浙江亚光科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603282                                                  证券简称：亚光股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券专户报告期末持股数量为1,350,000股，持股比例1.01%，未纳入上述“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国华 主管会计工作负责人：胡富真 会计机构负责人：孙晓林

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈国华 主管会计工作负责人：胡富真 会计机构负责人：孙晓林

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国华 主管会计工作负责人：胡富真 会计机构负责人：孙晓林

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-022

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”），控股子公司河北达立恒机械设备有限公司（以下简称“达立恒”）。

　　● 本次担保金额及累计为其担保金额：

　　本次为乐恒节能提供担保金额不超过10,000.00万元（含）人民币（含等值外币），为达立恒提供担保金额不超过500.00万元（含）人民币（含等值外币），截至2024年12月31日，公司累计为上述主体提供的担保余额为417.48万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　● 该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保基本情况

　　为满足子公司的经营和发展需求，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司乐恒节能，控股子公司达立恒向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，其中为全资子公司乐恒节能提供担保金额不超过10,000.00万元（含）人民币（含等值外币），为达立恒提供担保金额不超过500.00万元（含）人民币（含等值外币）。本次担保有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　（二） 决策程序

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　本次担保预计具体情况如下表：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）河北乐恒节能设备有限公司

　　1、统一社会信用代码：911310280694316937；

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、法定代表人：陈静波；

　　4、注册资本：捌仟万元整；

　　5、公司住所：大厂县潮白河工业区；

　　6、成立日期：2013 年 05 月 28 日；

　　7、经营范围：制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、主要财务指标：截至2024年12月31日，乐恒节能营业收入为人民币61,542.26万元，净利润为人民币9,166.15万元，总资产为人民币162,581.75万元，净资产为人民币53,461.10万元。

　　（二）河北达立恒机械设备有限公司

　　1、统一社会信用代码：91130101MA7BTR175F

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：郝卫强

　　4、注册资本：壹仟万元整；

　　5、公司住所：河北省石家庄高新区海河道9号三号院

　　6、成立日期：2021年09月30日；

　　7、经营范围：机械设备、化工设备、生物医药设备、电子设备的研发、生产、销售及安装;制药设备、食品设备、化工设备的技术研发、技术咨询、技术转让、商务咨询（教育、金融、期货、证券、投资除外）,认证服务,工程技术咨询;机电设备及零部件、仪器仪表、管道、阀门销售、安装、维修保养;智能化工程设计、施工、技术咨询;贸易经纪与代理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要财务指标：截至2024年12月31日，达立恒营业收入为人民币304.17万元，净利润为人民币-296.53万元，总资产为人民币4,811.61万元，净资产为人民币182.03万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为本次合并报表范围内子公司提供担保是为了各子公司满足日常经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保的子公司经营状况稳定。本次被担保对象资产负债率均超过70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为了满足各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司全资子公司及控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保数量为417.48万元，无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-025

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认及

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，公司2025年度日常关联交易预计事项未达到股东会审议标准，但基于谨慎性原则，公司将上述相关内容提交股东会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　独立董事已于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第一次会议审议了该事项，独立董事专门会议审议后认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，一致同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　（三）2025年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）

　　（1）统一社会信用代码：91330303MA2854F527

　　（2）成立时间：2015年11月24日

　　（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号303室（仅限办公）

　　（4）注册资本：500万元人民币

　　（5）执行事务合伙人：陈国华

　　（6）经营范围：股权投资,创业投资,资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）主要财务数据：2024年12月31日的总资产为817.55万元，净资产为767.07万元，2024年营业收入为 0 元，净利润为-1.87万元。（以上数据未经审计）。

　　2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

　　（1）统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J

　　（2）成立时间：2018 年 7 月 13 日

　　（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号304室（仅限办公）

　　（4）注册资本：560万元人民币

　　（5）执行事务合伙人：陈国华

　　（6）经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）主要财务数据：2024年12月31日的总资产为552.68万元，净资产为523.00万元，2024年营业收入为0元，净利润为-4.28万元。（以上数据未经审计）。

