五矿发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-30

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会

　　主任委员：魏涛

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

　　2、审计委员会

　　主任委员：张新民

　　委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

　　3、提名委员会

　　主任委员：朱岩

　　委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李曙光

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-32）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　审议通过公司《2025年第一季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于公司＜2025-2027年任期经理层成员业绩考核方案＞的议案》

　　审议通过公司2025-2027年任期经理层成员业绩考核方案。

　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司＜2025年度经理层成员业绩考核方案＞的议案》

　　审议通过公司2025年度经理层成员业绩考核方案。

　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了公司《2025年第一季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-32

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收账款坏账准备

　　（一）基本情况概述

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2025年1-3月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备32,845,029.95元，转回坏账准备2,525,059.14元。其中，应收账款计提坏账准备32,941,982.72元，转回坏账准备6,000.00元；其他应收款计提坏账准备-15,333.47元，转回坏账准备2,519,059.14元；应收票据计提坏账准备-69,505.92元；其他债权计提坏账准备-12,113.38元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额30,319,970.81元。

　　单位：人民币元

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2025年1-3月计提存货跌价准备18,014,405.67元，转回存货跌价准备958,155.74元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额17,056,249.93元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、铬矿、电解锰。

　　单位：人民币元

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备50,859,435.62元，转回减值准备3,483,214.88元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额47,376,220.74元。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-28

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　五矿发展股份有限公司2025年

　　面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804号文注册，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临2025-27）。

　　根据《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》（2025年4月24日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本次债券采取分期发行的方式；公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　本期债券发行工作已于2025年4月28日结束，本期债券发行的品种为品种一（债券简称：25发展Y1，代码：242936.SH），实际发行规模2亿元，最终票面利率为2.50%。

　　公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商及其关联方未参与认购。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日