山东钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

　　证券代码：600022    证券简称：山东钢铁    公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日  14点00分

　　召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。

　　公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2025年5月19日）。

　　（二）登记时间及地点

　　1、登记时间：2025年5月19日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

　　2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1.联系电话：0531-77920798

　　2.传 真：0531-77920798

　　3.联 系 人：张先生

　　4.邮 编：271104

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2025-026

　　山东钢铁股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》要求，公司将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　二、公司主要品种产量、销量、售价情况

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　公司代码：600022                                                  公司简称：山东钢铁

　　山东钢铁股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为-116,758.56万元。

　　鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，2024年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）钢铁行业情况

　　1.行业情况

　　报告期内，我国钢铁行业总体运行呈现“三高三低”特点，即“高产量、高出口、高成本，低需求、低价格、低效益”。据国家统计局数据，2024年中国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%，钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1%。需求端整体疲弱，钢材需求量预计为8.75亿吨，同比下降1.7%。尽管建筑业需求不振，但在政府激励措施支持下，机械、汽车、能源、造船、家电等制造业需求稳定增长，钢材需求总体降幅明显收窄。同时，中国积极增加钢材出口，钢材出口量达1.11亿吨，创下2015年以来最高水平，在一定程度上缓解了国内产能压力，推动行业在困境中寻求新的发展方向。

　　2.公司所处的行业地位

　　公司是国有控股大型钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，部分工艺装备已达到国内领先水平。在2024年《财富》中国500强排行榜上，公司位列第221位。

　　（二）行业政策影响

　　2024年，国家持续实施钢铁产量限产政策，山东省钢铁产量整体压减。下半年，钢铁行业进一步朝着规范化、标准化、绿色化方向迈进。

　　8月，工信部发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知，各地区自8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。

　　9月，工信部印发的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出，到2027年，技术装备水平再上新台阶，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平。

　　10月，国家发改委、生态环境部等八部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，开展钢铁等重点行业领域碳排放核算。

　　11月，工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见，于2025年1月24日印发实施。根据《钢铁行业规范条件（2025年版）》要求：所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续；现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求，不存在淘汰类工艺技术及装备；2026年起须完成全流程超低排放改造并公示。

　　公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有厚板、冷热轧板卷、型钢、优特钢、螺纹钢等，是全国著名的板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

　　公司主要产线及产品如下：

　　厚板：公司现有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线，整体设备和工艺技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。

　　冷热轧板卷：公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线，一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。热轧主要产品有：热轧宽带钢、酸洗卷两大系列上千个品种规格。冷轧主要产品有：冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢、焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等，具有较强劲的国际国内市场竞争力。

　　型钢：公司是国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。

　　优特钢：公司是国内特大型特钢企业，主要产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。

　　螺纹钢：公司拥有四条建材生产线,主要产品有：热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

　　公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，直销为辅。

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：第三、四季度营业收入减少主要是产销量减少、材料收入减少所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　注：“前十名股东持股情况”表格中股东中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金于报告期期初普通账户、信用账户持股不在公司前200名股东名册内，故无法统计其报告期内增减变动情况。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况如下：

　　报告期内，公司累计生产生铁1089.95万吨、粗钢1494.22万吨、商品坯材1536.94万吨；实现营业总收入820.94亿元、利润总额-25.07亿元、净利润-24.57亿元、归属于母公司股东的净利润-22.58亿元；经营活动产生的现金流量净额2.02亿元；资产总额653.08亿元、归属于母公司所有者权益187.83亿元、资产负债率57.02%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600022                                                 证券简称：山东钢铁

　　山东钢铁股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司实现营业收入192.55亿元，同比下降15.66%；利润总额1.54亿元，同比增加9.42亿元；净利润1.08亿元，同比升高8.97亿元；归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元，实现大幅减亏；经营活动产生的现金流量净额15.19亿元，同比增长0.43%。公司钢材产量404.10万吨，同比增加5.74%；钢材销量405.44万吨，同比增加1.76%；钢材综合平均销售价格3498元/吨(不含税)，同比下降11.11%。

　　本报告期生产经营主要亮点如下：

　　（一）生产制造稳定高效。坚持“最优生产组织模式、最佳制造工艺路径”生产新秩序，强化集中一贯管理和算账经营理念，全力打造“稳定、均衡、集约、一贯、高效”生产格局，产线效率、界面效率、订单交付率等显著提升，铁水综合温降、轧线热装率等关键指标实现突破。一季度，两基地生铁成本达到行业先进水平，铁水温降、废次率、合同完成率等指标均创历史最好水平。深化算账经营，实施“公司-厂部-车间”三级成本管控体系，系统推进工序降本、合同降费、外委项目压减替代、能源优化及采购降本等措施，工序成本和付现费用大幅降低。

　　（二）变革求生成效凸显。全面落实“1+6+N”变革求生措施，聚力攻坚“采购、营销、制造、能源、物流、设备”六大体系变革，坚定不移推进变革求生支撑项目加速落地。持续深化效率变革，围绕“双千”目标，制定钢城基地2025年人事效率提升实施方案，明确提升目标、推进措施及考核机制，一季度，钢城基地全口径人均钢产量提升9%以上。坚持以“价值创造”为导向，树牢“创造价值才能分享价值”理念，深入推进薪酬体系改革，进一步激发全员创造活力。

　　（三）产品经营突破提升。营销端围绕高端化、近地化、终端化、国际化，积极拓展新用户、新产品、新市场，加快开拓终端市场和工程直供，大力构建“四环”通道战略版图。一季度，累计开发新用户46家。加快产销研一体化运行，深化特钢经营体变革，产品竞争力、创效能力稳步提升。大力推进型钢现货销售，为用户提供加工配送一站式服务。依托出口经营体平台，以“优结构、提增量”为方向，一批重点项目订单落地签约，一季度型钢产品出口创历史新高。采购端坚持“以现场为中心保供降本”原则，加快重塑采购体系，精准把握采购时机，采购成本大幅降低。一季度产品购销差价较上年同期提升200元/吨以上。

　　（四）协同创效持续显现。持续深化宝钢股份协同支撑，钢城基地重点围绕铁前降成本、特钢稳质量、信息化建设等关键事项，首批次形成38项协同支撑项目；日照基地围绕深化推进协同支撑年度主题，以价值创造、效率提升为核心，全面落实“五个深化”（深化采购变革、深化营销变革、深化经营体变革、深化产品经营、深化信息化建设），研究确定了101个协同项目，均在全力推进落实。

　　（五）绿色智能稳步推进。巩固全域环保绩效A级成果，持续加强环保治理，日照基地成为全国首批石化、电力、钢铁、建材行业环保设施开放单位。追求极致能效、降低能源成本。加速推进信息化提升工作。钢城基地信息化提升项目（一步）完成总体进度的52.37%，超节点计划；日照基地二步项目完成内部可研报告专业审查。全面启动“AI+钢铁”工作，深入挖掘一批成熟度高、效益预期好的AI应用场景，持续提升智能制造水平。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：解旗 主管会计工作负责人：唐邦秀 会计机构负责人：高相南

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：解旗 主管会计工作负责人：唐邦秀 会计机构负责人：高相南

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：解旗 主管会计工作负责人：唐邦秀 会计机构负责人：高相南

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月28日