北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事辞职情况

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王戈先生的书面辞职报告，王戈先生因工作安排，申请辞去公司董事及董事会下属提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王戈先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司对王戈先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告日，王戈先生持有公司股份6,078,743股，占公司总股本的2.03%。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王戈先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

　　二、 董事补选情况

　　为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会同意补选常虹先生为公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员（简历详见附件），并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本次提名选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　董事候选人简历：

　　常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，常虹先生直接持有公司股份0.06%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2025-024

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事辞职情况

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事魏伟女士的书面辞职报告，魏伟女士因工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后，将继续担任公司控股子公司东方国际招标有限责任公司董事长及法定代表人。魏伟女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司对魏伟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告日，魏伟女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏伟女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告将在公司召开股东会补选出新任监事后方可生效。在此期间，为保证公司监事会的正常运作，魏伟女士仍将按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行监事职责。

　　二、 监事补选情况

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年4月29日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，经公司股东提名，公司监事会同意补选侯增先生为公司第六届监事会监事（简历详见附件），并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月三十日

　　监事候选人简历：

　　侯增先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师、评估师、税务师。1995年7月起参加工作，在烟台土畜产进出口集团公司、烟台方正会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、协合新能源集团有限公司、国机汽车股份有限公司任职审计副经理、内控副总、部门经理等职位；2019年4月入职东方科仪控股集团有限公司，历任内控法务部副总经理、总经理。现任东方科仪控股集团有限公司内控法务部总经理。目前兼任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事、东方营养科技（苏州）有限公司监事、北京国科科服控股有限公司监事。

　　截至目前，侯增先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科    公告编号：2025-025

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　公司于2025年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　本次股东会的现场会议召开时间为：2025年5月26日15:00；

　　网络投票时间为：2025年5月26日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15至2025年5月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日

　　本次股东会的股权登记日为2025年5月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东会表决的提案名称及提案编码表如下：

　　（二）议案的具体内容

　　本次会议审议议案6、9、12时，相关关联股东需分别回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述相关议案已经公司第六届董事会第四次会议及/或第六届监事会第四次会议，第六届董事会第五次会议及/或第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　（三）特别说明

　　1、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案11属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　四、会议登记事项

　　1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股票帐户卡及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。

　　2、现场会议登记时间：2025年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　3、现场会议登记地点：公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：邓狄

　　联系电话：010-68727993

　　传真：010-68727993

　　联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层

　　邮编：100142

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第四次会议决议；

　　3、第六届董事会第五次会议决议；

　　4、第六届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　附件一：

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2024年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　附件三：

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　2024年年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月22日17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002819                              证券简称：东方中科                          公告编号：2025-026

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司通过北京东方中科集成科技股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 3,247,000 股，占公司目前已发行总股本的 1.08%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年3月20日披露了《关于股东所持股份被司法冻结的公告》，公司持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）所持有的公司股份被司法冻结，本次冻结股份事项对业绩承诺补偿事项的影响将取决于仲裁裁决的结果及其执行情况（公司以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权交易事项中，万里红未完成承诺业绩，就业绩承诺方应补偿而未补偿事项，公司提起了仲裁，本次仲裁事项已进行第一次开庭审理，但本次开庭尚未有实质性进展）。本次冻结事项可能导致万里锦程业绩承诺补偿股份在仲裁胜诉后无法执行或无法及时执行的情况，公司将全力推动该仲裁案件，运用一切法律手段维护公司及全体股东的合法利益。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑大伟                                                主管会计工作负责人：郑鹏                                      会计机构负责人：李威

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑大伟                                            主管会计工作负责人：郑鹏                                          会计机构负责人：李威

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　2025年04月30日

　　证券代码：002819   证券简称：东方中科    公告编号：2025-021

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月21日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事王戈先生辞职，补选董事尚未经过公司股东会审议，本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

　　公司董事王戈先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会下属提名委员会委员职务，经公司股东提名，特此补选常虹先生为公司新任董事及董事会提名委员会委员。

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

　　公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东会，会议具体时间另行通知。

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002819   证券简称：东方中科    公告编号：2025-022

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月21日通过邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年第一季 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、 审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　公司监事魏伟女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会监事职务，经公司股东提名，特此补选侯增先生为公司新任监事。

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月三十日