山东钢铁股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600022    证券简称：山东钢铁  公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdgt600022@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月13日15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长解旗先生，董事、总经理张润生先生，独立董事徐科先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）    四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdgt600022@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张先生

　　电话：0531-77920798

　　邮箱：sdgt600022@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-020

　　山东钢铁股份有限公司

　　2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　?重要内容提示：

　　● 公司2024年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为-116,758.56万元。

　　经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，2024年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度可供分配利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第八届监事会第四次会议，以同意3票、反对0 票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票简称：山东钢铁     证券代码：600022     编号：2025-021

　　山东钢铁股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●《关于公司2024年日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2025年4月28日，公司第八届董事会独立董事召开专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，一致认为：（1）公司年度日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定。（2）日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

　　2.2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、李洪建先生、高凤娟女士均按规定予以回避，其他4名非关联董事进行表决并一致通过。

　　3.2025年4月28日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》。

　　4.该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。

　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　1.销售商品、提供劳务

　　2.采购原材料、动力和接受劳务

　　（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　1.销售商品、提供劳务

　　2.采购原材料、燃动力和接受劳务

　　注：山东钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司的关联关系，于2025年2月7日截止，因此2025年关联交易预计数仅包括2025年1月份交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.山东钢铁集团有限公司

　　山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东，成立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本119.69亿元。法定代表人张宝才，主要经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、报刊及其他出版物的印刷。

　　2.宝山钢铁股份有限公司

　　宝山钢铁股份有限公司系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位，其与公司的关联关系到2025年2月7日截止；成立于2000年2月，注册地址为上海市宝山区富锦路885号，注册资本222.62亿元。法定代表人邹继新，经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务；钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

　　3.山东钢铁集团财务有限公司

　　该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册资本为30亿元人民币。法定代表人王勇，经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　4.山钢资本控股（深圳）有限公司

　　山钢资本控股（深圳）有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4007A单元，注册资本40亿元人民币。法定代表人黄振辉，主要经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　5.山东金岭矿业股份有限公司

　　该公司系山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人王其成，经营范围：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。

　　6.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

　　山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册资本2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）(有效期限以许可证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。

　　7.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

　　山东金岭铁矿有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册资本7400万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人张洪果，经营范围：铁矿石采选。加工、销售:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装(不含特种设备)；(以下限分支机构经营)汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。

　　8.山东耐火材料集团有限公司

　　该公司系山东钢铁集团有限公司的控股子公司，成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册资本为11.37亿元人民币。法定代表人王佑宝，主要经营范围：耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、技术转让；以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料(除有色金属)、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装、维修。

　　9.日照港山钢码头有限公司

　　山东钢铁集团日照有限公司持有该公司35%的股权，成立于2014年3月20日，注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)812.813号，注册资本93000万元人民币。法定代表人张念磊，主要经营范围：港口货物装卸搬运活动；无船承运业务；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。

　　10.贝斯山钢（山东）钢板有限公司

　　该公司系2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限责任公司(中外合作)，注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收资本700万美金。法定代表人尉可超，经营范围：钢板的研发、加工与销售(凭环评经营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)销售；钢材进出口业务。

　　11.莱芜钢铁集团有限公司

　　莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，且与山东钢铁集团有限公司为一致行动人，住所为山东省济南市钢城区友谊大街38号，注册资本513254.59万元，企业类型为有限责任公司（国有控股）。法定代表人李洪建，经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　12.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

　　该公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省济南市钢城区莱钢大道技术中心办公楼，注册资本63.14亿元。法定代表人王向东，经营范围:发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。

　　13.山东省冶金设计院股份有限公司

　　莱芜钢铁集团有限公司持有该公司29.78%的股权。成立于1994年10月11日，住所为山东省济南市高新区舜华路1969号，注册资本39385.52万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代表人宋志顺，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程总承包；工程技术咨询服务；工程勘察设计；工程监理；工程测量；建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目管理；环境影响评价；工程造价咨询；城乡规划服务；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、制造、安装、调试；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；清洁生产技术咨询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；能源管理领域的技术咨询；环保工程；房地产开发经营。

　　14.山东鲁碧建材有限公司

　　莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻地，注册资本25281.92万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人梁尚杰，经营范围：一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；砼结构构件制造；土石方工程施工；五金产品批发；五金产品零售；砼结构构件销售；生态环境材料销售；建筑用石加工；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；建设工程施工。

　　15.山东蓝天科技发展集团有限公司

　　该公司原名为山东蓝天商旅车业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街34号，注册资本1500万元。法定代表人苗成立，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；货物进出口；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；阀门和旋塞销售；有色金属合金销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；五金产品批发；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；冶金专用设备销售；金属矿石销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水环境污染防治服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新材料技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；合成材料销售；砼结构构件销售；耐火材料销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；汽车零配件批发；润滑油销售；机械电气设备销售；礼仪服务；项目策划与公关服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；房地产咨询；会议及展览服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；化妆品批发；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；轮胎销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；日用化学产品销售；生物基材料销售。道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；成品油零售【分支机构经营】；建设工程施工；危险废物经营；建设工程设计；危险化学品经营；施工专业作业；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；食品用纸包装、容器制品生产。

