中国化学工程股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：601117                                                  公司简称：中国化学

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.86元（含税）现金股息，截至公告披露日，公司总股本为6,108,725,362股，合计分配利润1,136,222,917.33元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为19.98%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司从事的业务情况

　　中国化学科学谋划、认真落实“十四五”发展战略，聚焦主责主业，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。公司业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化生产装置和设施。

　　1.化学工程

　　中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，中国化学拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。2024年，公司在建项目共3499个，共完成1715.22亿元的产值。巴斯夫湛江一体化基地项目位于广东省湛江市湛江经济技术开发区东海岛石化产业园，是一个综合性化学品生产基地项目，共有9家子公司参与建设；中煤榆林煤炭深加工基地项目是全球单体投资最大的煤化工项目，共有10家子公司参与建设；北方华锦精细化工及原料工程项目是中沙两国“一带一路”倡议重大合作项目，共有7家子公司参与建设。以上项目均平稳有序推进中。

　　经营模式：公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

　　2.基础设施

　　中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。基础设施业务是公司的重要业务，涵盖电力、交通、房建、（非化工类）工业工程等以及医药等领域。

　　经营模式：公司基础设施工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

　　3.环境治理

　　中国化学利用在环保技术和工业工程领域先进的技术优势丰富的管理经验，为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。环境治理业务是公司的重要业务，涵盖污水处理、生态修复、危废处理、垃圾处理等领域。其中在大气污染治理、土壤修复等领域就有一定的领先优势。

　　经营模式：公司环境治理工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

　　4.实业与新材料

　　中国化学实业板块坚持“创新驱动”战略，以高端化学品与先进材料为核心，深化“T+EPC”一体化模式（技术研发+工程总承包），聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域，突破“卡脖子”技术，推动产业向高附加值方向升级。2024年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、环保危固废处理、污水处理等在运实业项目实现“安稳长满优”运行，取得了全年安全生产“零事故”，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车的良好生产运营业绩。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；中化学装备科技集团股份有限公司所属桂林橡院公司、华谊装备公司、沧州冷却公司均实现了较好的经济效益，高端装备制造板块正向“创新技术+特色实业”一体化产业链延伸；印度尼西亚卡尔蒂姆电站运营项目全年生产稳定，持续创效；污废处理项目生产负荷逐步提升，运营成本得到有效降低，业务逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。2024年公司新建实业项目顺利实施并陆续开车试运行。天辰齐翔尼龙新材料、华陆新材硅基纳米气凝胶、东华天业可降解材料等新投运实业项目积累运行数据，总结生产经验，不断优化运行，逐步提升生产运行负荷。2024年底，内蒙新材30万吨/年煤制乙二醇项目、赛鼎科创3万吨/年相变储能材料项目顺利建成投产，产出合格产品并实现达产目标，新建投产实业项目成为公司实业板块新的效益增长点。

　　经营模式：中国化学大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术，投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资，同时鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营，提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案，或采用BT、BOT和BOOT等模式拓展实业。

　　5.现代服务业

　　中国化学围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合为重点，以“发展壮大产业金融机构，积极开展资本运作，努力开拓金融市场”为主线，以服务于产业链、支撑主业发展为目标，大力发展具有中国化学特色的金融业务，充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构，发挥资本市场和金融工具作用，依托各所属企业资源，增强公司发展金融、咨询等服务能力，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求，充分发挥产融结合协同效应，促进公司战略目标实现。以投资驱动市场开发，通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

　　经营模式：服务主业，以投资驱动市场开发，通过投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

　　（二）报告期内的主要经营情况

　　报告期内，中国化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院重大部署，坚持稳中求进工作总基调，推动企业高质量发展实现新突破，各项工作取得积极进展和明显成效。

　　1.经营业绩方面

　　2024年度公司实现营业总收入1866.13亿元，同比增长4.14%，其中营业收入1858.44亿元，同比增长4.2%，实现利润总额73.59亿元，同比增加4.54亿元，增长6.57%，实现净利润62.42亿元，同比增加2.71亿元，增长4.54%，实现归属于母公司所有者的净利润56.88亿元，同比增加2.62亿元，增长4.83%。