　　3、山东华燚工程技术有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A

　　（2）成立时间：2021年6月29日

　　（3）注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中心 619-A036

　　（4）注册资本：1,082万元人民币

　　（5）法定代表人：周学坤

　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（7）主要财务数据：2024年12月31日的总资产为11,448.98万元，净资产为-370.01万元，2024年营业收入为3,251.84万元，净利润为-1,278.76万元。（以上数据未经审计）。

　　4、重庆新瑞动力机械有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91500116MADY2EC23M

　　（2）成立时间：2024年09月18日

　　（3）注册地址：重庆市江津区双星路1号附2号2#厂房幢 1-1（自主承诺）

　　（4）注册资本：1,000万元人民币

　　（5）法定代表人：李伟华

　　（6）经营范围：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）主要财务数据：2024年12月31日的总资产为1,017.54万元，净资产为998.98万元，2024年营业收入为0万元，净利润为-1.02万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）与上市公司关联关系

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-026

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了提高募集资金的使用效率，加强公司的行业竞争力，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分原投向“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”（以下简称“原项目”）的募集资金变更投向至新项目“螺杆式压缩机产业化建设项目”（以下简称“新项目”），本次拟变更的募集资金总额为2,900万元。同时，基于原项目目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计4,633.69万元（截至2024年12月31日数据，不包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）将继续用于原项目的投资建设，本次变更对原项目的实施不会产生重大影响。

　　● 本次拟变更募集资金投向的金额：2,900万元。

　　● 本次公司变更部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资情况

　　公司发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，截至2024年12月31日，募集资金投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　其中“年产800台（套）化工及制药设备项目”已完成车间主体建设，主要生产设备已完成安装调试并投入生产，截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金17,190.46万元。因该项目主要服务于公司下游医药、精细化工等行业客户。近年来，受客户行业整体景气度影响，客户产能扩展需求减弱。为更好地保证募投项目的经济效益，公司根据市场订单情况放缓了对原项目的投资进度，目前原项目的产能建设情况能够基本满足客户的订单需求。基于上述情况，为了提高募集资金的使用效率，加强公司的行业竞争力，公司考虑将部分原项目的募集资金投向新项目。

　　（三）本次拟变更募集资金投入新项目的情况

　　公司本次拟将部分投向“年产800台（套）化工及制药设备项目”之募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”，涉及变更的募集资金总额为2,900万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　新项目拟投入募集资金总额为2,900.00万元，占公司实际募集资金总额的5.60%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经董事会审议同意提交股东会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议及签署其他相关文件并办理有关手续。本次变更募集资金投资项目事项尚需股东会审议通过。

　　二、变更部分募集资金投资项目的具体原因及对公司的影响

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原项目“年产800台（套）化工及制药设备项目”实施主体为亚光股份，计划投资总额30,076.88万元，其中场地投资14,246.05万元，设备投资10,388.33万元，预备费投资739.03万元，铺底流动资金投资4,703.47万元。截至2024年12月底已累计投入自有资金5,352.73万元，募集资金17,190.46万元，截至目前该项目仍在建设中。

　　（二）变更部分募集资金用途的具体原因

　　“年产800台（套）化工及制药设备项目”实施过程中，设备投资支出未达到计划预算，设备投资的差异原因主要为：①公司上游设备制造商材料成本下行导致其产品价格下降，进而导致实际采购价格低于当时的预算价格。同时，在实际购置流程中，受供应商比价、商业谈判、变更型号参数等因素的影响，实际采购价格低于当时的意向预算价格；②在近两年国家倡导核心工业设备“自主可控”的大背景下，一些国产的关键设备及工业软件性能大幅提升，已经可以满足公司产品生产的需要，而价格相比当时预算的价格降低较多。此外，公司“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”目前已完成车间主体建设，主要生产设备已完成安装调试并投入生产。基于上述主要原因，公司拟调减原项目中设备投资、预备费及铺底流动资金的金额。为了进一步提高募集资金使用效率，经公司综合研判市场需求、行业发展及公司主业发展需要，拟调减原项目募集资金投资金额2,900万元投入至新项目。本次募集资金变更投资项目对公司原项目的投资进度不会产生重大影响，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，公司将根据客户订单情况继续对原项目进行投资建设。

