沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688409          简称：富创精密        公告编号：2025-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日上午9:00在公司A103会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年4月18日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定，决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2024年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：2024年度公司已按照现有内部控制体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司＜2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经核查，监事会认为：本次公司及公司子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司和全体股东利益产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

　　经核查，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2025年度监事薪酬方案是结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定，符合《公司章程》的规定，符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：0票赞成、0票反对、3票回避、0票弃权，全体监事回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-024

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　五、 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司2024年度利润分配预案。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议通过了《关于＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　七、 审议通过了《关于会计师事务所＜履职情况评估报告＞的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。在公司2024年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时进行了公司2024年度审计工作，审计行为规范有序且及时。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于会计师事务所＜履职情况评估报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　八、 审议通过了《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　九、 审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况专项报告＞的议案》

　　公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于＜独立董事独立性自查情况专项报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、3票回避、0票弃权。

　　关联董事朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生回避表决。

　　十、 审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司＜2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告＞的议案》

　　公司根据2024年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，切实履行上市公司的责任和义务，将2024年度主要工作成果编制《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告＞的议案》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

　　公司制定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要包括专注公司主营业务，加快发展新质生产力，统筹规划业绩与回报的动态平衡等措施。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，公司将2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2025年度日常关联交易预计事项》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、2票回避、0票弃权。

　　关联董事郑广文先生、齐雷先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度。授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

　　公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为公司子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　表决结果：0票赞成、0票反对、9票回避、0票弃权，全体董事回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士回避表决。

　　二十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为规范有序开展市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，公司制定《沈阳富创精密设备股份有限公司市值管理制度》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

　　经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日