海澜之家集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家           编号：2025—010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海澜之家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消，同时《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《海澜之家集团股份有限公司股东大会议事规则》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除因取消监事会修订《公司章程》相应条款外，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，重点修订内容如下：

　　除上述修订内容外，本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”；删除“监事会”、“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、增加部分用语简称、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，未在上述表格中对比列示。

　　本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

　　三、修订相关议事规则的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司同时对相关议事规则进行修订，具体如下：

　　本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

　　四、授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则所涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更及章程备案手续等事宜办理完毕之日止。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日