上海宣泰医药科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分管理制度的公告

　　证券代码：688247      证券简称：宣泰医药      公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自修订后的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订），并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（2025年4月）。

　　二、公司部分规范运作制度的修订情况

　　根据《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024年4月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等制度，新增了《市值管理制度》等制度。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》及《募集资金管理制度》需提交至股东大会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及《内部审计管理制度》等制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日