上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688193                                                 证券简称：仁度生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注1：报告期内，公司净利润较去年同期有所下降，主要系自2025年1月1日起体外诊断试剂类产品增值税计税方法由简易计税调整为一般计税（销项税率为13%并抵扣进项税额），导致营业收入较去年同期下降。

　　注2：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降134.97%，主要系子公司泰州智量应收账款回款较去年同期减少。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1,291,428股，占公司总股本的3.23%，上述回购专户未纳入前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：居金良         主管会计工作负责人：蔡廷江        会计机构负责人：蔡廷江

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：居金良         主管会计工作负责人：蔡廷江        会计机构负责人：蔡廷江

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：居金良        主管会计工作负责人：蔡廷江        会计机构负责人：蔡廷江

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688193          证券简称：仁度生物       公告编号：2025-020

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》

　　五、 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　六、 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议，由独立董事在股东大会上进行述职并由股东大会听取。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2024年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2024年度独立董事述职报告（杨玉海）》、《2024年度独立董事述职报告（颜恩点）（已离职）》。

　　七、 审议通过《关于公司＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　八、 审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　九、 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司20254年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-013）

　　十、 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。

　　十一、 审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

　　全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2025-014）

　　十二、 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事于明辉、曹若华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2025-014）

　　十三、 审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-015）

　　十四、 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2025-016）

　　十五、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-017）

　　十六、 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　十七、 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　十八、 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事于明辉、曹若华回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》。（公告编号：2025-019）

　　十九、 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-018）

　　二十、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会通知》。（公告编号：2025-022）

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物          公告编号：2025-023

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于参加2025年上海辖区上市公司年报

　　集体业绩说明会暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过ir@rdbio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：居金良先生

　　总经理：于明辉女士

　　财务总监兼董事会秘书：蔡廷江先生

　　独立董事：杨玉海先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过ir@rdbio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭菁洋

　　电话：021-50720069

　　邮箱：ir@rdbio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物        公告编号：2025-015

　　上海仁度生物科技股份有限公司关于

　　向江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　购买理财产品暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

　　● 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

　　公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　截至本公告披露日，过去12个月内，公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年5月23日经2023年年度股东大会审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度的授权期限的延长。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系说明

　　公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。

　　除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（二）关联人情况说明

　　经核实，江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行，经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易内容及类别

　　本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。

　　（二）交易金额及投资期限

　　本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限内可循环使用。

　　（三）定价标准

　　本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，确保交易价格公允合理，不偏离市场。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为谨慎型）。

　　（五）交易选择权

　　公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品类型以及理财金额。

　　（六）风险控制

　　1、投资风险

　　公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

　　2、风险控制措施

　　明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　该事项尚需经公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事会及独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易是以确保公司正常生产为前提，及提高自有闲置资金使用效率为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

　　综上所述，保荐机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688193          证券简称：仁度生物       公告编号：2025-017

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本议案尚需股东大会审议通过

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。，同行业上市公司审计客户43家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：林雯英

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王子竹

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：杨景欣

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

　　上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2024年度的审计费用为人民币80万元，其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用20万元。2025年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合市场情况与立信协商确定，预计与2024年度审计费用不会产生较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2025年4月18日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688193          证券简称：仁度生物       公告编号：2025-018

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币107,872,303.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至公告披露日，公司总股本为40,000,000股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数1,291,428股，本次实际参与分配股份数为38,708,572股，以此计算合计拟派发现金红利3,870,857.20元（含税）。

　　公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，已向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计已派发现金红利3,870,857.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为7,741,714.40元。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,291,428股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准通过后实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

　　二、 现金分红方案合理性的情况说明

　　为进一步提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司持续监管办法（试行）》及交易所相关规则的要求，公司在充分考虑盈利情况、资金状况及未来发展需要的基础上，制定并实施本次利润分配方案。

　　截至报告期末，公司母公司财务报表中可供分配利润为107,872,303.37元；本次拟现金分红金额为3,870,857.20元，占期末母公司财务报表未分配利润的3.59%。公司具备充足的现金分红财务基础和可行性。

　　本次利润分配方案不会对公司的正常经营、持续发展及偿债能力产生重大不利影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分体现了公司对股东持续回报的重视，具有合理性和必要性。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合了外部环境影响、行业现状、公司发展战略、公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时兼顾了广大投资者的利益，该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案。

　　四、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日