中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十七次会议于2025年4月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件方式发出，并于2025年4月27日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，赵增海董事委托蔡庸忠董事、王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　预案如下：

　　（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）,截至2025年3月31日，总股本为28,618,630,794股，以此计算合计拟派发现金股利人民币1,917,448,263.20元（含税）;

　　（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

　　（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司＜2024年度环境、社会及治理报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于2024年＜三峡能源应对气候变化专题报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年应对气候变化专题报告》。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于＜公司2024年度内控体系工作报告＞的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于＜公司对三峡财务有限责任公司的风险评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于＜董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议《关于公司董事2024年度报酬事项的议案》

　　鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事刘姿回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司经理层成员2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事刘姿回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于公司2025年综合计划的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于公司2025年投资计划与财务预算的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于公司2025年债券注册及债券融资方案的议案》

　　同意公司拟定的2025年债券注册及债券融资方案,并提请股东大会授权董事会审批债券注册及发行相关事项；董事会授权董事长决策债券注册及发行相关事项；授权有效期自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年新取得的中国证券监督管理委员会注册批文、中国银行间市场交易商协会注册批文有效期届满之日止。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-027）。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、赵增海、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于＜公司2025年度内部审计工作计划＞的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》

　　同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任2025年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过《关于公司经理层成员2025年度薪酬预发安排的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事刘姿回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的评估报告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过《关于修订公司＜合规管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于《2021年限制性股票激励计划》第二个和第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标，同意回购并注销激励对象已授予但尚未解除限售的29,175,514股限制性股票，首次授予部分激励对象回购价格3.20478元/股，预留授予部分激励对象回购价格2.686元/股，回购资金总额为91,725,792.24元。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事刘姿回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-033）。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十、审阅通过《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　本报告尚需提交公司股东大会审阅。

　　三十一、审阅通过《公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　三十二、审阅通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　三十三、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600905         证券简称：三峡能源         公告编号：2025-023

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于2024年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》。公司2024年度计提减值准备共计14.50亿元，减少2024年度利润总额14.50亿元。现将有关情况公告如下。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度计提资产减值准备共计14.50亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等，具体明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提资产减值的具体说明

　　（一）应收款项计提说明

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　按照上述规则，公司2024年计提应收款项坏账准备7.89亿元，主要是可再生能源电价附加坏账准备。

　　（二）长期资产减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　按照上述规则，公司在资产负债表日对长期资产进行全面检查，对于存在商誉的并购项目、存在减值迹象的长期资产等进行减值测试。2024年计提长期股权投资减值准备3.61亿元、固定资产减值准备1.58亿元、商誉减值准备1.42亿元。其主要包括：

　　（1）公司所属三峡（安徽）能投参股的亿利洁能股份有限公司于2024年7月在上海证券交易所终止上市，由于其在财务公司存款可回收性风险等原因，计提长期股权投资减值准备3.61亿元。

　　（2）公司所属三峡新能源胡杨河发电有限公司受网架结构及送出线路制约、区域负荷增幅较慢等因素影响，项目未来盈利预期下降，对存在的经营性减值情况计提固定资产减值准备1.56亿元。

　　（3）公司所属修水县万德风力发电有限公司、内蒙古清佑新能源科技有限公司、亳州市协合太阳能发电有限公司、三峡能源（瓜州）发电有限公司、灵宝富大风电开发有限公司受电价政策变化、地方消纳、风电场场群尾流效应等因素影响，项目未来盈利预期下降，对存在的经营性减值情况计提商誉减值准备1.42亿元，计提固定资产减值准备0.02亿元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计为14.50亿元，减少公司2024年度利润总额14.50亿元，减少归属于上市公司股东的净利润11.98亿元。公司本次计提的上述资产减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在2024年度财务报告中。

　　四、本次计提资产减值准备的审议程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议程序

　　2025年4月22日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》。审计与风险管理委员会认为：公司计提长期资产减值的事项符合企业会计准则及相关规定，减值的依据较为充分，计提金额满足谨慎性原则。

