格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、修订 《公司章程》及修改部分内部管理制度的 公告

　　证券代码：688653        证券简称：康希通信        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》《关于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、注册地址的变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼714室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室”。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订。

　　三、《公司章程》修订的相关情况：

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理章程变更涉及的备案等事宜。

　　四、修改部分公司内部管理制度的相关情况

　　为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司管理的实际情况，修改了部分管理制度，具体情况如下：

　　上述修改的制度已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

　　上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日