广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知与相关文件已通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议于2025年4月28日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室召开。本次会议应出席会议的董事7名，实到7名。会议由董事长张小宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　二、 审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　三、 审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　1、同意补选李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、同意补选邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

　　四、 审议通过《关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》

　　1、同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会届满之日止。张小宁先生不再担任公司总经理职务。

　　2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　2、 同意将该报告提交公司股东会审议。

　　3、 公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

　　同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生回避表决。

　　十一、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、 同意将该事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告》。

　　2、 本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2025年度经营计划＞的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度经营计划》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十四、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、 同意将该事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十五、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　1、 同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。

　　2、 同意将该事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十六、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十七、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十八、 审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　1、 同意公司时任董事长2024年度薪酬方案。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、 同意公司董事长2025年度薪酬方案。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，董事长张小宁先生回避表决。

　　3、 同意公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

　　表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生回避表决。

　　4、 本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。

　　5、 同意将该事项提交公司股东会审议。

　　十九、 审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　1、 同意《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

　　2、 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事张小宁先生、吴乐文先生、陈兵先生回避表决。

　　二十、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

　　《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十一、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度审计工作总结和2025年度内部审计计划＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度审计工作总结和2025年度内部审计计划》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十二、 审议通过《关于制定＜广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十三、 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案》

　　同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2025年度对外捐赠预算额度为人民币10万元，重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十四、 审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十五、 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　同意公司于2025年5月20日15:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会，听取公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生的年度述职报告，审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》等7项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

　　《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）和《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度股东会会议资料》。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600301        证券简称：华锡有色         编号：2025-019

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知与相关文件于2025年4月18日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2025年4月28日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件规定，认真履行工作职责，结合公司实际经营需要，共召开7次监事会会议，该工作报告真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度工作情况。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　《公司2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2024年度经营情况。《公司2024年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审查，未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在《公司2024年年度报告》公告前15日内存在买卖本公司股票的情况。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的2024年度财务决算，真实地反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据战略发展目标，公司结合2024年度实际经营成果及财务状况编制了2025年度财务预算。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司根据经营的实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意本项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。监事会同意本项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会对《关于＜广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定，能真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审查，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在2025年第一季度报告公告前5日内存在买卖本公司股票的情况。监事会同意本项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年度独立董事述职报告

　　（报告人：蓝文永）

　　2024年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的独立作用。现将本人2024年度履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）本人任职情况

　　自公司完成第九届董事会换届选举以来，本人担任公司第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　（二）本人基本情况

　　蓝文永，1969年10月出生，毕业于西南财经大学，博士研究生学历，注册会计师、教授。曾任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事；广西师范学院政经系、管理学院讲师、副教授；广西经济管理干部学院会计系、财税金融系副教授、教授。现任广西财经学院会计与审计学院教授、硕士生导师；广西华锡有色金属股份有限公司独立董事。

　　（三）是否存在影响独立性的情况说明

　　本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披露的其他利益，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

　　二、年度履职情况

　　（一）出席会议情况

　　公司2024年共召开7次股东会会议、7次董事会会议、7次审计委员会会议， 4次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，3次战略委员会会议，4次独立董事专门会议。公司独立董事依据股东会、董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式出席会议。本年度独立董事未对董事会及专门委员会审议事项提出弃权或反对意见，未提议召开临时股东会和董事会。

　　出席会议情况如下：

　　（二）发表事前认可意见和独立意见情况

　　2024年4月23日，本人对2023年度公司独立董事独立性情况发表了专项意见。经核查，公司在任的三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

　　（三） 在专门委员会履职情况

　　2024年，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

　　1.审计委员会

　　2024年，本人作为审计委员会的主任委员，共组织召开7次审计委员会会议，审议通过18项议案，议案内容涉及公司定期报告、关联交易、募集资金使用情况等方面。报告期内，及时跟进公司定期报告审计进展，与外部审计机构充分讨论沟通审计计划、审计范围及重点事项，明确审计工作要求等。结合公司重组承诺及资本运作计划，于2024年6月审议通过《现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。根据《上市公司规范运作指引》，为完善公司内控体系建设，2024年4月审阅了公司2024年度内部审计计划，并于8月审议通过公司2024年度半年度重要事项检查报告，及时跟进内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。本人履职期间不存在影响公司独立性及控股股东及其他关联方占用公司资产的情况、不存在违规担保情形，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　2.提名委员会