　　（二）董事会审议程序

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600905   证券简称：三峡能源   公告编号：2025-027

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易金额的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过；

　　● 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》，关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、赵增海、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审定，关联股东需回避表决。

　　2025年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，全票审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议审议意见：全体独立董事一致认为，公司预计的2025年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询2024年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

　　说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

　　公司与控股股东三峡集团的控股子公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁）2024年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展的需要，2025年度公司预计将与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰除公开招标以外的日常关联交易总金额约24.85亿元，情况如下：

　　说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

　　公司预计与三峡财务、三峡租赁2025年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易情况如下：

　　金额：万元

　　二、关联人及关联关系介绍

　　（一）三峡集团

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：中国长江三峡集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100015058K

　　成立时间：1997年11月28日

　　注册地或办公地：湖北省武汉市江岸区六合路1号

　　法定代表人：刘伟平

　　注册资本：21,150,000万元

　　主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。

　　最近一年又一期财务数据：

　　2023年末（经审计）合并资产总额13,934.29亿元，负债总额7,774.26亿元，归属于母公司所有者权益4,056.70亿元；2023年实现营业总收入1,522.89亿元，归属于母公司股东净利润232.17亿元；资产负债率55.79%。

　　2024年9月底（未经审计）合并资产总额14,562.83亿元，负债总额8,113.20亿元，归属于母公司所有者权益4,233.28亿元；2024年1-9月实现营业总收入1,239.15亿元，归属于母公司股东净利润238.23亿元；资产负债率55.71%。

　　2.关联关系

　　截至2025年3月底，三峡集团直接持有公司28.11%股份，通过子公司长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司分别间接持有公司20.96%、3.49%股份，为公司的控股股东。三峡集团符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司日常关联交易执行情况良好，三峡集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（二）三峡财务

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：三峡财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000179100676E

　　成立时间：1997年11月28日

　　注册地或办公地：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302

　　法定代表人：刘忠庆

　　注册资本：500,000万元

　　主要股东或实际控制人：三峡集团

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）资产总额867.14亿元，负债总额729.01亿元，所有者权益138.13亿元；2024年实现营业总收入15.04亿元，净利润8.00亿元；资产负债率84.07%。

　　2025年一季度末（未经审计）资产总额730.88亿元，负债总额591.04亿元，所有者权益139.84亿元；2025年一季度实现营业总收入3.67亿元，净利润2.25亿元；资产负债率80.87%。

　　2.关联关系

　　三峡财务是公司控股股东三峡集团直接控制的法人。三峡财务符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与三峡财务的日常关联交易执行情况良好，三峡财务经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（三）三峡租赁

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：三峡融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T

　　成立时间：2018年3月12日

　　注册地及主要办公地：北京市通州区粮市街2号院5号楼成大中心2301

　　法定代表人：王桂萍

　　注册资本：500,000万元

　　主要股东或实际控制人：三峡资本控股有限责任公司

　　经营范围：融资租赁业务。

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）合并资产总额244.64亿元，负债总额191.65亿元，归属于母公司所有者权益52.99亿元；2024年实现营业总收入9.41亿元，归属于母公司股东净利润3.42亿元；资产负债率78.34%。

　　2025年一季度末（未经审计）合并资产总额226.88亿元，负债总额173.22亿元，归属于母公司所有者权益53.66亿元；2025年一季度实现营业总收入1.90亿元，归属于母公司股东净利润0.67亿元；资产负债率76.35%。

　　2.关联关系

　　三峡租赁是公司控股股东三峡集团控股子公司三峡资本控股有限责任公司的控股子公司。三峡租赁符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与三峡租赁的日常关联交易执行情况良好，三峡租赁经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（四）金风科技

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：金风科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91650000299937622W

　　成立时间：2001年3月26日

　　注册地及主要办公地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路

　　107号

　　法定代表人：武钢

　　注册资本：422,506.76万元

　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司（18.28%）、新疆风能有限责任公司（11.78%）、和谐健康保险股份有限公司-万能产品（11.21%）、中国三峡新能源(集团)股份有限公司（9.16%）

