（上接D272版）浙江诚意药业股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

　　（上接D272版）

　　（二）股东会议事规则修订情况

　　（三）董事会议事规则修订情况

　　注：除上述修订条款外，还进行如下变更：删除章程中“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程及相关议事规则中的“股东大会”统一替换为“股东会”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程及相关议事规则内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

　　修订后的《公司章程》及相关议事规则详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚意药业股份有限公司章程》《浙江诚意药业股份有限公司股东会议事规则》《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》。

　　本次取消监事会并修订《浙江诚意药业股份有限公司章程》《浙江诚意药业股份有限公司股东会议事规则》《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》，本事项尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司董事会及管理层办理《公司章程》的工商变更事项。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年04月28日

　　证券代码：603811                                                证券简称：诚意药业

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-010

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月28日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

　　2、本次会议通知和材料于2025年4月18日以电话及邮件等方式发送全体监事。

　　3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经理刘义元列席了本次会议。

　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-013)。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，监事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、向股东大会提交《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

　　表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案监事曾焕群回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订＜浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法＞的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-013

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释第18号》），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。公司自 2024 年12月6日开始执行上述会计政策的变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　根据财政部上述通知规定，公司自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　三、监事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关法律法规要求，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将本次会计政策变更事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811           证券简称：诚意药业          公告编号：2025-016

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日