（上接D315版）浙江一鸣食品股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　（上接D315版）

　　注：

　　因涉及到条款的增加和删减，修订后的章程条款编码作相应调整。除上述修订外，章程未修正部分继续有效。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024 年年度股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定媒体予以披露。

　　三、相关议事规则修订情况

　　本次修订的1-3号制度需提交股东会审议通过后生效，4-10号制度由董事会审议通过后生效。本次修订的上述制度全文刊登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605179                           证券简称：一鸣食品

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱立科     主管会计工作负责人：邓秀军    会计机构负责人：鲁友强

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱立科     主管会计工作负责人：邓秀军    会计机构负责人：鲁友强

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱立科     主管会计工作负责人：邓秀军    会计机构负责人：鲁友强

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日