　　经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场;制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）合并资产总额1,552.24亿元，负债总额1,147.97亿元，归属于母公司所有者权益385.29亿元；2024年实现营业总收入566.99亿元，归属于母公司股东净利润18.60亿元；资产负债率73.96%。

　　2025年一季度末（未经审计）合并资产总额1,590.12亿元，负债总额1,161.59亿元，归属于母公司所有者权益391.19亿元；2025年一季度实现营业总收入94.72亿元，归属于母公司股东净利润5.68亿元；资产负债率73.05%。

　　2.关联关系

　　截至2025年3月底，公司直接持有金风科技9.16%股份，是公司重要参股公司。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，金风科技为公司关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与金风科技的日常关联交易执行情况良好，金风科技经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（五）水规总院

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：水电水利规划设计总院

　　统一社会信用代码：12100000400014030L

　　成立时间：1950年

　　注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

　　主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

　　法定代表人：李昇

　　注册资本：8,178万元

　　主要股东或实际控制人：中国电力建设集团有限公司

　　主营业务：勘测设计业务、项目审查

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）合并资产总额16.47亿元，负债总额9.32亿元，归属于母公司所有者权益7.15亿元；2024年实现营业总收入5.63亿元，归属于母公司股东净利润1.44亿元；资产负债率56.61%。

　　2025年一季度末（未经审计）合并资产总额16.77亿元，负债总额9.47亿元，归属于母公司所有者权益7.30亿元；2025年一季度实现营业总收入1.00亿元，归属于母公司股东净利润0.15亿元；资产负债率56.48%。

　　2.关联关系

　　水规总院的高级管理人员在公司担任董事，为公司的关联自然人。水规总院符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与水规总院的日常关联交易执行情况良好，水规总院经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（六）水电建咨询

　　1.关联人基本情况

　　企业名称：中国水利水电建设工程咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100006303F

　　成立时间：1987年7月28日

　　注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

　　主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

　　法定代表人：王富强

　　注册资本：45,200万元

　　主要股东或实际控制人：水电水利规划设计总院有限公司

　　主营业务：规划设计、科研、技术咨询

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）合并资产总额19.05亿元，负债总额6.20亿元，归属于母公司所有者权益12.85亿元；2024年实现营业总收入6.23亿元，归属于母公司股东净利润2.75亿元；资产负债率32.53%。

　　2025年一季度末（未经审核）合并资产总额19.12亿元，负债总额5.98亿元，归属于母公司所有者权益13.14亿元；2025年一季度实现营业总收入0.70亿元，归属于母公司股东净利润0.29亿元；资产负债率31.27%。

　　2.关联关系

　　水电建咨询持有公司1.00%股份，是公司的股东之一，并向公司派出一名董事。根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，水电建咨询为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与水电建咨询的日常关联交易执行情况良好，水电建咨询经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　（七）中交海峰

　　企业名称：中交海峰风电发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350104MABMFDGW8B

　　成立时间：2022年5月26日

　　注册地或主要办公地：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路190号-474（自贸试验区内）

　　法定代表人：孙伟明

　　注册资本：250,000万元

　　主要股东或实际控制人：中交第三航务工程局有限公司（37%）、中国城乡控股集团有限公司（20%）、中国三峡新能源（集团）股份有限公司（20%）、大唐国际发电有限公司（10%）、国华能源投资有限公司（10%）、远景能源有限公司（3%）

　　主营业务：一般项目：风力发电技术服务；海上风电相关装备销售；水上运输设备销售；海上风力发电机组销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电气设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶租赁；国内船舶代理；打捞服务；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；海洋服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；国际船舶管理业务；国际船舶代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；国内船舶管理业务；测绘服务；建设工程勘察；水产养殖；渔业捕捞；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包；港口货物装卸搬运活动；建设工程设计。