　　2024年，本人作为提名委员会的委员，共出席4次提名委员会会议，审议通过7项议案，其中，审议补选第九届董事会非独立董事的议案4项；审议聘任高级管理人员的议案3项，本人对拟聘任的董事及高级管理人员的学历背景、工作经历、专业知识等相关情况进行认真了解和核实。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　3.薪酬与考核委员会

　　2024年，本人作为薪酬与考核委员会的委员，共出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。经审核，公司高级管理人员2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　4.战略委员会

　　2024年，本人作为战略委员会的委员，共出席3次战略委员会会议，审议通过3项议案。报告期内，审阅了《公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026年）纲要》，审议通过了公司首份ESG报告，同意公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　（四）与管理者沟通情况

　　报告期内，本人积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，出席公司年度、季度业绩说明会，听取各项工作报告，了解公司生产经营情况，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，发表了事前认可或独立、专业意见，确保董事会决策的科学正确有效。同时，公司通过工作汇报、会前议案汇报、资本市场月报编制、每日资讯发送等各种方式积极搭建沟通交流平台，本人能充分了解公司的生产经营情况，并积极建言献策，本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳，有效促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　（五）现场考察情况

　　报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议等形式，认真阅读公司定期报告、临时公告、中介机构研究成果等有关资料，多渠道了解公司生产经营情况和各重大事项的进展情况。报告期内，先后前往铜坑矿业分公司、高峰公司、再生资源分公司等下属公司开展实地调研考察，听取相关工作汇报，深入了解各下属公司的主营业务情况、生产经营情况、公司管理体系建设情况、存在问题和困难及下一步工作计划等，并结合各下属公司的实际情况在增强项目建设及提高治理水平等方面提出了针对性意见建议，公司董事长和管理层高度重视调研中提出的专业意见，本人在了解公司运作的同时也不断提高自身的履职水平。

　　三、重点关注事项情况

　　报告期内，本人严格按照有关法律法规，基于独立、客观的立场履行职责，结合自身履职经验及有色金属行业特点重点关注以下事项：2024年及2025年度日常关联交易、公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况、定期报告的编制、信息披露的完整性和真实性及准确性、公司及股东承诺履行情况等。

　　（一）募集资金使用情况

　　2023年，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金共计人民币普通股（A股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元，2023年4月13日汇入公司募集资金专户。

　　2024年4月23日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年8月30日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年，公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目32,208,766.02元，补充广西华锡矿业有限公司流动性0元，支付中介机构费用及相关税费1,000,000.00元，合计33,208,766.02元。

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金326,058,687.51元，尚未使用金额为266,934,384.00元。

　　本人对上述事项进行了核查，并发表了同意的意见。公司2024年度募集资金的管理和使用事项，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）关联交易情况

　　报告期内，本人对2024年度日常关联交易预计、调整2024年度日常关联交易预计、2025年度日常关联交易预计事项进行核查，认为上述关联交易于公司正常经营行为，符合公司业务和发展的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。关联交易决策及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司关联董事在表决时进行回避，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本人对上述关注事项进行了核查，并发表了同意的意见。

　　（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

　　本人认真研究审议公司董事、高管调整的有关事项，认为公司对董事、高管的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。报告期内，董事和高级管理人员薪酬按规定发放。

　　（四）业绩预告及业绩快报情况

　　2024年，公司发布了2023年年度、2024年半年度业绩预告的公告。公司业绩预告披露程序符合相关规定，所涉及的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

　　（五）公司及股东承诺履行情况

　　2024年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。2024年6月，公司履行重组承诺，以现金收购佛子公司100%股权，展现了履行重组承诺的良好形象。

　　（六）信息披露的执行情况

　　2024年，本人持续关注公司信息披露情况，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时了解公司情况。报告期内，公司完成138份临时公告和挂网文件的披露，严格履行信息披露真实、及时、完整、准确要求。

　　（七）对外担保及关联方资金占用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币1,233.60万元（为对全资子公司的担保），占公司2023年度经审计净资产的0.45%，不存在逾期对外担保。报告期内，公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在控股股东及关联方违规占用资金的情况。

　　（八）内部控制的执行情况

　　报告期内，公司结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，启动对内控体系进行测试的工作，对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，并出具内控评价报告。经过内部控制评价工作，公司本年度内部控制整体运行情况良好。

　　四、履行年度报告监督审核职责

　　在2023年、2024年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，发挥了重要的监督审核职责。与审计机构就2023年、2024年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通并确认；审阅了公司编制的财务报表初稿并向会计师咨询了相关事宜；与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通，提高了财务报告的可靠性，达到了强化公司治理、规范运营和符合监管要求的效果。

