辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转D23版）

　　证券代码：601880    证券简称：辽港股份    公告编号：临2025-024

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《中华人民共和国公司法》于2023年12月经修订通过，自2024年7月起正式生效施行。中国证券监督管理委员会于2024年12月对一系列配套规则开展集中修订与废止工作，并于2025年3月发布《上市公司章程指引》与《上市公司股东会规则》的正式稿，自发布之日起开始实施。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“辽港股份”）根据上述法律法规等相关规定的更新变化，并结合《辽港股份落实监事会改革工作方案》等具体要求，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的相关条款进行了修订。此次修订重点聚焦于：（1）取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职能；（2）“审核委员会”变更为“审计委员会”；（3）“股东大会”变更为“股东会”；（4）增设职工董事席位；（5）规范法定代表人管理机制，建立健全法定代表人的确定、辞任及法律责任；（6）进一步明确控股股东与实际控制人对上市公司的责任与义务，必须维护上市公司利益；（7）强化中小股东权利，股东提案权所要求的持股比例下降至1%；（8）严格加强董事、高管履职要求与行为规范，明确董事、高管的忠实义务和勤勉义务等关键事项。主要修订条款具体如下：

　　（下转D23版）