辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份     公告编号：临2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2025年第4次会议

　　会议时间：2025年4月29日

　　会议方式：辽港集团109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人         亲自出席、授权出席人数：9人

　　会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由董事长王志贤先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审核委员会2025年第3次会议、财务管理委员会2025年第4次会议审议通过。

　　2025年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于修订＜辽宁港口股份有限公司章程＞的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第2次会议、审核委员会2025年第3次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601880    证券简称：辽港股份    公告编号：临2025-023

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度会计师事务所。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙，其前身最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　信永中和首席合伙人谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。

　　2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等，其中交通运输、仓储和邮政业上市公司19家。

　　2.投资者保护能力

　　投资者保护能力方面，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟任本项目合伙人及签字注册会计师：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核过8家上市公司的审计报告。

　　拟任本项目质量控制复核人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核过11家上市公司的审计报告。

　　拟任本项目签字注册会计师：王栋先生，2008年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核过1家上市公司的审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟任项目合伙人及签字注册会计师董秦川先生、质量控制复核人汪洋先生及拟签字注册会计师王栋先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　信永中和、拟任项目合伙人及签字注册会计师董秦川先生、质量控制复核人汪洋先生及拟签字注册会计师王栋先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　信永中和的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司2025年度财务报表及内控审计费拟定为466万元（含增值税，其中年报审计费用394万元、内控审计费用72万元），较2024年度审计费用持平。公司将以实际工作量核定最终审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审核委员会意见

　　2025年4月25日，公司董事会审核委员会2025年第3次会议全票通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　2025年4月25日，公司独立董事专门会议2025年第2次全票通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月29日，公司召开第七届董事会2025年第4次会议，全票通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构，同意将相关议案事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟聘任信永中和的事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601880                                                  证券简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　集装箱：一是新增远洋航线、航线挂靠稳定，带动口岸仓位增加；二是空箱中转业务持续推进，带动内贸集装箱增加。

　　油化品：一是期货油出库带动吞吐量增加。二是原油中转业务同比增加。三是长储原油和贸易油需求增加带动吞吐量同比增加。

　　散杂货：生猪存栏量处历史高位，国内玉米市场回暖，玉米下海量同比大幅增加，但钢铁原材料与成品材价格倒挂，地矿配比增加，钢材出口、煤炭进口及铁矿石进口减少，导致散杂货业务量总体下降。

　　商品车：外贸商品车方面，受进口国税务政策影响，外贸出口量减少；内贸商品车方面，受新能源汽车冲击，主要客户销量减少，导致内贸转运量减少。

　　客运滚装：一是一季度客滚船因上坞维修船等因素导致出港航次同比减少；二是大型客滚运力“顺龙海”轮转移至异地运营，运力减少导致客滚运量减少。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:临2025-022

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第七届监事会2025年第3次会议

　　会议时间：2025年4月29日

　　会议方式：辽港集团109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日，电子邮件。

　　应出席监事人数：5人     亲自出席、授权出席监事人数：5人

　　会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》。

　　监事会对《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》发表如下书面审核意见：

　　（1）《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年第一季度的经营情况及财务状况。

　　（3）监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　2025年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日