　　五、总体评价和建议

　　2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履职尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，密切关注公司规范治理和经营决策。作为董事会审计委员会的召集人，按照各项法律法规的要求，监督及评估公司内部控制和外部审计工作，监督公司财务报告的编制与披露情况，同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

　　2025年，本人将持续加强学习，继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范运作和健康持续发展，作出应有贡献。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年度独立董事述职报告

　　（报告人：黎鹏）

　　2024年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的独立作用。现将本人2024年度履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）本人任职情况

　　自公司完成第九届董事会换届选举以来，本人担任公司第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　（二） 本人基本情况

　　黎鹏，男，1963年6月出生，毕业于东北师范大学，博士研究生学历，教授。曾任柳州化工股份有限公司独立董事，广西大学商学院企管系教授，广西大学工商管理学院教授，广西大学应用经济学博士生导师、企业管理和EMBA、MBA硕士生导师。现任广西师范大学经济管理学院教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事。

　　（三） 是否存在影响独立性的情况说明

　　本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披露的其他利益，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

　　二、年度履职情况

　　（一）出席会议情况

　　公司2024年共召开7次股东会会议、7次董事会会议、7次审计委员会会议，4次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，3次战略委员会会议，4次独立董事专门会议。公司独立董事依据股东会、董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式出席会议。本年度独立董事未对董事会及专门委员会审议事项提出弃权或反对意见，未提议召开临时股东会和董事会。出席会议情况如下：

　　（二）发表事前认可意见和独立意见情况

　　2024年4月23日，本人对2023年度公司独立董事独立性情况发表了专项意见。经核查，公司在任的三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

　　（三） 在专门委员会履职情况

　　2024年，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

　　1.提名委员会

　　2024年，本人作为提名委员会主任委员，共组织召开4次提名委员会会议，审议通过7项议案。报告期内，共完成补选第九届董事会非独立董事4人，聘任高级管理人员5人。本人对拟聘任的董事、高级管理人员的学历背景、工作经历、专业知识等相关情况进行认真了解和核实，并发表了同意的意见。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　2.审计委员会

　　2024年，本人作为审计委员会的委员，共出席7次审计委员会会议，审议通过18项议案，议案内容涉及公司定期报告、关联交易、募集资金使用情况等方面，报告期内，及时跟进公司定期报告审计进展，与外部审计机构充分讨论沟通审计计划、审计范围及重点事项，明确审计工作要求等。结合公司重组承诺及资本运作计划，于2024年6月审议通过《现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。根据《上市公司规范运作指引》，为完善公司内控体系建设，2024年4月审阅了公司2024年度内部审计计划，并于8月审议通过公司2024年度半年度重要事项检查报告，及时跟进内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。本人履职期间不存在影响公司独立性和控股股东及其他关联方占用公司资产的情况、不存在违规担保情形，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　3.薪酬与考核委员会

　　2024年，本人作为薪酬与考核委员会的委员，共出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。经审核，公司高级管理人员2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　4.战略委员会

　　2024年，本人作为战略委员会的委员，共出席3次战略委员会会议，审议通过3项议案。报告期内，审阅了《公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026年）纲要》，审议通过了公司首份ESG报告，同意公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　（四）与管理者沟通情况

　　报告期内，本人积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，听取各项工作报告，了解公司生产经营情况。涉及公司重大事项方面，本人根据专业知识，表达了事前认可或出具了独立、专业意见，确保董事会决策的科学正确有效。同时，公司通过工作汇报、会前议案汇报、资本市场月报编制、每日资讯发送等各种方式积极搭建沟通交流平台，本人能充分了解公司的生产经营情况，并积极建言献策。本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳，有效促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　（五）现场考察情况

　　报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议等形式，认真阅读公司定期报告、临时公告、中介机构研究成果等有关资料，多渠道了解公司生产经营情况和各重大事项的进展情况。报告期内，先后前往高峰公司、铜坑矿业分公司等下属公司开展实地调研考察，听取相关工作汇报，深入了解各下属公司的主营业务情况、生产经营情况、公司管理体系建设情况、存在问题和困难及下一步工作计划等，并结合各下属公司的实际情况在生产能力增强及治理水平提高等方面提出了针对性意见建议，公司董事长和管理层高度重视调研中提出的专业意见，本人在了解公司运作的同时也不断提高自身的履职水平。