　　三、投资金额调整

　　结合“年产800台（套）化工及制药设备项目”实施的上述变化，对项目投入进行如下调整：

　　单位：人民币万元

　　四、新项目的具体内容

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：螺杆式压缩机产业化建设项目

　　2、实施主体：河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”）

　　3、建设地点：河北省廊坊市大厂回族自治县工业二路河北乐恒节能设备有限公司现有场地内

　　4、建设内容：根据行业发展现状、未来发展趋势及公司未来发展战略，项目资金将用于引进性能先进的生产、检测等设备，招募并培训相关生产、技术与管理人员，生产高效工艺气螺杆压缩机、变频螺杆压缩机，产品广泛应用于食品、电子、能源等众多领域，为客户提供“高效、低碳、智能”的压缩空气解决方案，助力工业领域能效升级与可持续发展。项目建成达产后，预计每年新增50台高效工艺气螺杆压缩机的产能以及50台变频螺杆压缩机的产能。

　　5、项目建设周期：本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、场地装修改造、设备购置安装调试、人员招聘、培训以及试运行等。

　　（二）投资预算

　　本项目总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资3,270.82万元，其中，2,900.00万元通过募集资金解决，370.82万元通过公司自筹或其他方式解决。

　　（三）必要性和可行性分析

　　1、必要性

　　（1）把握市场机遇，加速国产化替代进程

　　国内无油螺杆压缩机市场长期由阿特拉斯、英格索兰等国际品牌垄断，但随着下游行业对压缩空气洁净度要求的提升（如食品、医药需Class0无油认证，半导体行业需零油雾环境），以及国家“双碳”政策对节能设备的推动，无油螺杆机市场需求持续增长。乐恒节能依托亚光股份在制药装备领域的高洁净设备技术积累（如精密加工、无油密封工艺），结合自身在离心式压缩机领域的研发经验，采用先进螺杆型线，深耕无油螺杆领域，达到行业领先水平。除此之外，该螺杆压缩机搭载智能变频模块，根据负载需求自动调节转速，能耗降低25%-30%，实现“按需供气”。同时，支持远程监控与故障诊断，实时反馈运行数据，减少人工巡检成本。另外，产品在耐腐蚀以及压缩效率方面均有较大提升。因此，本项目的建设将提升国产高端机型的供应能力，打破进口依赖，抢占国产替代窗口期。

　　（2）丰富产品矩阵，提升公司规模与盈利能力

　　乐恒节能当前产品以离心式蒸汽压缩机为主，覆盖MVR系统等大流量场景，而无油螺杆压缩机项目将形成“离心机+螺杆机”双产品线布局：干式无油螺杆机补充中小流量需求，离心式机型覆盖大流量高压场景。通过整合亚光股份的供应链资源（如精密铸件加工、智能控制系统），项目可降低核心部件成本，加速规模化生产。此外，无油螺杆机与MVR系统的热能回收技术协同，可实现蒸汽压缩与余热利用闭环，通过新型型线、智能控制、精密制造三大核心技术，实现能耗、可靠性、环保性能的全面突破，为客户提供“高效、低碳、智能”的压缩空气解决方案，助力工业领域能效升级与可持续发展。因此，本项目的建设能够丰富公司的产品矩阵，拓展高附加值市场，助力公司持续快速发展，提升公司规模与盈利能力。

　　（3）紧跟下游行业趋势，构建全场景服务能力

　　下游行业对压缩空气的洁净度与能效要求日益分化：食品饮料企业需符合ISO8573-1标准的无油空气，化工行业需应对含硫化氢等腐蚀性气体的复杂工况，半导体行业则要求超低噪音与零泄漏设计。乐恒节能通过模块化定制和智能化运维，可精准匹配多元化场景需求。例如，碳化钨涂层技术提升设备耐腐蚀性，零泄漏设计满足化工行业VOCs排放限制，超低噪音适配医疗实验室场景。同时，与亚光股份现有客户资源形成协同，推动从单一设备销售向“洁净空气+节能降耗”综合解决方案升级。

