山东宏创铝业控股股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002379                证券简称：宏创控股                公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目（单位：人民币元）

　　2、合并利润表项目（单位：人民币元）

　　3、合并现金流量表项目（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.非公开发行股票进展情况

　　公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

　　公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

　　公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股，该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

　　公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

　　2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

　　2.关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

　　因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券于2024年12月23日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》。

　　2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月7日开市起复牌。

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨丛森    主管会计工作负责人：刘兴海      会计机构负责人：耿玉玉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨丛森    主管会计工作负责人：刘兴海    会计机构负责人：耿玉玉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　2025年04月30日

　　股票代码：002379 　股票简称：宏创控股   公告编号：2025－022

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2025年第一季度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备27,617,741.97元。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2025年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2025年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年第一季度计提各项资产减值准备27,617,741.97元，明细如下表：

　　2025年第一季度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年第一季度公司计提资产减值准备金额合计27,617,741.97元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2025年第一季度归属于母公司所有者净利润27,588,451.58元，减少2025年第一季度归属于母公司所有者权益27,588,451.58元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

　　三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、备查文件

　　审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日