中金黄金股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600489                                                  公司简称：中金黄金

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.88元（含税），预计支付现金1,880,757,274.83元（含税）。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　黄金行业方面，据中国黄金协会统计数据显示：2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。

　　2024年11月，我国央行黄金储备报7296万盎司（约2284.11吨），新增16万盎司，打破在此前连续6个月保持不变的黄金储量，并于全年收官于7329万盎司（约2279.57吨），全年累计增持黄金44.17吨。根据世界黄金协会数据，2024年全球黄金需求创下4974吨的历史新高，供应总量同步增长1%至4974吨，主要得益于全球央行连续第三年超千吨购金（全年1037吨，四季度达333吨）、投资需求激增25%至1180吨（黄金ETF持仓稳定，金条投资增长抵消金币需求下降）；尽管金饰消费量因高金价降至1877吨（统计新低），但消费额仍因金价上涨9%至1440亿美元。全年金价表现强劲，年度均价2386美元/盎司（同比增长23%），四季度均价达2663美元/盎司创历史新高，全年收官于2605.62美元/盎司。

　　铜行业方面，根据国家统计局数据，2024年全年累计产量2350.3万吨，同比增长1.7%；精炼铜（电解铜）产量1364.4万吨，同比增长4.1%；铜精矿全年累计进口量为2811.4万吨，累计同比增长2.1%；废铜进口量为224.98万吨，同比增长13.28%；进口精炼铜共373.88万吨，累计同比增加6.49%。

　　铜价格方面，受宏观暖风、铜矿供应紧张预期不断增强、电解铜减产预期上升、AI用铜消费增加预期和COMEX铜挤仓等因素推动，全球经济波动和市场不确定性加剧，铜工业运行情况复杂多变，面临着原材料价格波动、加工费下滑、成本上升和市场竞争激烈等诸多挑战。

　　2024年，铜价虽整体上涨，伦铜年线涨幅为2.6%，沪铜年线涨幅为6.96%，但波动幅度较大：沪铜于2月8日运行至年内低点67680元/吨，于5月20日升至2024年最高点88940元/吨，于12月回落至73560元/吨；伦铜一月月均8338.88美元/吨，于5月上涨至历史新高11104.5美元/吨，于12月回落至8919.53美元/吨。

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

　　（二）经营模式

　　1.采购模式。

　　公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

　　2.生产模式。

　　公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

　　3.销售模式。

　　公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司全年生产矿产金18.35吨，比2023年减少0.54吨；冶炼金37.95吨，比2023年减少2.92吨；矿山铜8.20万吨，比2023年增加2,077.28吨；电解铜39.69万吨，比2023年减少1.40万吨。

　　截至报告期末，公司各项财务指标均有所上涨，总资产556.39亿元，归属于上市公司股东的净资产273.93亿元，营业收入655.56亿元，归属于母公司净利润33.86亿元，较上年度分别增加5.62%、5.73%、7.01%、13.71%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-013

　　中金黄金股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2024年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案。

　　（四）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司审计报告》是实事求是、客观公正的。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（六）通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《2025年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（九）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述10项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（九）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-015

　　中金黄金股份有限公司

　　2025年日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2025年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

　　公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

　　上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

　　1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

　　2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

　　3.其他关联交易

　　（1）其他关联交易——承租

　　（2）其他关联交易——金融业务

　　公司2024年各类日常关联交易预计金额合计571.28亿元，实际发生554.45亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

　　1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

　　2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　3.其他关联交易

　　（1）其他关联交易——承租

　　（2）其他关联交易——金融业务

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

　　（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

　　（三）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。

　　（四）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

　　（五）根据公司日常经营需要，2022年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。

　　（六）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

　　公司2025年各类日常关联交易预计金额合计671.82亿元，较2024年实际发生金额增加的原因主要考虑公司主要产品黄金和铜价格上涨幅度较大。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-012

　　中金黄金股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2024年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2024年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

　　（六）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（八）通过了《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）通过了《关于独立董事2024年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十）通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十二）通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2024年末各项资产减值余额为255,948.07万元,较年初的216,644.13万元增加39,303.94万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少58,634.58万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（十三）通过了《关于2025年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2024年度公司综合授信额度为451亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为501亿元人民币。

　　（十四）通过了《2025年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十五）通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（十六）通过了《2025年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十八）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（十九）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二十）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券15亿元人民币。期限分别为中期票据期限3年至5年，短期融资券每期期限1年，超短期融资券每期期限不超过270天。

　　（二十一）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十三）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十四）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十五）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十六）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述（二十二）至（二十六）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（二十七）通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十八）通过了《关于制定＜中金黄金股份有限公司市值管理制度＞的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述28项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十四）、（二十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-014

　　中金黄金股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.388元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,711,348,855.98元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,880,757,274.83元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的55.55%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形的说明

　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月30日