　　16.山东鲁欣冶金科技有限公司

　　该公司原名为莱钢集团矿山建设有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号，注册资本1.20亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人巩秀亭，经营范围：爆破工程施工（按许可证范围经营，有效期限以许可证为准）。机械备件加工制造、销售；仪器仪表和高低压电气设备的销售；矿山建设安装工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、园林绿化工程；钢结构工程、市政公用工程、公路工程、水电暖安装工程、工业管道及压力管道工程、防腐保温工程、电力安装工程施工；电力设备维护检修；起重设备安装维修；起重吊装工程、起重机设备租赁；皮鞋及皮革制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的生产销售；钢材、五金交电、建筑材料、劳保护品的批发零售；矿山建设技术咨询；房屋租赁、设备租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　17.山东鲁中物流发展有限公司

　　该公司原名为山东莱钢物流发展有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市钢城区南岭大街28号，注册资本1亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人杨庆军，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；一般项目：道路货物运输站经营；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；轮胎销售；润滑油销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属切削加工服务；金属废料和碎屑加工处理；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；停车场服务；机动车修理和维护；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。

　　18.山东泰东实业有限公司

　　该公司原名为莱芜钢铁集团泰东实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册资本6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人魏传华，经营范围：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、合成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改质剂、覆盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务(危险品除外)；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营和进出口的除外)；工业包装服务；带钢包装材料的生产加工销售、服务，乙炔气生产销售，乙炔气瓶检测(限分公司经营)；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的生产销售；挡渣器、石墨的生产销售；草编制品的生产销售；包芯线的生产加工；连铸机钢坯火焰切割作业劳务分包、炼钢铁水脱硫作业劳务分包。

　　19.山东金鼎集团有限公司

　　该公司原名为莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册资本5200万元。法定代表人郑开强，经营范围：食品销售；烟草制品零售；食品生产；饮料生产；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程施工；室内环境检测；燃气燃烧器具安装、维修；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；供暖服务；高危险性体育运动(游泳);道路货物运输(不含危险货物)。酒店管理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；家政服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；城市绿化管理；游乐园服务；花卉种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；洗染服务；非电力家用器具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；照明器具销售；灯具销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售：电子产品销售；电线、电缆经营：通讯设备销售；环境保护专用设备销售；轴承销售；专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；服装制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；养老服务：体育健康服务；健身休闲活动；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；风机、风扇销售；家居用品销售；电力电子元器件销售；通用设备修理；日用电器修理；家用电器安装服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务。

　　20.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

　　该公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册资本4180万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人刘洪涛，经营范围：锚链、海洋系泊链及附件生产、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

　　21.山东鲁冶项目管理有限公司

　　该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省钢城区钢城大街8号众赢创富中心大楼4层，注册资本1000万元。公司类型为有限责任公司，法定代表人王占辉，经营范围：建设工程监理。招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；采购代理服务；政府采购代理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电气设备销售；润滑油销售；建筑材料销售；水泥制品销售；日用木制品销售；木材销售；日用品批发；工业机器人销售；智能机器人销售；再生资源销售。

　　22.山东钢铁集团国际贸易有限公司

　　山东钢铁集团国际贸易有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册资本为10亿元人民币。法定代表人刘洪波，经营范围：金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

　　23.山东钢铁集团日照国际贸易有限公司

　　该公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，成立于2018年1月，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册资本2000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人顾志国，经营范围：普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收。

　　24.山东莱钢国际贸易有限公司

　　该公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路39号，注册资本6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人台俊利，经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；特种设备销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；日用品销售。

　　25.山东钢铁集团永锋临港有限公司

　　该公司系山东钢铁集团有限公司参股公司。注册地位于山东省临沂市临港经济开发区坪上镇黄海八路0001号，注册资本871800万元。法定代表人逄晓男，经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；木材销售；3D打印基础材料销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；金属矿石销售；再生资源销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；固体废物治理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；劳务派遣服务。

　　26.山焦销售日照有限公司

　　本公司系该公司的参股股东，本公司持有该公司18.54%的股权。注册地位于山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室，注册资本116623.75万元。法定代表人段高峰，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

　　27.日照岚山疏港铁路有限公司

　　山东钢铁集团日照有限公司持有该公司31.53%的股权，成立于2020年9月22日，注册地址为山东省日照市岚山区新天地阿掖山大厦1207-7室，注册资本95149.96万元人民币。法定代表人王夫成，主要经营范围：铁路运输辅助活动；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；园林绿化工程施工。各类工程建设活动；公共铁路运输。

　　28.山东冶金机械厂有限公司

　　山东冶金机械厂有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于1953年，注册地址为淄博市经开区南定镇新村路1号，注册资本为3000万元人民币。法定代表人魏风，经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）与公司的关联关系

