合肥新汇成微电子股份有限公司2025年第一季度报告（下转D383版）

　　证券代码：688403                                                  证券简称：汇成股份

　　转债代码：118049                                                  转债简称：汇成转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名无限售条件股东中存在回购专户“合肥新汇成微电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末回购专户持有的普通股数量为11,910,000股，根据规定回购专户不纳入前10名无限售条件股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:合肥新汇成微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑瑞俊         主管会计工作负责人：闫柳         会计机构负责人：陈新路

　　合并利润表

　　2025年1-3月

　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：郑瑞俊          主管会计工作负责人：闫柳        会计机构负责人：陈新路

　　合并现金流量表

　　2025年1-3月

　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑瑞俊         主管会计工作负责人：闫柳          会计机构负责人：陈新路

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688403                 证券简称：汇成股份                 公告编号：2025-021

　　转债代码：118049                 转债简称：汇成转债

　　合肥新汇成微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年4月26日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》公允反映了公司财务状况、经营成果、现金流量，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　经审议，监事会认为：公司实施2025年员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意将公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《2025年员工持股计划（草案）》。

　　（三）审议通过了《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

　　经审议，监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《2025年员工持股计划管理办法》提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　（四）审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则(2025年4月)》。

　　特此公告。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688403                 证券简称：汇成股份                 公告编号：2025-024

　　转债代码：118049                 转债简称：汇成转债

　　合肥新汇成微电子股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；同日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。上述议案还需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2024年9月23日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期3,123,000股归属股票的股份登记手续，新增股份于2024年9月27日上市流通，公司注册资本增加3,123,000.00元。具体内容详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-085)。

　　2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期，截至2025年第一季度末，“汇成转债”累计转股数量为5,701股，公司注册资本增加5,701.00元。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-018)。

　　至此，上述股本变化导致公司注册资本由834,853,281.00元人民币变更为837,981,982.00元人民币。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》具体修订情况参见公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　除附件所示的修订主要内容以外，《公司章程》其他条款不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，相应进行调整。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度的相关情况

　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，修订生效后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订尚需股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　章程全文将所有“股东大会”替换为“股东会”；其他条款修订情况如下：

　　（下转D383版）