杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688032        证券简称：禾迈股份       公告编号：2025-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月29日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2025年4月24日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司2024年年度的经营实际情况。未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024年的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　公司2024年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

　　公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　公司2024年度监事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

　　鉴于在公司领取薪酬的监事需要在审议本议案时回避表决，参与表决人数不足3人，因此本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营实际情况，未发现参与公司2025年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响， 符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币8亿元或其他等值货币。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　经审议，监事会认为公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于市场环境变化和项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。综上，监事会同意本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2025-022

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年年度股东大会的审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：章宏瑜，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：贺梦然，2000年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度财务报告审计费用为人民币105万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定。2025年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即公司会根据业务的繁简程度、审计工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健为公司2025年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，天健具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688032        证券简称：禾迈股份        公告编号：2025-023

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2025年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）的全资子公司及控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

　　● 预计担保金额：2025年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过29.00亿元人民币的担保额度，包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　● 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司对外担保余额为5,564.00万元，对外担保逾期的累计金额：0元。

　　● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保预计情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司预计为控股子公司提供合计不超过29.0亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过27.5亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过1.5亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

　　前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

　　公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

　　注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

　　（二）本次担保事项的审议程序

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）授权情况

　　1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

　　2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调剂使用担保额度。

　　3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

　　4、上述担保额度预计及授权的有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。

　　2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

　　（二）被担保人最近一年及一期的财务数据

　　1、杭州里呈进出口贸易有限公司

　　单位：元

　　2、杭州禾力新能源有限公司

　　单位：元

　　3、浙江禾迈清洁能源有限公司

　　单位：元

　　4、丽水青禾新能源有限公司

　　单位：元

　　5、浙江青禾新能源有限公司

　　单位：元

　　6、海宁恒立能源技术有限公司

　　单位：元

　　7、浙江恒禾新能源有限公司

　　单位：元

　　8、浙江禾迈盛合科技有限公司

　　单位：元

　　9、Hoymiles Power Electronics B.V.

　　单位：元

　　10、Hoymiles Power Electronics USA Inc

　　单位：元

　　11、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd

　　单位：元

　　注：1.上述2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年财务数据未经审计。

　　2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5,564.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.88%和0.67%；公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为10.59%和8.08%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688032                                                 证券简称：禾迈股份

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日