　　报告期内，公司保持稳中有进的良好发展态势，高质量发展迈出坚实步伐。主要原因为：一是加大经营力度，订单量大幅增长促进业绩提升；二是积极开展精益化管理，生产运营高效推进；三是积极开展提质增效行动，企业核心竞争力和综合实力明显增强；四是坚持科技创新和管理创新双轮驱动，企业创新能力和发展质量不断向好。

　　2.新签合同方面

　　2024年，公司新签合同额3669.40亿元，较上年同期增长401.89亿元，增幅12.30%。其中：境内新签合同额2536.27亿元，较上年同期增长274.81亿元，增幅12.15%，占新签合同总额的69.12%；境外新签合同额1133.13亿元，较上年同期增长127.08亿元，增幅12.63%，占新签合同总额的30.88%。

　　从业务类型看，建筑工程新签合同额3507.28亿元，占比95.58%，为公司主要的业务类型；新签勘察设计监理咨询合同额38.09亿元，占比1.04%；新签实业及新材料销售合同额83.25亿元，占比2.27%；新签现代服务业合同额10.72亿元，占比0.29%。

　　2024年新签合同额同比变化表

　　单位：亿元

　　2024年是公司“135”战略的萌发之年，公司积极服务国家战略，充分发挥化学工程领域“国家队”作用，坚持以自有技术为“敲门砖”，向产业链上下游不断延伸，持续推动补链延链强链。树牢提升“五个价值”鲜明导向，围绕“六个聚焦”全年部署，承压奋进、砥砺前行，聚焦技术引领，市场开拓塑造新优势。

　　一是“T+EPC”模式深入实施。充分发挥工艺技术、工程技术、管理技术优势，成功中标多个重大EPC项目。出台专项激励措施，推动总体设计业务取得积极成效，承揽多个总体院业务，抢抓大规模设备更新机遇。积极参与“焕新行动”，战新产业全年营收超额完成年度目标任务。

　　二是国际化经营增势良好。稳固海外千亿大盘，带动中国装备“走出去”。主动服务国家外交大局，应邀参加中法企业家委员会会议、中阿工商论坛等重要活动，在中非论坛、中国机电商会中外交流会等外事活动中发声亮相，会见赞比亚、安哥拉等多国政要，国际影响力持续提升。加大重点市场资源投放力度，埃及、哈萨克斯坦等年度十大国别市场合同额占比超过70%；成功进入匈牙利、玻利维亚、摩洛哥、吉尔吉斯斯坦等4个新国别市场。

　　三是全过程管理走深走实。紧盯“三个重点”开展高端经营，会见陕西、浙江、福建等省主要领导，全年开展高端商务活动超过100次。加强统筹协调，严把市场秩序，在印尼、埃及等多个项目实现公司整体利益最大化。推行重点客户分级分类管理机制，市场影响力大幅提升。实施“客户管家”服务，国家能源等重点战略客户项目中标率超过90%。强化内部协同，六化建联合华陆公司中标越南聚丙烯项目，二化建联合东华公司中标印尼硫磺制酸项目，树立了“并船出海”的典范。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度公司实现营业总收入1866.13亿元，同比增长4.14%，其中营业收入1858.44亿元，同比增长4.2%，实现利润总额73.59亿元，同比增加4.54亿元，增长6.57%，实现净利润62.42亿元，同比增加2.71亿元，增长4.54%，实现归属于母公司所有者的净利润56.88亿元，同比增加2.62亿元，增长4.83%。详见年报“经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2025-011

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事均出席本次监事会。

　　● 本次监事会所有议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以书面方式送达。会议于2025年4月28日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会认为：该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度综合授信额度计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2025年度公司对子公司担保计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司募集资金2024年度存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司2024年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度重大资产损失核销的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度内控评价有关情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作情况和2025年度工作计划的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》；

