珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年4月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-29）。

　　（三）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2024年度考核结果的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计36.12万股；由于2名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票14万股（不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票10.5万股）。

　　本次合计作废处理的限制性股票数量为50.12万股。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事武泽东、王忠玉回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-30）。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688175                                                  证券简称：高凌信息

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2024年6月，公司实施了资本公积转增股本，为保持前后期可比性，已按照调整后的股数重新计算上年同期的每股收益，除此以外上年同期数同法定披露的上年同期数。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰            主管会计工作负责人：姜晓会       会计机构负责人：徐昕华

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯志峰          主管会计工作负责人：姜晓会        会计机构负责人：徐昕华

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰          主管会计工作负责人：姜晓会       会计机构负责人：徐昕华

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2025-028

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年4月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-29）。

　　（三）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-30）。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息         公告编号：2025-029

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2025年第一季度计提

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年3月31日资产和经营状况，公司按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。具体情况如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

　　公司及下属子公司对截至2025年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项损失情况如下表：

　　单位：元

　　注：上述金额未经审计。

　　二、 本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明

　　公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，2025年一季度计提坏账准备共计911.74万元；经公司董事会审议批准，南京高凌已于2025年2月21日完成注销程序，根据《企业会计准则》相关规定，基于可收回金额与账面价值的差额，于2025年一季度确认长期股权投资减值损失95.01万元。

　　三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

　　2025年第一季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,006.75万元，减少公司2025年第一季度利润总额1,006.75万元。

　　公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备，是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688175          证券简称：高凌信息       公告编号：2025-030

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年8月5日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年8月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏建波先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年8月6日至2022年8月15日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

　　4、2022年8月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　5、2022年8月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-046）。

　　6、2022年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　7、2024年7月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

　　8、2025年4月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：

　　1、由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计36.12万股；

　　2、由于2名首次授予部分激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票14万股（不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票10.5万股）；

　　本次合计作废处理的限制性股票数量为50.12万股。

　　四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　广东精诚粤衡律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，均符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日