　　三、重点关注事项情况

　　报告期内，本人严格按照有关法律法规，基于独立、客观的立场履行职责，结合自身履职经验及有色金属行业特点重点关注以下事项：2024年及2025年度日常关联交易、公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况、定期报告的编制、信息披露的完整性和真实性及准确性、公司及股东承诺履行情况等。

　　（一）募集资金使用情况

　　2023年，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金共计人民币普通股（A股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元，2023年4月13日汇入公司募集资金专户。

　　2024年4月23日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年8月30日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年，公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目32,208,766.02元，补充广西华锡矿业有限公司流动性0元，支付中介机构费用及相关税费1,000,000.00元，合计33,208,766.02元。

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金326,058,687.51元，尚未使用金额为266,934,384.00元。

　　本人对上述事项进行了核查，并发表了同意的意见。公司2024年度募集资金的管理和使用事项，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）关联交易情况

　　报告期内，本人对2024年度日常关联交易预计、调整2024年度日常关联交易预计、2025年度日常关联交易预计事项进行核查，认为上述关联交易是公司正常经营行为，符合公司业务和发展的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。关联交易决策及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司关联董事在表决时进行回避，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本人对上述关注事项进行了核查，并发表了同意的意见。

　　（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

　　本人认真研究审议公司董事、高管调整的有关事项，认为公司对董事、高管的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。报告期内，董事和高级管理人员薪酬按规定发放。

　　（四）业绩预告及业绩快报情况

　　2024年，公司发布了2023年年度、2024年半年度业绩预告的公告。公司业绩预告披露程序符合相关规定，所涉及的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

　　（五）公司及股东承诺履行情况

　　2024年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。2024年6月，公司履行重组承诺，以现金收购佛子公司100%股权，展现了履行重组承诺的良好形象。

　　（六）信息披露的执行情况

　　2024年，本人持续关注公司信息披露情况，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时了解公司情况。报告期内，公司完成138份临时公告和挂网文件的披露，严格履行信息披露真实、及时、完整、准确要求。

　　（七）对外担保及关联方资金占用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币1,233.60万元（为对全资子公司的担保），占公司2023年度经审计净资产的0.45%，不存在逾期对外担保。报告期内，公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在控股股东及关联方违规占用资金的情况。

　　（八）内部控制的执行情况

　　报告期内，公司结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，启动对内控体系进行测试的工作，对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，并出具内控评价报告。经过内部控制评价工作，公司本年度内部控制整体运行情况良好。

　　四、履行年度报告监督审核职责

　　在2023年、2024年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，发挥了重要的监督审核职责。与审计机构就2023年、2024年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通并确认；审阅了公司编制的财务报表初稿并向会计师咨询了相关事宜；与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通，提高了财务报告的可靠性，达到了强化公司治理、规范运营和符合监管要求的效果。

　　五、总体评价和建议

　　2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履职尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，密切关注公司规范治理和经营决策。作为董事会提名委员会的主任委员，按照各项法律法规的要求，对董事会及高级管理人员任职资格进行审查，同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

　　2025年，本人将持续加强学习，继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范运作和健康持续发展，作出应有贡献。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年度独立董事述职报告

　　（报告人：陈珲）

　　2024年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的独立作用。现将本人2024年度履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）本人任职情况

　　自公司完成第九届董事会换届选举以来，本人担任公司第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　（二）本人基本情况

　　陈珲，男，1978年7月出生，毕业于上海财经大学，博士研究生学历，三级律师、高级经济师职称。曾任中国建筑第三工程局一公司广西分公司科员；广西华联综合超市有限公司法律顾问；广西方园律师事务所律师；北京市盈科（南宁）律师事务所律师；北京德恒（南宁）律师事务所兼职律师。现任南宁市中伦贸易有限公司执行董事；广西财经学院法学院教师；北京市炜衡（南宁）律师事务所兼职律师；中共贵港市委员会、贵港市人民政府法律顾问；广西森合高新科技股份有限公司独立董事；广西华锡有色金属股份有限公司独立董事；云轾行网络科技（浙江）股份有限公司董事。

　　（三）是否存在影响独立性的情况说明

　　本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披露的其他利益，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

　　二、年度履职情况

　　（一）出席会议情况

　　公司2024年共召开7次股东会会议、7次董事会会议、7次审计委员会会议，4次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，3次战略委员会会议，4次独立董事专门会议。公司独立董事依据股东会、董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式出席会议。本年度独立董事未对董事会及专门委员会审议事项提出弃权或反对意见，未提议召开临时股东会和董事会。