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的授予对象中，因工作调动、主动提出辞职、退休等原因，共19人不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计184.80万股。

　　公司关于本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二十）审议通过《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于制定公司〈估值提升计划〉的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2025-013

　　中国化学工程股份有限公司关于公司

　　2025年度对子公司财务担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，2025年公司计划对子公司提供财务担保额度161亿元。

　　● 本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额度支持等。

　　● 截至2025年4月28日，本公司无逾期担保。

　　● 本次担保计划不涉及反担保安排。

　　● 此事项需经公司股东大会审议。

　　● 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，同意2025年度公司对子公司提供财务担保额度161亿元，并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（一）对子公司融资提供担保

　　1.公司对子公司融资计划提供担保

　　2025年公司对子公司融资计划提供担保预计规模9亿元。

　　2.公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保

　　2025年公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保预计规模3亿元。

　　（二）为子公司提供授信额度支持

　　1.公司为子公司提供授信额度支持

　　2025年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司以及其他子公司提供授信额度支持不超过69亿元。

　　2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

　　2025年预计七化建、天辰公司等公司为其下属子公司提供授信额度支持不超80亿元。

　　（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

　　董事会同意公司在2025年度对子公司担保计划的范围内，担保额度可作如下调剂：

　　1.公司对子公司、子公司对其下属子公司融资提供的担保，在担保总额度12亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司融资担保额度在10.6亿元内调剂使用。

　　2.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，在总额149亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司授信额度在81.38亿元内调剂使用。

　　对于2025年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东大会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂（包括对新组建子公司）事项。

　　二、被担保人情况

　　本次担保计划被担保方涉及公司子公司2家（附件1）；公司子公司对其下属子公司进行担保的13家（附件2）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司对外担保总额为63.52亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的10.20%。其中公司及其全资及控股子公司对子公司的担保余额为63.27亿元，占公司2024年经审计归母净资产的10.16%。。

　　截至2025年4月28日，公司没有逾期担保。

　　附件：1.被担保人的基本情况（公司子公司）

　　2.被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二五年四月三十日

　　附件1：

　　被担保人的基本情况（公司子公司）

　　（2024年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　附件2：

　　被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

　　（2024年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2025-017

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划

　　部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2022年限制性股票激励管理办法》《2022年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关规定，公司19名激励对象存在异动情况，不再符合激励条件，应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票总计184.80万股（占注销前公司股份总数的 0.0303%）进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股。

　　● 本次注销股份的有关情况：

　　● 公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即4.81元/股。经2023年、2024年两次分红后，公司将《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格确定为4.455元/股。

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1.2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事项。详见于本公告同日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议》《第五届监事会第十四次会议审议决议》

　　2.依据相关法律规定，本次回购注销股份事项引致公司注册资本的减少，需履行通知债权人程序，公司于本公告同日披露了《中国化学关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　二、本次限制性股票回购注销、回购价格等情况

　　（一）回购注销的原因、数量及依据

　　公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象共19人存在异动情况，原因为调任控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）担任领导班子成员、主动提出辞职、调出公司到控股股东中国化学工程所属企业以及退休等。根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司决定本次回购注销上述19名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计184.80万股，占注销前公司股份总数的0.0303%。

　　（二）限制性股票的回购价格说明

　　根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即4.81元/股。经2023年、2024年两次分红后，公司将《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为4.455元/股。具体情况可参见公司于2024年4月29日、2024年8月31日在上海证券交易所网站发布的编号为2024-025和2024-047的公告。

　　（三）回购价格与定价依据

　　根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生变化时的处理”，公司将按4.455元/股对上述主动辞职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；将按4.455元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和4.691元/股，对上述工作岗位调动人员和退休人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　1. 离职人员1名回购价格和回购金额

　　公司按4.455元/股对主动辞职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计9.90万股，预计回购金额为44.1045万元。

　　2. 工作调动人员及退休人员18名回购价格和回购金额

　　公司将按4.691元/股对工作调动及退休人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计174.9万股，预计回购金额为820.4559万元。

