广西华锡有色金属股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告

　　证券代码：600301         证券简称：华锡有色         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业分产品情况

　　单位：元

　　注：1、锡锭毛利率同比减少原因主要是外购精矿量同比大幅增加，外购产品毛利率较自有矿山产品低。

　　2、锌锭毛利率同比增加，主要是锌精矿成本及锌锭加工费同比下降。

　　3、铅锑精矿毛利率同比增加，主要是价格上涨。

　　4、监理及相关业务毛利率降低原因是营收规模下降，固定费用无法摊薄。

　　二、生产、销量情况分析表

　　有色金属产品产销量及委托加工量情况

　　注：产品销量已剔除公司合并范围内的销量。

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600301    证券简称：华锡有色    公告编号：2025-028

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   15点00分

　　召开地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　三、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　四、 会议登记方法

　　(一) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

　　(二)个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　(三)登记时间：2025年5月19日9:00—11:30，14:30—16:30。

　　(四)登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（五）登记地点：公司证券事务部。

　　五、 其他事项

　　（一）参会股东食宿及交通等费用自理。

　　（二）联系方式： 联系电话：(0771)4821093

　　传真：(0771)4821093

　　邮政编码：530201

　　联系人: 梁晋菲

　　（三）地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西华锡有色金属股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　公司代码：600301                                                  公司简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划和《三年行动方案》的攻坚之年。公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神，锚定高质量发展首要任务，实干担当、创新突破，圆满完成全年各项目标任务，持续巩固了向上向好向优的发展态势。

　　（一）主要财务指标

　　2024年，公司实现营业收入46.31亿元，同比（追溯后）上升44.68%；实现归属于上市公司股东净利润6.58亿元，同比（追溯后）上升87.72%；报告期末，公司总资产77.40亿元，较年初（追溯后）增加7.17%；归属于上市公司股东净资产39.98亿元，较年初（追溯后）增加0.96%。

　　（二）主要经营模式

　　公司矿山主要生产锡精矿、锌精矿和铅锑精矿，其中自产锡精矿主要通过委托加工生产锡锭，自产锌精矿和铅锑精矿部分委托加工生产锌锭、铟锭和锑锭，大部分自产铅锑精矿、一部分自产锌精矿和少量自产锡精矿直接外销。为提高公司竞争力和市场影响力，公司结合市场及生产实际情况参照SMM和SHFE交易价格外购部分锡、锌原料。

　　（三）主要产品产量

　　报告期内，公司围绕增效益、增产量的目标持续优化生产、挖潜增效，经营指标创历史佳绩，业务发展稳中有进、稳中向好。主要产品产销数据如下：

　　（四）报告期内的举措和亮点

　　报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，全面贯彻新发展理念，通过“把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升管理增利”五个维度增利创效，各项生产经营业绩亮眼，“三年行动”首战告捷，高质量发展实现重要突破，经营指标创历史佳绩。报告期内，公司获评广西第二批链主型龙头企业、2024广西制造业企业100强、获批上期所“强源助企”产融服务基地，通过2022—2023年度负责任矿产倡议RMAP审核，获批第十批广西博士后创新实践基地单位、入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例等，公司市场竞争力持续增强，品牌效应持续提升。

　　1.坚守“双零”目标，安全环保平稳有序。公司贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动、污染攻坚战等工作要求，坚决将“三个最大”“三个首要”安全理念落实到位，保持“严抓严管”高压态势，强化事故隐患责任倒查和安全环保考核奖惩，全方位抓好安全生产各项工作。持续推进机械化换人、自动化减人、智能化无人科技强安行动，新购智能化采矿装备及井下无轨设备，推行井下全域支护，切实提升矿山本质安全水平；注重企业安全文化建设，提升全员安全意识；加大隐患排查整改力度，隐患整改时限完成率达100%。报告期内，公司实现零工亡、零重伤的安全“双零”目标，未发生一般及以上突发环境污染事件，未新增职业病例，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100.00%。安全环保的平稳有序为公司稳产高产奠定了坚实基础。

　　2.聚焦资源增储，发展根基持续夯实。报告期内，公司二一五地质队加强矿山深边部找矿理论与技术研究，探边摸底，攻深找盲，积极推进矿山生产探矿和矿区深边部地质找矿勘查工作。在铜坑矿区开展深边部找矿研究，圈定了多处综合异常区，验证矿区具有锌铜矿和深部锡矿的找矿潜力；在高峰公司矿区深部开展千米深钻地质找矿项目，揭露到深部地层纳标组和塘丁组地层，为下一步深部找矿提供依据；在佛子公司矿区持续加大资源增储提级勘查力度，进一步提高高级别资源量占比和增加后备资源储备。2024年1月，经自然资源部评审备案，高峰公司矿石保有资源量1,114.78万吨，增幅19%。截至报告期末，铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量6,279.08万吨、保有锡、锑、铟、锌、铅、银、铜等资源金属量326.13万吨。