　　最近一年又一期财务数据：

　　2024年末（经审计）合并资产总额48.03亿元，负债总额21.58亿元，归属于母公司所有者权益26.45亿元；2024年实现营业总收入8.27亿元，归属于母公司股东净利润0.75亿元；资产负债率44.94%。

　　2025年一季度末（未经审计）合并资产总额48.50亿元，负债总额21.79亿元，归属于母公司所有者权益26.71亿元；2025年一季度实现营业总收入1.73亿元，归属于母公司股东净利润0.26亿元；资产负债率44.93%。

　　2.关联关系

　　公司持有中交海峰20.00%股份，是中交海峰的股东之一，公司高管担任中交海峰董事。根据《股票上市规则》第6.3.3条规定，中交海峰为公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　中交海峰经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司与三峡集团的日常关联交易

　　关联交易主要内容：三峡集团及相关子公司与公司相互提供产品及服务，包括：（1）产品供应类：办公用品、工程设备物资、备品备件、配件、设备等产品；运输（包括汽车及货车）；原材料；燃料；矿物；动力等产品。（2）服务类：委托或受托管理资产和业务、勘察设计服务、施工服务、监理服务、运行维护服务、科研服务、技术服务、运营管理服务、CDM咨询服务、招投标服务、物资代管服务、金融服务、信息服务；后勤服务及其他非营业性的劳务；通讯服务、出版传媒服务、差旅服务、房屋租赁、物业服务及其他相关或类似的生活服务等服务。

　　定价原则和依据：各项产品或服务的价格，须按下列标准和顺序确定：（1）政府定价；（2）若无政府定价的，执行在政府指导价格范围内的合理价格；（3）若无政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）前三者均无或无法在实际交易中适用以上价格的，执行协议价。

　　（二）公司与三峡财务的日常关联交易

　　公司（甲方）与三峡财务（乙方）于2022年6月23日经甲方股东大会批准后，于2022年8月5日签订《金融服务协议》，协议自双方盖章及签字之日起生效，有效期自批准生效后3年止。根据签订的协议约定，乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于存款与结算、授信额度、委托贷款、财务顾问等服务。乙方每年向甲方提供授信额度不超过300亿元。在授信期间内，甲方可循环使用授信额度。

　　定价原则和依据：甲乙双方承诺定价遵循公开合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体的定价原则如下:

　　1.存款的利率不低于中国人民银行同期基准利率。

　　2.乙方向甲方提供的贷款利率参照中国人民银行发布的人民币贷款基准利率，或全国银行间同业拆借中心报出的最近一期贷款市场报价利率（LPR）考虑浮动幅度确定，实际执行利率不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率平均水平。

　　3.结算业务涉及的劳务费、委托贷款费用、开立承兑汇票、信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，不高于可比的行业平均水平。

　　4.财务顾问的收费标准不高于同行业标准，由双方商定执行。

　　（三）公司与三峡租赁的日常关联交易

　　公司根据业务实际需要，与三峡租赁办理融资租赁等业务并签订相应合同。双方交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，且不高于行业平均水平。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　（四）公司与金风科技的日常关联交易

　　公司除依法公开招标向金风科技采购风力发电机组及其零部件、新能源服务外，根据业务实际需要，通过非公开招标方式向金风科技采购风机零部件、新能源服务等，并向其提供运维服务等。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与金风科技及其子公司按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

　　（五）公司与水规总院及水电建咨询的日常关联交易

　　公司向水规总院及水电建咨询采购主要为新能源咨询服务。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与水规总院、水电建咨询按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

　　（六）公司与中交海峰的日常关联交易

　　公司向中交海峰采购主要为新能源施工服务。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与中交海峰按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　三峡集团及相关子公司能够为公司新能源业务发展提供咨询、监理等服务和相关产品，三峡财务、三峡租赁能够为公司提供金融服务和资金支持。金风科技能够为公司风电业务发展提供风电产品及相关服务。水规总院及水电建咨询能够为公司风电、太阳能发电等项目的规划方案、工程质量安全等方面提供技术咨询及服务；中交海峰能够为公司提供施工服务。为满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰持续发生的关联交易是必要的。

