深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告（下转D332版）

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

　　在公司2024年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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