浙江诚意药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603811                                                  公司简称：诚意药业

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司2024年度利润分配预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除库存股后的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利2.50元（含税），以此计算派发现金79,421,381.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，上述总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配，本预案需提交股东大会审议批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“医药制造业”（C27）。

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注。医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。

　　公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠，它不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊均已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家第三批集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额。盐酸氨基葡萄糖胶囊国采已于2023年10月底到期，公司在陆续与各省级机构积极沟通投标续约事宜。目前，公司氨糖销售通过全国30个省国采续约，持续扩大市场份额，整体表现稳健，延续了近年来的增长趋势。

　　本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

　　公司及子公司拥有81个药品生产批准文号和原料药登记号，其中47个品规被列入国家医保目录，19个药物被列入国家基本药物目录，截止本报告披露日公司新增5个药品生产批准文号和2个原料药登记号；公司拥有“玉中优?鱼油软胶囊”“鱼胜康?鱼油软胶囊”“三康?鱼油软胶囊”“瓦塞帕?鱼油软胶囊”“意康固?鱼油软胶囊”“冠诚葆?鱼油软胶囊”6个国产保健食品。报告期内，新增“海萃威?鱼油软胶囊”1个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。公司拥有发明专利21项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

　　报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

　　（一）经营模式

　　1、销售模式

　　报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中0.75g*30粒及0.75g*60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理。截至本报告披露日，0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式精细化到区域经销模式，销售业务虽受市场影响但总体保持平稳增长。

　　2、生产模式

　　公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。

　　3、原材料采购模式

　　公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入71,436.91万元，较上年同期增长6.36% ，归属于上市公司股东的净利润为20,070.08万元，较上年同期增长23.21% 。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业        公告编号：2025-009

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月28日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

　　2、本次会议通知和材料于2025年4月18日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。

　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-013)。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2025]2946号，截止2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为    751,305,084.94 元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），其中库存股不参与分红。

　　截止2025年4月28日公司扣除库存股后的总股本为31,768.5524万股，以此计算派发现金红利79,421,381.0元（含税），如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本和库存股发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.57%。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、向股东大会提交《关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员2024年度薪酬情况，全体董事无需回避。

　　11、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　14、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17、审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于审议＜独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、审议通过《关于修订＜浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案关联董事颜贻意、赵春建、任秉钧、厉市生、柯泽慧、邱克荣回避表决。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意选举颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥为公司第五届董事会非独立董事。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意选举黄明、李闻、周春萍为公司第五届董事会独立董事。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案关联董事颜贻意、赵春建、柯泽慧回避表决。

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　23、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议本次董事会通过和监事会通过需提交股东大会审议的事项。

　　会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年04月28日

　　证券代码：603811         证券简称：诚意药业        公告编号：2025-011

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.25元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司因股份回购产生的库存股不参与本次利润分配。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2025] 2946号，截至2024年12月31日母公司报表期末未分配利润为751,305,084.94元。

　　经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减库存股的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），其中库存股9,618,796股不参与分红。截止2025年4月28日公司扣除库存股后的总股本为31,768.5524万股，以此计算派发现金红利79,421,381.0元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,263,133.8元，现金分红和回购金额合计146,684,514.9元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计79,421,381.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.57%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本和库存股发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811           证券简称：诚意药业          公告编号：2025-012

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2024年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

　　单位：元币种：人民币

　　三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811         证券简称：诚意药业        公告编号：2025-015

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于申请办理综合授信业务

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)

　　● 福建华康非浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联人。

　　● 公司预计2025年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。

　　● 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

　　一、情况概述

　　为满足公司经营资金需求，保证2025年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2025年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

　　同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2025年度拟为控股子公司福建华康药业有限公司提供担保额度不超过0.8亿元担保，上述额度为公司2025年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。    （一）授信形式

　　授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

　　（二）担保形式

　　公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。

　　（三）有效期

　　本次授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　（四）授权事项

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：福建华康药业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：913507815653578161

　　住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

　　法定代表人：聂文斌

　　注册资本： 2041万元

　　成立日期： 2010年11月23日

　　经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸纳盐 加工 销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额5,823.30万元， 负债总额3,400.67万元，净资产2,422.63万元。2024年实现营业收入为6,100.09万元，净利润537.66万元。

　　截止 2025年 3 月 31 日，公司资产总额6,110.01万元，负债总额3,074.13万元，净资产3,035.89万元。2025年第一季度实现营业收入为2,522.58万元，净利润613.25万元。(注：本公告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。)

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为预计2025年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保有利于满足公司控股子公司的经营需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次预计2025年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公 司为公司控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-019

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于2024年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024年共计提各项减值准备2,428.32万元。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　2024年度公司计提信用减值及资产减值准备共计2,428.32万元，具体明细如下表所示：

　　注：本次计提减值准备金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、计提减值准备的相关说明

　　1、信用减值损失计提：在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量信用损失。2024年计提信用减值损失-231.30万元。

　　2、存货减值损失计提：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，并按低于成本的差额计提减值损失。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年计提存货跌价损失576.77万元。

　　3、固定资产和无形资产减值损失计提：公司对固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，考虑相关资产的市价当期大幅度下跌、企业经营所处环境变化和资产可能被闲置、终止使用等因素，2024年计提固定资产及无形资产减值损失2,082.85万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年度，本公司合并报表范围内拟计提各类减值损失合计2,428.32万元，将导致本公司2024年度归属于上市公司股东净利润减少2,428.32万元。

　　四、董事会关于计提减值准备的意见

　　公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、监事会关于计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603811    证券简称：诚意药业    公告编号：2025-020

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   9点 00分

　　召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2025年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月16日（星期五）

　　上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

　　联系人：孔剑毅、陈雪琴

　　电话：021-33283295

　　传真：021-33283305

　　邮箱：office@chengyipharma.com

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一） 。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年5月16日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江诚意药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　累积投票议案

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：