　　出席会议情况如下：

　　（二）发表事前认可意见和独立意见情况

　　2024年4月23日，本人对2023年度公司独立董事独立性情况发表了专项意见。经核查，公司在任的三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

　　（三） 在专门委员会履职情况

　　2024年，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

　　1.薪酬与考核委员会

　　2024年，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，共组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案。其中，《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》涉及薪酬与考核委员会4名委员薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交董事会审议。经审核，公司高级管理人员2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　2.审计委员会

　　2024年，本人作为审计委员会的委员，共出席7次审计委员会会议，审议通过18项议案，议案内容涉及公司定期报告、关联交易、募集资金使用情况等方面。报告期内，及时跟进公司定期报告审计进展，与外部审计机构充分讨论沟通审计计划、审计范围及重点事项，明确审计工作要求等。结合公司重组承诺及资本运作计划，于2024年6月审议通过《现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。根据《上市公司规范运作指引》，为完善公司内控体系建设，2024年4月审阅了公司2024年度内部审计计划，并于8月审议通过公司2024年度半年度重要事项检查报告，及时跟进内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。本人履职期间不存在影响公司独立性及控股股东及其他关联方占用公司资产的情况、不存在违规担保情形，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　3.提名委员会

　　2024年，本人作为提名委员会的委员，共出席4次提名委员会会议，审议通过7项议案，其中，审议补选第九届董事会非独立董事的议案4项；审议聘任高级管理人员的议案3项，本人对拟聘任的董事及高级管理人员的学历背景、工作经历、专业知识等相关情况进行认真了解和核实。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　4.战略委员会

　　2024年，本人作为战略委员会的委员，共出席3次战略委员会会议，审议通过3项议案。报告期内，审阅了《公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026年）纲要》，审议通过了公司首份ESG报告，同意公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

　　（四）与管理者沟通情况

　　报告期内，本人积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，出席公司半年度业绩说明会，听取各项工作报告，了解公司生产经营情况，根据自己的专业知识，在涉及公司重大事项方面表达了事前认可或出具了独立、专业意见，确保董事会决策的科学正确有效。同时，公司通过工作汇报、会前议案汇报、资本市场月报编制、每日资讯发送等各种方式，积极搭建沟通交流平台，本人能充分了解公司的生产经营情况，并积极建言献策。本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳，有效促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　（五）现场考察情况

　　报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议等形式，认真阅读公司定期报告、临时公告、中介机构研究成果等有关资料，多渠道了解公司生产经营情况和各重大事项的进展情况。报告期内，先后前往高峰公司、铜坑矿业分公司、佛子公司等下属公司开展实地调研考察，听取相关工作汇报，深入了解各下属公司的主营业务情况、生产经营情况、公司管理体系建设情况、存在问题和困难及下一步工作计划等，并结合各下属公司的实际情况，在生产能力增强及治理水平提高等方面提出了针对性意见建议。公司董事长和管理层高度重视调研中提出的专业意见，本人在了解公司运作的同时也不断提高自身的履职水平。

　　三、重点关注事项情况

　　报告期内，本人严格按照有关法律法规，基于独立、客观的立场履行职责，结合自身履职经验及有色金属行业特点，重点关注以下事项：2024年及2025年度日常关联交易、公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况、定期报告的编制、信息披露的完整性和真实性及准确性、公司及股东承诺履行情况等。

　　（一）募集资金使用情况

　　2023年，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金共计人民币普通股（A股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元，2023年4月13日汇入公司募集资金专户。

　　2024年4月23日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年8月30日，公司董事会审议通过了《关于华锡有色2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2024年，公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目32,208,766.02元，补充广西华锡矿业有限公司流动性0元，支付中介机构费用及相关税费1,000,000.00元，合计33,208,766.02元。

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金326,058,687.51元，尚未使用金额为266,934,384.00元。

　　本人对上述事项进行了核查，并发表了同意的意见。公司2024年度募集资金的管理和使用事项，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）关联交易情况

　　报告期内，本人对2024年度日常关联交易预计、调整2024年度日常关联交易预计、2025年度日常关联交易预计事项进行核查，认为上述关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务和发展的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。关联交易决策及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司关联董事在表决时进行回避，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本人对上述关注事项进行了核查，并发表了同意的独立意见。