　　山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东；宝山钢铁股份有限公司系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位，其与公司的关联关系到2025年2月7日截止；其他关联方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司、控制或参股公司。

　　（三）关联人主要财务指标

　　（四）关联方履约能力

　　上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

　　三、关联交易协议签署和定价政策

　　（一）关联交易协议的签署情况

　　1.与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要协议

　　（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等产品；莱钢集团及其子公司向本公司提供原材料、辅助材料、设备备件、燃动力等产品。

　　（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《服务协议》，协议有效期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供仪表维护、计量服务、火车运输、营销代理等服务；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司提供运输、维修、工程劳务、综合服务、餐饮等服务。

　　（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署的《土地租赁合同》，协议有效期自2024年1月1日至2027年12月31日。协议约定公司租赁莱芜钢铁集团有限公司土地用于生产经营活动。

　　2.与山东钢铁集团财务有限公司签署的关联交易协议

　　本公司与山东钢铁集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。协议约定本公司接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及其他金融服务。

　　3.与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的关联交易协议

　　（1）本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。协议约定公司向山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司提供钢材等销售；山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料。

　　（2）本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司签署的《委托代理协议》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。协议约定本公司委托其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。

　　4.与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署的关联交易协议

　　本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订《购销协议》《服务协议》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。协议约定公司向其提供生产组织、设备运行、物流运输、环保治理、安全保卫、技术研发等综合服务。

　　（二）关联交易协议定价原则和定价依据

　　依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

　　由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第四次会议决议；

　　（三）公司第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-018

　　山东钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年4月28日在山东省日照市东湖开元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事8人，董事王向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表决权。

　　（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025年一季度总经理工作报告》和《关于2024年度董事会经费使用情况及2025年度董事会经费预算的报告》。

　　（一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　2025年4月28日，公司召开 2025年第一次临时股东会选举王向东先生、张润生先生为第八届董事会董事。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，对董事会专门委员会委员进行相应调整。

　　调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1.董事会战略规划与ESG委员会由解旗先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、张润生先生、李洪建先生组成，解旗先生为主任委员。

　　2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。

　　3.董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、汪晋宽先生、王爱国先生、孟庆春先生组成，徐科先生为主任委员。

　　4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，王爱国先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2024年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　（三）2024年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2024年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（六）关于公司2024年度固定资产投资完成情况及2025年度固定资产投资计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　（七）关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　（八）关于公司2024年度利润分配的议案

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（九）关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十）关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十一）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十二）2024年度会计师事务所履职情况评估报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十三）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十四）关于聘任会计师事务所的议案

　　根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十五）关于公司2024年度可持续发展报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生回避表决，由其他5名非独立董事进行表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十七）关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案

　　本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴，董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2024年度股东会审议通过。

　　（十八）关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案

　　本议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理张润生先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的年度评估报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（二十）关于《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（二十一）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（二十二）关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）关于注销淄博山钢经贸有限公司的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（二十四）关于2025年第一季度报告的议案

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（二十五）关于召开2024年年度股东会的议案

　　决定于2025年5月20日在公司总部办公楼704会议室召开山东钢铁股份有限公司2024年年度股东会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-023

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为完善山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升风险防控能力，有效防范董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）在履职过程中因合法履职而面临的法律风险，降低公司运营风险，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《山东钢铁股份有限公司章程》相关规定，公司拟为全体董监高购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

　　一、董监高责任险方案

　　投保人：山东钢铁股份有限公司

　　被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　拟赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元(具体以保险合同为准)

　　保费预算：不超过人民币40万元（具体金额以保险合同为准，续保可根据市场价格协商调整）

　　保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东会在权限内授权经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、履行的审议程序

　　2025年4月28日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东会进行审议。    特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-024

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于注销淄博山钢经贸有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销淄博山钢经贸有限公司（以下简称“淄博经贸”）。

　　一、基本情况

　　（一）名称：淄博山钢经贸有限公司

　　（二）统一社会信用代码：9137030306042282XD

　　（三）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　（四）地址：山东省淄博市高新区柳泉路139号齐鲁电商谷E座9层901

　　（五）负责人：孔旭祥

　　（六）注册资本：1400万元

　　（七）成立日期：2013年1月9日

　　（八）营业期限：长期

　　（九）经营范围：一般项目：金属材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（十）经营情况：截至2024年12月31日，总资产1,837.49万元、净资产1,730.17万元，2024年实现净利润187.81万元。

　　二、淄博经贸注销原因

　　基于公司经营管理需要，整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，拟注销淄博山钢经贸有限公司。

　　三、淄博经贸注销对公司的影响

　　（一）淄博经贸注销后，其业务和人员分别由公司济南销售分公司、山钢青岛经贸有限公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

　　（二）淄博经贸注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　　四、其他事项

　　公司董事会将授权公司管理层负责办理淄博经贸注销的相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日