山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技               公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月19日（星期一）上午9:30召开2024年年度股东大会，会议通知已于2025年4月25日在中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布召开2024年年度股东大会的提示公告：

　　一、 本次股东大会召开的基本情况

　　（一）会议届次：2024年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一），上午9:30

　　2. 网络投票时间：2025年5月19日（星期一）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 本次股东大会提案编码

　　2. 上述议案已经由第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3. 上述议案中，议案9、10.02、10.03、10.09为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　4. 本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　5. 上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

　　6. 对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记办法

　　1. 登记时间：2025年5月16日（星期五），上午9:00-11：30，下午14:30-17:00。

　　2. 登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

　　3. 登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：277599。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系人：王钟

　　联系电话：0632-5619228

　　传真：0632-5985566

　　电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。

　　2. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3. 出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

　　4. 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　1. 第四届董事会第三次会议决议；

　　2. 第四届监事会第三次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：361379

　　2. 投票简称：腾达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2025年5月19日，9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名(法人盖章)：                      受托人(签名)：

　　委托人证券账户号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                           委托日期：  年   月   日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　附件三：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技              公告编号：2025-023

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于召开2024年度及

　　2025年第一季度业绩说明会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2025年5月20日（星期二），15:00-16:30。

　　● 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）参与本次业绩说明会。

　　● 投资者可于2025年5月20日（星期二）16:30前通过访问“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度报告》《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，方便投资者深入了解公司2024年度及2025年第一季度业绩和经营情况，公司计划于2025年5月20日（星期二）召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下：

　　一、业绩说明会具体安排

　　（一）召开时间：2025年5月20日（星期二），15:00-16:30。

　　（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）参与本次业绩说明会。

　　（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监鲁丽丽、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　二、征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）16:30 前通过：

　　（1）访问“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）进行提问；

　　（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流，公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、咨询与联系方式

　　联系人：王钟

　　电话：0632-5619228

　　邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日