中远海运控股股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会 及修订《公司章程》等制度的公告（下转D239版）

　　证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月29日，中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于减少公司注册资本的议案》和《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）、专门委员会制度的议案》，公司第七届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）的议案》，同意减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，下同）和董事会各专门委员会制度（即：《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》，下同），其中减少注册资本、取消监事会和修订《公司章程》及其附件尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、减少注册资本

　　自公司前次减少注册资本至2025年4月9日，公司回购并注销了327,960,443股股份（其中A股股份99,999,943股、H股股份227,960,500股），并因股票期权激励计划行权新增4,099,349股A股股份。综合上述情况，公司总股本减少323,861,094股，拟相应减少注册资本人民币323,861,094元，减资后，公司注册资本为人民币15,633,725,723元。

　　二、取消监事会及修订《公司章程》等制度

　　根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件和董事会各专门委员会制度进行修订。

　　《公司章程》及其附件的具体条款修订详见后附的《公司章程》等制度修订对照表，除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变；经修订的《公司章程》及其附件、董事会各专门委员会制度，详见公司同步通过指定信息披露媒体披露的制度全文。

　　减少注册资本及《公司章程》的修订在公司股东大会通过后，尚需向市场主体登记机关登记后方可生效；经修订的《公司章程》附件、公司董事会各专门委员会制度与经修订的《公司章程》同步生效。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附：《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订对照表

　　一、《公司章程》修订对照表

　　（下转D239版）