　　3.全力高产增效，矿山生产持续向好。2024年，矿山单位以“多出矿、出好矿、多创效益”为导向，做好“三级”矿量平衡，着力提高选矿技术和金属回收率，推进低品位矿石、尾矿等综合利用技术攻关，强化生产运营管控，全面释放增长潜能，全年完成出矿量/选矿处理量220.03万吨，同比（追溯后）增长12.70%。高峰公司绿色智能矿山建设项目正式启动并有序推进；铜坑矿多装备协同智能开采项目取得显著进展，建成全国首个危险区域无（少）人化智能化采矿示范采场，为推进矿山井下隐患区治理和资源回采、释放难采区域产能、打造本质安全绿色高效的智慧矿山提供了示范性样本。报告期内，车河选矿厂完成智能抛废项目可行性和智能化选厂前期工作；新巴里选矿厂完成新旧更替、全面达标达产；古益选矿厂原矿抛废系统应用效果显著，通过提高选矿入磨品位降低生产成本。三座矿山均实现出矿量、选矿处理量、金属量的同比增长。

　　4.抓实重大项目，燃动发展新引擎。公司坚持产业与资本双轮驱动，从顶层设计出发，成立资本运作领导小组，制定资本运作规划，大力推动履行重组承诺及三年行动重大项目。报告期内，完成现金收购佛子公司100%股权，进一步提高公司资产规模和核心竞争力，展现公司积极履行重组承诺的良好形象。同时，加速推进广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、高峰100+105号矿体深部开采工程项目等一系列扩产扩能项目，在机械化换人、自动化减人、智能化无人（少人）生产方面实现重大突破，为公司高质量发展蓄势赋能。

　　5.强化“创新”引领，赋能高质量发展。公司坚定不移实施科技强企战略，全力培育新质生产力。报告期内，开展锡、锑、铟、钯、铂等多种高端金属新材料综合回收科技攻关，新增品种和产值同比均创新高；设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增3个牌号锡材产品，锡基轴承合金、锡球、锡半球、焊料、光伏焊带等锡材中试产能达3,600吨/年；新增授权专利42件，完成《重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》等10项国家及行业标准审定；公司金海牌Sn99.90AA牌号锡锭100%达到质量要求，在上期所注册。《复杂难选冶锡锑金多金属战略资源清洁高效利用关键技术及应用》获得广西科学技术进步奖一等奖，充分展现了公司的科技示范引领作用。

　　6.围绕“管理”提升，精耕细作释放效能。公司坚定不移推动向管理要效率、向管理要效益。报告期内，成功举办加快提高华锡有色特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动动员大会，全面部署落实三年行动各项目标任务；持续深入开展“管理提升年”第二年行动，紧密围绕合规、购销、生产等七大核心领域，精准施策制定50项管理提升措施；持续夯实上市公司治理新规范，发布首份《年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例；调整优化公司采销、招采、套保业务及审批流程，对采销两端全盘统筹、精准锁价、期现结合，有效规避市场价格波动风险；落实《改进工作作风十条规定》《2024年节约办企专项行动方案》等，公司专项费用、财务费用同比下降；公司总部正式迁至广西首府南宁市，将为客户提供更优质的产品与更便捷的服务。通过精益管理、合规经营，全力护航公司高质量改革发展新篇章。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年6月，公司完成现金收购佛子公司100%股权，详见公司在上交所网站（www.see.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）和《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权完成交割的公告》（公告编号：2024-048）。为公司增强了盈利能力和丰富了公司金属资源。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2025-021

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于补选第九届董事会非独立董事及变更

　　总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 董事补选情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司董事会提名推荐李新宇先生为第九届董事会非独立董事候选人，股东提名推荐邹红兵先生为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对两位候选人进行了资格审核。公司董事会同意提名李新宇先生、邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议。

　　二、 总经理变更情况

　　因岗位调整，董事会同意解聘张小宁先生总经理职务，自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李新宇先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：