　　2、可行性

　　（1）高效的营销网络和优质的客户资源，为本项目实施提供销售基础

　　公司深耕压缩机市场多年，坚持以客户需求为导向，通过质量良好的品牌形象、完善的产品系列、高效的营销体系，获得了国内外下游客户的高度认可。公司长期坚持以自主营销为主的方针，采用直销的模式直接服务各行业头部客户，已逐步在国内外建立高效的营销网络，构建了优质的客户资源体系。在新能源、环保行业，主要客户包括格林美、天宜锂业、江西东鹏、中伟股份等国内知名企业。在中药行业，主要客户包括羚锐制药、华润三九等。在国际市场，主要客户包括锂业巨头Albemarle Lithium Pty Ltd、USTYURT SODIUM SULFATE LLC、Tecnologia Aplicada a Procesos Industriales S.A de C.V等。优质稳定的客户群体对公司的发展和壮大起到了重要的推动作用，同时也为本项目的开展奠定了坚实的市场基础。

　　此外，作为定制化设备，产品售后服务对客户至关重要。公司单独设置售后服务部门，配备专业的售后团队开展售后服务工作。公司售后人员全天候保持通讯畅通，第一时间获取客户需求，及时为客户解决问题。若需要到客户现场时，公司及时调配人员短时间内赶赴现场，与客户一起查找原因并提出解决方案。公司的售后人员大多拥有专业技术背景，对公司设备的设计原理及参数结构十分熟悉，能够快速排查故障原因，并提出有效解决方案，因此公司的售后服务能力获得客户的高度认可。

　　综上所述，凭借良好的品牌形象和高效的营销体系，公司产品获得了广大客户的认可和信赖，形成了广泛、优质的客户资源优势，在国内外压缩机领域具有一定的市场影响力。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的持续稳健增长，同时也为本项目扩产的产品产能消化提供了坚实的市场销售基础。

　　（2）丰富的研发经验和扎实的技术实力，为本项目实施提供技术支持

　　作为高新技术企业，公司一直注重以研发创新引领企业发展，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断产出能满足客户需求的新产品，保持较强的自主创新能力，持续强化公司在压缩机领域的竞争地位。通过核心技术的不断积累，公司已在技术创新与储备、技术成果转化等方面形成一系列优势，为项目的实施提供了技术支持。

　　在技术创新与储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术研发能力。其中乐恒节能拥有河北省工业企业研发中心，研发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机填补了国内空白。公司以满足客户需求为导向，保持严谨、务实的研发风格，不断推出顺应市场趋势的新产品和新技术，构筑了持续发展的竞争优势。同时，公司积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。

　　综上所述，公司强大的技术创新与储备以及良好的技术成果转化能力，在提高产品开发效率和生产效率、满足客户对于产品供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发出性能强、质量稳定的压缩机产品，深度挖掘现有客户需求潜力并吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持，从而能够保障项目的顺利实施。

　　（3）广阔的市场空间，为本项目产能消化提供必要保证

　　空气压缩机作为压缩空气的主要生产设备，随着全球经济的不断发展和工业化进程的推进，压缩机的应用场景日益多元化，市场需求逐步增加。根据Global Industry Analysts发布的研究数据，螺杆压缩机作为容积式空气压缩机主要代表产品，凭借结构简单、转速高、运行稳定等优势，预计到2030年市场规模将达144.00亿美元。从国内市场来看，受双碳政策、节能环保、国内稳增长等因素影响，预计到2030年，我国工业领域空气压缩机市场规模将达108.00亿美元，2023-2030年间复合年均增长率为6.80%。未来，受益于节能降碳政策、新能源等下游市场需求增长以及行业技术更新迭代加速，全球压缩机市场规模有望进一步提升。日益增长的压缩机市场需求为本次募投项目的实施奠定了良好的市场基础。

　　（四）经济效益分析

　　本项目建设期为2年，运营期10年，预计运营期正常年收入为11,750.00万元（不含税）。经测算，该项目所得税后内部收益率为14.20%，所得税后静态投资回收期为7.76年（含建设期），经济效益良好。

　　相关审批程序履行完成后，公司将实施募投项目变更备案登记手续，并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规要求，设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议并规范使用募集资金。

　　五、新项目的市场前景和风险提示

　　公司已对本次部分募集资金投资项目变更事项相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

　　针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　六、本次变更部分募集资金投向的审议程序和专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，监事会同意公司进行变更事项并提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构专项意见

　　经核查，保荐机构认为：浙江亚光科技股份有限公司本次变更部分募集资金投资项目事项系基于募集资金情况以及公司业务经营实际做出的适时调整，已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日