兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第一季度报告（下转D278版）

　　证券代码：603169     证券简称：兰石重装   公告编号：临2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少91.90%，主要原因：一是本报告期产品销售结构发生变化以及传统能源装备市场竞争激烈导致销售产品综合毛利率减少；二是本报告期公司持续推动新产品研发及科技成果转化，加大研发投入；三是本报告期应交增值税增加导致税金及附加增加。

　　归属于上市公司股东的净利润同比减少56.08%，主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少以及政府补助等非经常性损益增加所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永       主管会计工作负责人：卫桐言       会计机构负责人：吴迪

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郭富永       主管会计工作负责人：卫桐言       会计机构负责人：吴迪

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永       主管会计工作负责人：卫桐言       会计机构负责人：吴迪

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2025-046

　　兰州兰石重型装备股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司《章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及部分公司治理制度。具体修订情况如下：

　　一、公司《章程》修订对照表

　　（下转D278版）