　　公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。公司与金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。

　　公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源    公告编号：2025-030

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”专项行动方案

　　执行情况的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，稳步提升公司投资价值，切实保障和维护投资者合法权益，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28日制定并披露《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。方案制定以来，公司紧紧围绕各项任务目标，多措并举推动高质量发展，现将方案执行情况报告如下：

　　一、聚焦主责主业，提升经营质量

　　2024年，公司聚焦高质量发展首要任务，立足发展新阶段，紧紧围绕“陆上大基地、海上风电引领者”两大战略主线，全面完成各项生产经营目标和重点工作任务，综合实力持续提升，公司高质量发展的基础更加坚实。2024年度，公司实现营业收入297.17亿元，利润总额85.60亿元，归属于上市公司股东的净利润61.11亿元；年末资产总额突破3500亿元，净资产收益率7.22%。

　　公司坚持海陆并进、向海图强，持续巩固海上风电引领者地位，全面推进三峡广东阳江青洲六海上风电项目、三峡天津南港海上风电示范项目等重点项目建设，海上风电累计装机容量704.98万千瓦，继续保持国内第一、全球领先；成功举办海上风电现代产业链共链行动大会，推动海上风电产业链融通发展与技术创新；加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，推动内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地、南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地顺利开工建设。截至2024年底，公司新增并网装机容量791.70万千瓦，累计装机容量达4,796.14万千瓦。

　　公司持续贯彻落实保供各项工作要求，多措并举提升电力生产精益运维管理水平，全年总发电量719.52亿千瓦时，同比增长30.40%，单日发电量最高突破3亿千瓦时，圆满完成今冬明春、全国“两会”、迎峰度夏及重大法定节假日期间的保发保供任务。聚焦价值创造，精准施策提升交易质效，不断提高市场营销水平，全年绿电交易结算电量同比增长48%，绿证销售数量创新高。优化科技创新管理体系，将科技创新作为发展的核心动力，参与完成的“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”荣获2023年度国家科技进步奖一等奖，全年研发投入超7亿元，新增受理专利超1400项、授权专利超500项，累计拥有专利超1200项。

　　二、持续稳定分红，增强投资者获得感

　　公司高度重视股东回报，积极创造经济价值，制定合理的分红机制，在《公司章程》中明确利润分配原则、最近三年利润分配形式和比例等内容。2021年上市至今，分红比例逐年增长，累计向股东派发现金股利60.98亿元，每年分红占当年可分配利润均不低于30%。2024年8月，公司完成2023年年度权益分派实施，共计派发现金红利22.32亿元，占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为31.09%。

　　2025年公司继续秉持长期发展与回报股东兼顾的理念，拟定了稳定、可持续的利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利0.067元（含税），约占2024年度归属于母公司所有者净利润的31.37%，以实际行动增强投资者获得感，与投资者共享公司高质量发展成果。

　　三、重视投资者关系管理，增进市场认同

　　多维度做好日常投资者关系管理。一是结合实时市场动态、政策背景、公司实际情况等，按年度制定投资者关系管理工作计划，系统性开展投资者交流；二是高质量、常态化举办业绩说明会，2024年通过沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，与受邀投资者、媒体等坦诚交流、深入互动；三是组织开展投资者交流会议，2024年共计召开9场次，参与机构超过40家，与投资者共同探讨未来发展的新路径；四是指定专人负责投资者热线、传真和电子邮箱，2024年度，解答上海证券交易所e互动平台提问170条，回复董秘信箱来函200余封，接听热线电话800余次，及时回应投资者关切；五是积极参加策略会、资本市场论坛等活动，建立与投资机构顺畅高效的沟通机制。

　　着力提升信息披露质量。公司高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，在应披尽披的前提下，持续优化信息披露审核流程，确保披露信息真实、准确、完整，实现全年“零质询”，连续3年获评上海证券交易所信息披露A级评价。

