成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002480         证券简称：新筑股份        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四川发展（控股）拟将持有的66,113,770股公司股份（占公司总股本8.60%）和四川发展轨交投资100%股权（四川发展轨交投资持有公司股份122,333,000股，占公司总股本15.90%）无偿划转至蜀道集团。本次无偿划转完成后，蜀道集团直接和间接合计持有公司24.50%股份，公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，实际控制人仍为四川省国资委。四川发展（控股）已与蜀道集团签署《无偿划转协议书》并履行了权益变动报告义务。有关情况详见公司分别于2024年11月29日、2025年3月8日、2025年3月21日、2025年3月27日披露的公告（公告编号：2024-087、2025-013、2025-017、2025-020）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖光辉    主管会计工作负责人：贾秀英      会计机构负责人：贾秀英

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：肖光辉    主管会计工作负责人：贾秀英    会计机构负责人：贾秀英

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2025年04月28日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2025-033

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十七次会议。本次会议已于2025年4月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002480          证券简称：新筑股份        公告编号：2025-034

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十次会议。本次会议已于2025年4月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日