　　（四）回购注销的资金总额及来源

　　本次用于回购限制性股票的资金总额为864.5604万元，回购资金全部来源于公司自有资金。

　　（五） 本次回购注销安排及后续事项

　　回购注销完成后，公司后续将依法办理减少注册资本在市场监督管理部门的相关变更登记手续。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

　　单位：股

　　本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的授予对象中，19名激励对象因存在异动情况，不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票184.80万股。本次注销完成后，公司总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股。

　　公司关于本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购注销的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理相应股份注销登记及公司减资手续。

　　八、上网公告附件

　　律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二五年四月三十日

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2025-019

　　中国化学工程股份有限公司

　　估值提升计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，制定本估值提升计划。

　　● 估值提升计划概述：公司围绕市值管理目标，通过技术引领和管理提升着力提高公司发展质量、适时开展有利于提高投资价值的并购重组、适时开展中长期激励计划、稳定投资者回报预期、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、完善股份回购及股东增持机制等多元化举措。

　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　公司2024年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称“每股净资产”）为10.19元，自2024年4月30日至2025年4月29日期间的每个交易日，公司股票收盘价格均低于10.19元，属于应当制定上市公司估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈估值提升计划〉的议案》。

　　二、估值提升计划的具体内容

　　为公司进一步优化经营效率和盈利能力，提升并传递投资价值，公司制定的估值提升相关措施如下：

　　1.着力提高公司发展质量。公司将积极贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的重大部署，优化调整战略布局和业务结构，增强核心功能、提升核心竞争力。持续聚焦主责主业，筑牢化学工程“基本盘”，继续深耕基础化工、煤化工、石油化工业务，大力开拓精细化学品和化工新材料市场，进一步加大海外市场经营力度。着力推动科技创新，提升技术研发转化能力，为“T+EPC”“T+产业”模式创新奠定坚实基础。着力推动精益管理，全面提升效益效率。以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力。

　　2.适时开展有利于提高投资价值的并购重组。公司应当根据战略发展规划以及公司实际需求，围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级，聚焦核心产业链和产业协同性，适时开展有利于提高投资价值的并购重组。深耕主责主业，聚焦产业链供应链关键环节整合行业优质资产。对具有技术优势、管理优势和市场潜力的科技型企业，探索通过投资并购、股权合作等多种模式，推动创新链产业链补链延链。进一步优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

　　3.适时开展中长期激励计划。公司于2022年发布限制性股票激励计划，激励对象范围为公司高管及核心骨干，授予股票数量为5996万股。通过实施激励计划和员工对业绩目标的承诺，建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报，提升国有资产价值。当前，该激励计划第一个限售期已届满且解除限售条件已经达成。未来公司将持续深化市场化机制改革，加快优化中长期激励机制，适时探索通过员工持股计划、限制性股票、股票期权等方式进行股权激励，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，共同推动公司持续稳健发展。

　　4.稳定投资者回报预期。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，制定了《2024年—2026年股东回报规划》，进一步强化了回报股东意识，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

　　5.主动加强投资者关系管理。公司积极开展投资者关系管理活动，主要领导常态化参加每年的年度业绩说明会，对公司的战略定位、功能使命、远景目标等进行重点说明，广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业、了解企业，提高公司的市场关注度和认可度。组织开展集体业绩说明会，深度挖掘公司煤化工、海外业务、战新产业等“特色”业务亮点，做好定期路演和反向路演工作。以多元化渠道增进与投资者的多层次交流，通过日常接待来访电话、接听投资者电话、参加券商策略会、回复“上证e互动”等方式与投资者进行了沟通。以积极主动的投资者关系管理活动，持续提升公司在资本市场知名度，为公司的发展营造良好的市场环境。

　　6.全面提高信息披露质量。进一步健全以投资者为导向的信息披露机制，增加必要的主动自愿披露，提升公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，适时通过图文简报、短视频等可视化形式解读公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，提高ESG报告质量。加强舆情信息收集和研判，密切关注市场对公司价值的反映，对于可能影响投资者决策或股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业良好形象和品牌声誉。