　　四、坚持规范运作，提高公司治理水平

　　不断完善公司治理机制。坚持党的领导与公司治理深度融合，贯彻落实“三重一大”决策制度，构建起由党委、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡；加强董事会行权履职，全面推动董事会各项重点职权落实落地；优化完善董事会授权决策机制，巩固董事会经营决策主体定位，保障决策质量效率。贯彻落实独董改革相关要求，及时修订了《独立董事工作细则》及相关制度，建立独立董事专门会议机制，优化审议权限，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

　　积极推动ESG体系建设。构建“治理层—管理层—执行层”三级管理架构，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力；制定《ESG指标管理手册》，以实际行动将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动；严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》有关规定，定期编制披露《环境、社会及治理报告》。ESG评级稳中有升，荣获中国上市公司协会2024上市公司可持续发展最佳实践案例等多项荣誉。

　　五、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展

　　公司控股股东中国长江三峡集团有限公司以实际行动传递长期发展信心。2024年10月完成为期12个月的股份增持计划实施，累计增持公司股份6448万股，增持金额超3亿元；2025年4月再次启动新一轮规模不低于15亿元的股份增持计划，向市场传递强烈积极信号，充分体现控股股东对公司内在价值的充分认可和未来发展的坚定信心，为资本市场注入强心剂，有效提振投资者信心。

　　公司坚持业绩导向和结果导向，坚持短期与中长期激励相结合，不断健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制。2024年度董事报酬、监事报酬等事项由股东大会审定，经理层成员的经营业绩考核目标、考核结果、薪酬及清算等事项由董事会审定，进一步压实“关键少数”责任，不断激发企业高质量发展活力。

　　2024年，公司董事、监事以及高级管理人员参加上海证券交易所、北京上市公司协会举办的各项培训共计57人次，持续提升“关键少数”的履职能力和合规意识；购买董监高责任险，优化责任险覆盖面和履职风险匹配性，降低董监高正常履职的风险，保障公司董监高积极行权履职。

　　六、其他说明

　　公司《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》中各项内容均按计划推进实施，后续公司将持续聚焦强本强基，着力提升发展质量，履行上市公司责任义务，积极传递公司价值，维护全体股东权益。

　　本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600905          证券简称：三峡能源          公告编号：2025-032

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的限制性股票29,175,514股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.102%。本次238名原激励对象中，首次授予部分激励对象回购价格3.20478元/股，预留授予部分激励对象回购价格2.686元/股。

　　回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将减少至28,587,650,142股，公司注册资本也相应减少至28,587,650,142元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.申报时间：2025年4月30日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2.联系方式：

　　地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

　　邮编：101199

　　电话：010-57680278

　　传真：010-57680279

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600905         证券简称：三峡能源         公告编号：2025-029

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于聘任2025年度内部控制审计机构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　首席合伙人：钟建国

　　截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2,356人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。

　　2023年度业务总收入：34.83亿元

　　2023年度审计业务收入：30.99亿元

　　2023年度证券业务收入：18.40亿元

　　2024年度上市公司审计客户家数：707户

　　服务涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

　　2024年度上市公司年报审计收费总额：7.20亿元

　　2024年度同行业上市公司审计客户家数：12户

　　（二）投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　（三）诚信记录

　　天健近三年（2022年1月1日至2025年3月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。100名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施68人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　二、项目成员信息

　　（一）基本信息

　　1.拟签字项目合伙人：姜波

　　2010年获得中国注册会计师资质，2019年开始在天健从业，近三年签署上市公司6家。

　　2.拟签字注册会计师：刘阳阳

　　2018年获得中国注册会计师资质，2022年开始在天健从业，近三年签署上市公司4家。

　　3.拟安排项目质量复核人员：侯波

　　2010年获得中国注册会计师资质，2009年开始在天健从业，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　2025年度的内部控制审计费用为32.86万元，较上一期审计费用无变化。审计费用系按照会计师事务所提供内部控制审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计与风险管理委员会认为：天健在资质要求、独立性、专业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供内部控制审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘任天健为2025年度内部控制审计机构，聘期1年,审计费用为32.86万元。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日