　　（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

　　本人认真研究审议公司董事、高管调整的有关事项，认为公司对董事、高管的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。报告期内，董事和高级管理人员薪酬按规定发放。

　　（四）业绩预告及业绩快报情况

　　2024年，公司发布了2023年年度、2024年半年度业绩预告的公告。公司业绩预告披露程序符合相关规定，所涉及的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

　　（五）公司及股东承诺履行情况

　　2024年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。2024年6月，公司履行重组承诺，以现金收购佛子公司100%股权，展现了履行重组承诺的良好形象。

　　（六）信息披露的执行情况

　　2024年，本人持续关注公司信息披露情况，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时了解公司情况。报告期内，公司完成138份临时公告和挂网文件的披露，严格履行信息披露真实、及时、完整、准确要求。

　　（七）对外担保及关联方资金占用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币1,233.60万元（为对全资子公司的担保），占公司2023年度经审计净资产的0.45%，不存在逾期对外担保。报告期内，公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在控股股东及关联方违规占用资金的情况。

　　（八）内部控制的执行情况

　　报告期内，公司结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，启动对内控体系进行测试的工作，对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，并出具内控评价报告。经过内部控制评价工作，公司本年度内部控制整体运行情况良好。

　　四、履行年度报告监督审核职责

　　在2023年、2024年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，发挥了重要的监督审核职责。与审计机构会计师就2023年、2024年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通并确认；审阅了公司编制的财务报表初稿并向会计师咨询了相关事宜；与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通，提高了财务报告的可靠性，达到了强化公司治理、规范运营和符合监管要求的效果。

　　五、总体评价和建议

　　2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履职尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，密切关注公司规范治理和经营决策。作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照各项法律法规的要求，密切关注公司股权激励及高级管理人员薪酬方案情况，同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

　　2025年，本人将持续加强学习，继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范运作和健康可持续发展，作出应有贡献。

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2025-023

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于2024年度财务决算及

　　2025年度财务预算报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

　　● 2024年主要财务指标：营业收入463,093.76万元，同比增加44.68%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润65,774.02万元，同比增长87.72%（追溯后）。

　　● 结合2024年度实际经营成果及财务状况，公司对2025年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2025年度财务预算。本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2025年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　● 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

　　第一部分 2024年度财务决算

　　公司2024年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年财务状况和经营成果报告如下：

　　一、主要财务指标及变动情况

　　（一） 财务状况主要指标

　　单位：万元

　　（二）经营成果主要指标

　　单位：万元

　　二、主要经营情况变动分析

　　单位：万元

　　（一）营业收入同比增加14.30亿元，主要系报告期内主要产品销量及销售单价同比上涨。

　　（二）营业成本同比增加7.80亿元，主要系报告期内主要产品销量及原料采购成本同比上涨。

　　（三）销售费用同比增加319.30万元，主要为职工薪酬增加。

　　（四）管理费用同比增加2,336.65万元，主要为职工薪酬增加。

　　（五）财务费用同比减少4,358.59万元，主要为贷款规模同比减少，贷款利率同比下降。

　　（六）研发费用同比增加4,958.06万元，主要为本年加大研发方面人工、材料等投入。

　　（七）经营活动产生的现金流量净额同比增加3.22亿元，主要为报告期内经营收益增长及应收款项减少。

　　（八）投资活动产生的现金流量净额同比减少5.21亿元，主要为现金收购佛子公司影响。

　　（九）筹资活动产生的现金流量净额同比增加4.23亿元，主要为同比偿还银行贷款减少。

　　三、关于2024年度重大财务会计事项的说明

　　本年度公司以现金方式，收购控股股东广西华锡集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100%股权，交易价款为5.23亿元，形成同一控制下企业合并。本次合并形成的长期股权投资成本为2.95亿元（其中商誉0.28亿元），合并后公司资产规模、盈利能力均得到有效提高。

　　第二部分  2025年度财务预算

　　公司根据战略发展目标，结合2024年度实际经营成果及财务状况，对2025年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2025年度财务预算。

　　一、预算编制范围

　　本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

　　二、预算编制基本假设

　　（一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

　　（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化；

　　（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　　（四）公司生产经营计划、投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度；

　　（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

　　三、2025年主要预算指标

　　（一）营业收入：2025年计划实现营业收入约57.86亿元；

　　（二）主要产品生产计划：矿山锡、锌、铅锑金属矿产量合计8.52万吨，委托加工锡锭、锌锭产品产量合计3.54万吨。

　　四、特别提示

　　本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2025年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年4月30日