　　李新宇先生：1978年6月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任桂林空军学院教练营高炮教练连排长，基础部射击教研室教员、助教，教研部高炮指挥教研室助教；共青团桂林市国土资源系统委员会委员、常委、书记，桂林市国土资源局规划利用科科员，主任科员；共青团桂林市委员会办公室主任科员、主任，城青部部长，希望工程办公室主任，办公室主任，农村青年工作部部长；桂林市调解处理土地山林水利纠纷办公室“三大纠纷”督查科科长；广西北部湾国际港务集团有限公司纪检监察室纪检二科科长；广西北港物流有限公司纪委书记、党委委员、副总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部(应急指挥中心)总经理(主任)、安全总监。现任广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、副董事长（提名）、总经理。

　　邹红兵先生：1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任铜坑锡矿质量管理科车河计量站站长、党支部副书记兼副科长；华锡集团铜坑矿质量管理科科长，铜坑锡矿质量管理科科长、党支部书记，长坡选矿厂纪委书记、工会主席、人武部部长；柳州华锡集团凤凰矿业分公司纪委书记、工会主席；广西华锡集团股份有限公司凤凰矿业分公司纪委书记、工会主席、党委书记；来宾华锡冶炼有限公司党委书记、副总经理；广西华锡集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；广西西江现代国际物流集团有限公司党委副书记、董事；广西鱼峰集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、副董事长、总经理。现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理（提名），广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）。

　　李新宇先生和邹红兵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李新宇先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；邹红兵先生为公司控股股东广西华锡集团股份有限公司党委副书记、副董事长（提名）、总经理（提名），上述提名职务任职后，构成公司关联自然人。

　　证券代码：600301         证券简称：华锡有色           编号：2025-022

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2024年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业分产品情况

　　注：1、锡锭收入同比增长主要受益于销售规模扩大及市场价格上行双重驱动。毛利率同比下降主要系本报告期加大外购锡精矿采购规模，导致原料成本增幅显著。

　　2、锌锭收入同比增加主要是销量较上年同期增加，锌锭价格较同期上涨；锌锭毛利率增加，一是通过优化矿山采掘方案，锌精矿产量同比增加且原矿品位提升，单位采选成本有效降低；二是佛子公司锌精矿全部委托加工成锌锭销售，锌锭原料自给率提高带动生产成本同比下降。

　　3、受国际锑产品价格持续走高影响，铅锑精矿销售价格同比上涨显著，推动毛利率提升。

　　4、锌精矿毛利率提升主要源于产品结构调整，第三季度起将佛子公司生产的低毛利锌精矿全部转为委托加工，外销产品为毛利较高的高峰公司锌精矿。

　　5、钢材贸易自2023年下半年起全面终止，该调整既导致其他业务收入规模收缩，同时因退出低毛利贸易业务促使整体毛利率水平提升。

　　二、生产、销量情况分析表

　　有色金属产品产销量及委托加工量情况

　　注：产品销量已剔除公司合并范围内的销量。

　　以上经营数据经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，数据未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600301           股票简称：华锡有色           编号：2025-025

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年度计提资产减值准备的影响：减少利润总额48,607,647.83元。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司2024年12月末所属资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况如下：

　　（一）应收账款坏账准备

　　报告期末应收账款账面余额45,203,720.36元，按公司会计政策应计提坏账准备9,990,725.35元，期初应收账款账面余额56,147,261.32元，坏账准备期初余额13,991,940.61元，本期计提1,380,495.30元，转回5,381,710.56元。

　　（二）其他应收款坏账准备

　　报告期末其他应收款账面余额69,981,421.98元，按公司会计政策应计提坏账准备31,146,968.62元，期初其他应收款账面余额162,663,289.39元，坏账准备期初余额31,498,379.37元，本期计提2,521,553.84元,转回2,872,964.59元。

　　（三）合同资产减值准备

　　报告期末合同资产账面余额81,217,080.74元，按公司会计政策应计提坏账准备18,703,098.29元，期初合同资产账面余额97,855,993.42元，坏账准备期初余额7,376,391.78元，本期计提11,326,706.51元。

　　（四）固定资产减值准备

　　报告期末固定资产账面余额2,778,768,010.92元，按公司会计政策应计提固定资产减值准备36,403,284.26元，期初固定资产账面余额2,552,444,854.88元，固定资产减值准备期初余额8,377,155.82元，本期计提28,026,128.44元。

　　（五）存货资产跌价准备

　　报告期末存货账面余额742,848,000.06元，按公司会计政策应计提存货跌价准备24,596,256.15元，期初存货账面余额469,515,202.19元，存货跌价准备期初余额10,988,817.26元，本期计提13,621,764.80元，转销14,325.91元。

