沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及 2025年中期分红规划的公告

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密         公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　● 公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币20,264.98万元，公司期末可供分配利润为人民币36,155.35万元。

　　为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截止目前，公司总股本为306,210,771股，扣减回购专用账户的股数1,666,183股，以此计算合计拟派发现金红利45,681,688.20元（含税）。

　　公司已于2024年10月25日完成2024年中期分红，以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利60,838,883.20元（含税）。

　　综上，本年度公司现金分红总额（含中期分红）为106,520,571.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.56%。2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为本方案符合《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月29日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，监事会同意本次2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 2025年中期分红规划

　　若公司2025年上半年满足现金分红条件，且中期分红计划不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　提请2024年年度股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案，并由董事会及其授权相关人员具体执行相关利润分配方案。

　　四、 相关风险提示

　　（一） 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　（二） 公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2025-019

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易预计

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月18日、2025年4月29日，公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联独立董事认为：公司预计2025年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的情形，关联交易定价公允，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，因此，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。

　　此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，预计2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。

　　注2：2025年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为2024年公司经审计的同类业务金额。

　　注3：本次预计金额、本年年初至2025年3月31日与关联人已发生的交易金额均未经审计，上年占同类业务比例系与2024年度同类业务经审计发生额的比较。

　　注4：本次预计的关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：前次实际发生金额系自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月31日止期间发生的日常关联交易的合计，其中2024年数据已经审计，2025年1月1日至2025年3月31日数据未经审计。

　　注2：2024年度公司增加与芯航同方科技（江苏）有限公司开展的销售产品类日常关联交易361.27万元、与北京亦盛精密半导体有限公司开展的购买产品类日常关联交易18.79万元、与公司S开展的房屋租赁类日常关联交易21.19万元、与厦门力德动力科技有限公司开展的销售零部件类日常关联交易3.36万元、与沈阳天广德众汽车销售服务有限公司开展的车辆维修类日常关联交易5.37万元、与沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部开展的体检类日常关联交易0.61万元。依据《公司章程》及相关制度规定，累计金额未达到董事会审议和披露标准，已于内部审批通过后实施。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　(一) 关联人的基本情况

　　1、 拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于《拓荆科技2024年年度报告》、国家企业信用信息公示系统。

　　2) 关联关系

　　公司董事齐雷先生担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拓荆科技为公司的关联法人。

　　2、 上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任上海广川董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，上海广川为公司的关联法人。

　　3、 北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）

　　1） 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

　　2） 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任北京亦盛董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，北京亦盛为公司的关联法人。

　　4、 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于《芯源微2024年年度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任芯源微董事。根据《上市规则》的相关规定，芯源微为公司的关联法人。

　　5、 芯航同方科技（江苏）有限公司（以下简称“芯航同方”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任芯航同方董事。根据《上市规则》的相关规定，芯航同方为公司的关联法人。

　　6、 浙江镨芯电子科技有限公司（以下简称“浙江镨芯”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　基于相关交易安排及协议约定，未来12个月内，公司董事长郑广文先生、总经理张璇女士存在担任浙江镨芯董事的可能性。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定，公司审慎将浙江镨芯认定为公司的关联法人。鉴于公司尚未实际完成浙江镨芯相关投资及人员委派事宜，公司与浙江镨芯之间的关联关系仍存在不确定性。

　　(二) 履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　(一) 关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、 关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-022

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　公司本次计提信用减值损失-586.27万元，计提资产减值损失7,727.06万元，具体如下表：

　　单位：万元人民币

　　二、 本次计提减值准备事项的具体说明

　　(一) 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期转回信用减值损失金额共计586.27万元。

　　(二) 资产减值损失

　　公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为7,388.98万元。

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期转回合同资产减值损失为16.23万元。

　　公司长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经减值测试，本期计提固定资产减值损失金额为354.31万元

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计7,140.79万元，计入2024年度损益，减少合并报表利润总额7,140.79万元。本次计提减值准备数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反应公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　特此公告

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688409                                                 证券简称：富创精密

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　为应对国际形势变化及半导体行业长期发展需求，公司通过境内外产能布局、人才梯队建设、战略物资储备及强化研发投入等举措夯实发展基础。报告期内，公司营业收入同比增长8.62%，但受多项战略投入集中释放影响，归属于上市公司股东的净利润同比减少8,258.65万元。具体影响因素包括：

　　1、产能预投：新增产线转固导致折旧费用增加约2,472万元；

　　2、人才储备：战略性扩招使人工成本及相关费用增加约4,981万元；

　　3、研发投入：研发费用同比新增765万元用于关键技术攻关。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文       主管会计工作负责人：崔静       会计机构负责人：栾玉峰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郑广文       主管会计工作负责人：崔静        会计机构负责人：栾玉峰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文         主管会计工作负责人：崔静         会计机构负责人：栾玉峰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年4月29日