四川天微电子股份有限公司关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》、 修订公司部分治理制度及修订《公司章程》并办理工商登记的公告（下转D227版）

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜独立董事管理制度＞的议案》《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》《关于修订＜内部审计制度＞的议案》《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》《关于修订＜规范关联方资金占用的管理制度＞的议案》《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的情况

　　鉴于新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

　　（下转D227版）