　　2024年计提资产减值准备情况

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备56,876,648.89元，转回减值准备8,254,675.15元，转销减值准备14,325.91元，核销减值准备0元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额48,607,647.83元，其中：信用减值损失-4,352,626.01元、资产减值损失52,974,599.75元、主营业务成本-14,325.91元。

　　三、计提资产减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　公司代码：600301                                              公司简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年度内部控制评价报告

　　广西华锡有色金属股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效     □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　3. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用     √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　4. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是     □否

　　5. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是     □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：广西华锡有色金属股份有限公司、广西华锡矿业有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司、广西高峰矿业有限责任公司、广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、河池华锡物资供应有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司、广西佛子矿业有限公司、河池华锡有色丹池矿业有限公司、广西金海交通咨询有限公司、广西新基建科技有限公司

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　公司治理方面：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部监督。

　　业务流程方面：资金活动、投资管理、全面预算管理、销售业务、采购业务、资产管理、工程项目管理、信息系统。

　　3. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　资金活动、资产管理、销售业务、采购业务、工程管理、合同管理和内部监督。

　　4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是     √否

　　5. 是否存在法定豁免

　　□是     √否

　　6. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及各部门制度，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是     √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　1.3. 一般缺陷

　　报告期内，公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2.3. 一般缺陷

　　结合经济责任审计和公司对各二级单位自查，目前公司存在一般缺陷17项，主要涉及公司制度落实不严，存在应收账款，合同签订不规范，招投标管理不严等方面。目前针对缺陷完成整改15项，未完成整改2项，整改完成闭合率88.23%。专对尚未完成整改的，公司继续跟踪监督，确保整改落到实处。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用     √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　2024年度，公司深入贯彻党对国有企业高质量发展以及对经营风险管理的要求，紧密围绕“华锡有色高质量发展三年行动”的发展战略，以提升企业风险管理水平为核心，积极应对内外部环境变化带来的挑战。

　　一、 内控体系架构及履职情况。

　　1. 公司始终坚持和落实“两个毫不动摇”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕实现高质量发展、服务构建新发展格局。把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，为国有企业风险管理提供了根本政治保证。

　　2. 公司对重大项目、各类议案等形成多部门协同的监督机制，结合国有资产监督管理机构的出资人监督、审计部门的审计监督、纪检监察机关的纪律监督等，对国有企业的经营行为进行全方位监管。

　　二、 内控制度建设及执行情况。

　　1.完善重点领域制度建设。2024年公司出台了《华锡有色合规管理办法》《华锡有色合同管理制度》《华锡有色子公司管理制度》《华锡有色物资采购管理制度》《华锡有色法律纠纷管理办法》《华锡有色年报信息披露重大差错责任追究制度》《华锡有色生产计划管理办法》《华锡有色资金管理模式实施细则》等规章制度36项，并协助公司对保密协议、安环制度等重点领域制度进行了制度规范和建设，补充了公司在合规化管理、法律纠纷处置等重点领域有章可循。

　　2.修订公司章程。2024年新《中华人民共和国公司法》正式实施，对现有子公司章程进行逐一评估，分析其在合法性、有效性、可操作性等方面存在的问题和不足进行修订，已完成修订佛子公司、物资公司、二一五地质队、设计研究院4家公司的章程。

　　3.建立健全风险管理体系，制定相关风险管理制度和流程，明确各部门的职责，加强对公司运营活动的风险管控。同时建立严格的合规审查程序对于重大决策、合同签订、项目立项等关键业务环节进行重新梳理，重新修订了《合同授权指引》以及合同审批流程，明确合规审查的责任部门和人员，确保审查工作的独立性和专业性、确保合同法务审核率达100%。

　　三、 重大经营风险评估及监测情况。

　　1.通过定期例会分析公司经营情况。每月月初，公司会召开公司及各所属企业主要领导参加的经济运营分析会、安全生产工作会、营销工作会，分析上月的经营、安全环保、营销情况，并对当月的经营、安全生产、营销工作进行部署。

　　2.通过每季度对所属企业进行重大风险评估，并填写重大风险隐患表，形成书面的重大风险评估报告，对公司及所属企业进行重大风险监测。

　　四、 下一步改进方向

　　1.继续完善公司制度建设，完善内控管理。

　　2.加强内控管理巡查，开展年度内控排查测评。

　　3.提升企业员工内控意识，防范内控风险。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：张小宁

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2025年4月30日