　　7.完善股份回购及股东增持机制安排。公司将结合股权结构和业务经营需要，建立常态化股票回购增持机制，以应对公司股价短期连续或大幅下跌，提高反应速度、决策效率和执行效率，稳定市场情绪，有效维护公司市值。严格遵守控股股东、实际控制人减持规定，严禁违规减持、绕道减持，积极沟通大股东通过增持、自愿延长股票锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股票等方式，提振投资者信心。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　经审议，公司董事会认为公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，符合公司的实际情况，具备合理性、可行性，有助于提升上市公司投资价值，一致同意通过本估值提升计划。

　　四、评估安排

　　公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将经董事会审议后披露。

　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在建筑行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。

　　五、风险提示

　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：601117    证券简称：中国化学   公告编号：临2025-009

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于召开公司2024年年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）10:30-12:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频直播＋网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1nHYCIJSIBW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国化学2024年年度报告》及《中国化学2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三）10:30-12:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中国化学工程股份有限公司2024年年度暨2025年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月7日（星期三）10:30-12:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频直播+网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长，总会计师，董事会秘书及相关业务部门负责人（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月7日（星期三）10:30-12:00通过网址https://eseb.cn/1nHYCIJSIBW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：朱祝华

　　电话：010-59765652

　　传真：010-59765659

　　邮箱：zhuzhh@cncec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2025-014

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于控股子公司与控股股东签订

　　《金融服务协议》暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限公司与控股股东签订《金融服务协议》。

　　● 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。

　　● 该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《金融服务协议》。

　　公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在审议表决时，关联董事莫鼎革先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　二、关联人介绍

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人莫鼎革，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学工程2024年度主要财务数据：资产总额2789.61亿元，所有者权益841.50亿元，营业总收入2036.09亿元，净利润71.63亿元。截至本公告日，中国化学工程直接持有本公司40.24%的股份。中国化学工程为公司控股股东，财务公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，财务公司拟与中国化学工程签署《金融服务协议》。协议主要内容如下：

　　（一）合作内容

　　1.存款服务

　　1.1 中化工程集团财务有限公司（以下简称乙方）为中国化学工程集团有限公司（以下简称甲方，同时包括下属子公司，但不含中国化学工程股份有限公司及其下属子公司）提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定，执行存取自由的原则；

　　1.2 乙方依照人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式包括:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　1.3 乙方承诺，甲方在乙方的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不高于中国化学及其下属子公司同期在财务公司同类存款的存款利率;

　　1.4 甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

　　1.5 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2.贷款服务

　　在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、保理、贴现等资金融通业务。乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率将不低于财务公司向中国化学及其下属子公司同类信贷服务之价格。

　　3.其他金融业务，包括票据承兑、开立独立保函、即期结售汇等业务。

　　3.1 乙方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；

　　3.2 除存款和信贷外的其他各项金融服务，乙方收费标准应不低于财务公司向中国化学及其下属子公司提供同类业务的收费水平。

　　（二）服务金额的限定

　　1.存款限额

　　2025年和2026年，甲方在乙方的存款余额每日最高分别不超过人民币180亿元、180亿元。

　　2.贷款限额

　　2025年和2026年，乙方向甲方提供的贷款余额每日最高分别不超过人民币130亿元、160亿元。

　　3.其他金融服务限额

　　2025年和2026年，乙方向甲方提供其他金融服务累计发生额分别不超过人民币17亿元、23亿元。

　　4.利息及其他支出

　　2025年和2026年，乙方吸收甲方存款支付利息及其他费用分别不超过人民币1.5亿元、1.45亿元。

　　5.利息及其他收入

　　2025年和2026年，乙方向甲方提供贷款及其他金融服务收取的利息及其他费用分别不超过人民币3亿元、2.9亿元。

　　6.定价原则

　　协议双方本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　（三）协议有效期

　　本协议有效期二年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　此事项需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二五年四月三十日