中自科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：688737           证券简称：中自科技            公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》等有关规定，现将公司2024年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月18日出具XYZH/2021CDAA70685号验资报告。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　单位：元

　　注*：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至2023年末募投项目累计投入金额88,620.89万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为1,651.48万元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　单位：元

　　注*：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额94,835.80万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为1,437.34万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　具体情况详见附表：截至2024年12月31日募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　2024年6月，公司为进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划，结合经营发展需要，公司将首次公开发行募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”的实施方式由新建研发大楼变更为改建公司己有场地，实施地点、实施主体不变，同时对该募投项目的内部投资结构进行调整，即总投入金额维持不变，新增研发费用项目,对项目的工程建设费用、设备购置费、安装工程费等内部项目的投入金额进行调整。

　　2024年11月，受到市场环境变化等因素影响，公司终止首次公开发行募投项目“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至2021 年11 月15 日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币132,599,280.73元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《中自环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA70704）。

　　公司2021年已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　上述事项经公司2021年12月3 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于2021 年12 月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。

　　2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年12月3日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过10亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2021年12 月4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

　　2022年12月2日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2022年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

　　2023年12月4日公司召开公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。

　　2024年11月11日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年12月4日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

　　本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为400,000,000.00元，明细如下：

　　单位：元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　具体情况详见附表：截至2024年12月31日变更募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表：截至2024年12月31日募集资金使用情况对照表

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附表：

　　截至2024年12月31日募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中自科技股份有限公司

　　单位：万元

　　注1:该项目于2023年末达到预定可使用状态并结项，截至2024年12年31日运营时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目运营期的效益。

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技        公告编号：2025-018

　　中自科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会计政策变更概述

　　中自科技股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变更和调整。

　　2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

　　二、会计政策变更影响

　　本次会计政策变更对公司合并及母公司利润表的影响如下：

　　1） 合并利润表

　　单位：元

　　2）母公司利润表

　　单位：元

　　三、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2025-017

　　中自科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。

　　● 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　2025年4月29日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年4月29日，公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　注：2024年度关联交易实际发生金额为经审计的不含税金额。

　　二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）四川中自科技有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（二）四川程驷物流有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）成都光明派特贵金属有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

　　（四） 安徽神舟中自共创科技有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系说明：2024年7月，中自科技与合肥神舟催化净化器股份有限公司共同出资建立安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），中自科技持股35%，对神舟中自产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。

　　上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2025-021

　　中自科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：王友娟女士，2001 年获得中国注册会计师 资质，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　拟签字注册会计师：黄王先生， 2017年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如下：

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期年报审计收费根据与信永中和签订的审计协议确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技          公告编号：2025-024

　　中自科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年4月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事2人，通讯方式出席董事3人）。独立董事张晓玫、李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。

　　会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李云、王云、陈启章、陈翠容、陈耀强、丁辉回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《 关于公司2025年度审计计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于2024年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于2024年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二十七）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737       证券简称：中自科技          公告编号：2025-025

　　中自科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位监事，并于2025年4月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席监事1人）。职工监事王金凤因工作原因书面委托监事吕晶出席会议并代为行使表决权。

　　会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737        证券简称：中自科技        公告编号：2025-027

　　中自科技股份有限公司

　　关于向银行等金融机构申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币550,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下（包括但不限于信用、借款、担保、抵押、质押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技       公告编号：2025-028

　　中自科技股份有限公司关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年04月30日 （星期三） 至05月09日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zzq@sinocat.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：陈启章

　　总经理：王云

　　董事会秘书、财务总监：龚文旭

　　独立董事：李光金

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月30日 （星期三） 至05月09日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zzq@sinocat.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：028-87869490

　　邮箱：zzq@sinocat.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日