浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业      公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024年年度股东大会审议。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工代表董事一名），独立董事三名，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会提名颜贻意先生、赵春建先生、柯泽慧女士、张志宏先生、张高桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄明先生、李闻先生和周春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄明先生为会计专业人士），任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

　　公司拟于2025年5月20日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事一名，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。该董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会。

　　二、其他情况说明

　　经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

　　一、 非独立董事候选人简历

　　颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，浙江省第十届人大代表，政协洞头县第四、五届副主席，洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理、江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长，温州市冠辉企业管理有限公司执行董事、法定代表人。

　　赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人、党委书记、温州市利祥动物实验研究所董事，兼中国保健协会理事，浙江省医药行业协会副会长、浙江省健康产品化妆品行业协会常务理事，温州市医药行业协会副会长、温州市药学会副理事长，温州市工商联常委、市总商会副会长，洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席（总商会会长）。

　　柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，经济学、理学双学位，助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理，温州市洞头区第十四届人大常委。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理、党委委员，温州市第十四届人大代表，温州市青年企业家协会副会长。

　　张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，正高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，洞头区第十三届人大代表。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。

　　张高桥，男，1974年7月出生，中共党员，药学大学学历，高级工程师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、工程部经理、总经理助理，江苏诚意药业有限公司副总经理；浙江诚意药业有限公司监事；现任浙江诚意药业股份有限公司工程部经理、总经理助理。

　　二、独立董事候选人简历

　　李闻，男，中国国籍，无境外永久居留证，1974 年4 月出生，中共党员，复旦大学生命科学学院生理学及生物物理学大学本科。历任中国医药工业公司生化药品销售部，北京中欣医药公司（工业公司子公司）商务部经理，中国医药工业公司北京销售分公司商务部经理、总经理助理、总经理，昆吾九鼎投资管理有限公司医药基金董事、总经理，中钰资本管理（北京）有限公司合伙人，中钰医疗控股有限公司监事会主席。

　　黄明，男，中国国籍，无境外永久居留证，1980 年 4 月出生，中共党员，浙江财经大学会计系大学本科学历。历任浙江华明会计师事务所有限公司审计业务助理，浙江华明会计师事务所有限公司项目经理，中汇会计师事务所有限公司温州分所项目经理、部门副经理，浙江华明会计师事务所有限公司业务三部部门经理，浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人；现任浙江华明会计师事务所有限公司总经理助理（副主任会计师）；浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人，质量管理委员会主任。

　　周春萍，女，中国国籍，无境外永久居留证，1976年2月出生，无党派人士；中国政法大学法学学士；温州市十佳律师；历任浙江东瓯律师事务所专职律师，浙江瓯盟律师事务所专职律师，浙江时代商务律师事务所副主任；现任北京盈科（温州）律师事务所管委会主任，北京盈科（温州）律师事务所首席合伙人。

　　证券代码： 603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-018

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。

　　3、业务规模

　　中汇会计师事务所2024年度经审计的业务收入为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。

　　2023年共承办180家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3）制造业-专用设备制造业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15,494万元

　　上年度(2023年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

　　4、投资者保护能力

　　中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　5、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2.诚信记录

　　中汇会所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为110万元。其中年报审计收费100万元，内控审计收费10万元。

　　2025年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为 100 万元(年报审计收费90万元、内控审计收费10万元)。

　　本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为2025年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司已于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码： 603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-021

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于获得化学原料药上市

　　申请批准通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下：

　　一、 化学原料药基本情况

　　化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺

　　化学原料药注册标准编号：YBY63892025

　　通知书编号：2025YS00345

　　包装规格：20kg/桶

　　申请事项：境内生产化学原料药上市申请

　　生产企业：浙江诚意药业股份有限公司

　　生产地址：浙江省温州市洞头区化工路118号

　　通知书有效期：至2030年4月27日

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

　　建议参考FDA、EMA等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI）进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如MS-MS）进行研究和确认，制定合理的控制策略，按补充申请申报。

　　二、 药品的其他相关情况

　　盐酸多巴酚丁胺是一种常用于心血管疾病治疗的药物原料，属于β受体激动剂。这种原料通过刺激心脏β1受体，增强心肌收缩力，同时扩张周围血管，降低心脏负荷，在治疗心力衰竭、心肌梗死等疾病中起到关键作用。临床用于治疗器质性心脏病心肌收缩力下降引起的心力衰竭、心肌梗塞所致的心源性休克及术后低血压。包括心脏直视手术后所致的低排血量综合征，作为短期支持治疗。

　　目前国内生产厂商有浙江瑞新药业股份有限公司、上海紫源制药有限公司等。

　　公司未能从公开渠道获得该产品的销售情况。截至目前，公司在盐酸多巴酚丁胺原料药研发项目上累计研发投入约人民币519.82万元（未经审计）。

　　公司于2023年12月25日向国家药品监督管理局提交盐酸多巴酚丁胺原料药技术审评申请，于2025年4月28日取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药在国家药品监督管理局药品审评中心原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　此次公司获得盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家相关药品审批技术标准，可以在国内市场进行生产销售，将进一步丰富公司的产品线，有助于拓展公司的业务领域。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

　　因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日