广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2025－035

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十三次会议（“会议”）通知于 2025年4月15日以书面及电邮方式发出，于 2025年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，有效表决权人数8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

　　一、本公司2025年第一季度报告

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会审核委员会2025年第2次会议审议通过。

　　二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为2025年4月29日、编号为2025-036的公告）

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会审核委员会2025年第2次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　三、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为2025年4月29日、编号为2025-036的公告）

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会审核委员会2025年第2次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　四、关于提名程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案（有关内容详见本公司日期为2025年4月29日、编号为2025-037的公告）

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会提名与薪酬委员会2025年第2次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　五、关于提名唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案（有关内容详见本公司日期为2025年4月29日、编号为2025-037的公告）

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会提名与薪酬委员会2025年第2次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　六、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600332           证券简称：白云山           公告编号：2025－036

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所。大信是我国从事证券服务业务的会计师事务所之一，获得H股企业审计资格，拥有多年证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　2023年度业务收入15.89亿元（人民币，下同），为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。广州白云山医药集团股份有限公司（“白云山”、“本公司”）同行业上市公司审计客户14家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人

　　何晓娟，拥有中国注册会计师、资产评估师、注册税务师、国际注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，2022年-2024年曾为白云山提供审计服务，具有证券业务从业经验，曾签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。

　　（2）拟签字注册会计师

　　吴伟阳，拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，2024年开始为白云山提供审计服务，具有14年证券业务从业经验，曾为温氏食品集团股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、清源科技股份有限公司、桂林福达股份有限公司等上市公司提供财务报表审计专业服务，近三年签署的上市公司审计报告有桂林福达股份有限公司。

　　（3）质量控制复核人

　　曹小琳，拥有中国注册会计师资质，具有证券业务从业经验及质量控制复核经验，2014年6月成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业。2012年10月至今签署的证券业务审计报告有同方股份有限公司、国融证券股份有限公司、朝阳银行股份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司等。至今复核了广州白云山医药集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等上市公司审计报告。从事证券业务审计及质量复核工作年限为13年，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　质量控制复核人曹小琳于2023年7月因在某IPO项目2021年报中对某笔总额法确认事项未能勤勉尽责，北京证券交易所对其采取出具警示函的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该自律监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述事项外，曹小琳近三年均未因执业行为受到刑事处罚，证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　2025年拟定的年度审计费用为347万元(含税），其中，财务审计费用为307万元（含税）；内部控制审计费用为40万元（含税）。审计收费的定价原则主要根据审计工作量，按照市场公允、合理的定价原则确定，2025年度审计费用与2024年度不会产生重大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审查意见

　　本公司董事会辖下审核委员会认为：经核查，大信具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，大信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司2025年年度财务审计工作和2025年内控审计工作的要求，建议续聘大信为本公司2025年年度财务审计机构和2025年内控审计机构，并提交本公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　本公司第九届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交本公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘本公司2025年年度财务审计机构及2025年内控审计机构的事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、董事会审核委员会2025年第2次会议纪要；

　　3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2025－037

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月29日召开了本公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案》和《关于提名唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经本公司控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）推荐，本公司第九届董事会提名与薪酬委员会2025年第2次会议对上述董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，本公司董事会同意提名程洪进先生和唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。程洪进先生和唐和平先生均在公本司控股股东广药集团任职并领取薪酬，其在本公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。

　　本事项尚需提交本公司2024年年度股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附：董事候选人简历

　　一、程洪进先生

　　程洪进先生（“程先生”），55岁，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级劳动关系协调师。程先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州工业投资控股集团有限公司工会筹备组副组长、工会副主席、工会办主任、运营部总经理及战略规划部总经理；广州工控产业研究整合中心主任；广东南方碱业股份有限公司董事；广州市公共交通集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司和广州市建筑集团有限公司的专职外部董事等职务。程先生现任广药集团党委委员、副总经理。程先生在企业战略规划、产业整合及集团管理方面具有丰富经验。

　　截至目前，程先生未持有本公司股份，在本公司控股股东单位任职并领取薪酬。除此之外，程先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监会、上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司及其他有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及上海证券交易所与香港联合交易所有限公司其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　二、唐和平先生

　　唐和平先生（“唐先生”），53岁，中共党员，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师、注册会计师。唐先生于1992年7月参加工作，曾先后担任深圳市燃气集团股份有限公司审计经理、财务结算中心主任、会计经理，广州友谊集团股份有限公司财务部副部长、部长、总监，广州百货企业集团有限公司（现名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）和广州珠江实业集团有限公司监事会主席等职务。唐先生现任广药集团党委委员和总会计师，本公司党委委员和广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会主席。唐先生在企业审计监督、监事会监督与财务会计管理等方面有着丰富的经验。

　　截至目前，唐先生未持有本公司股份，在本公司控股股东单位任职并领取薪酬。除此之外，唐先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监会、上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司及其他有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上海证券交易所与香港联合交易所有限公司其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：600332           证券简称：白云山            公告编号：2025-038

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于子公司药品通过仿制药一致性评价的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称“天心药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，注射用头孢噻肟钠（0.5g、1.0g）已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：

　　一、药品的基本情况

　　药品通用名称：注射用头孢噻肟钠

　　通知书编号：2025B01842、2025B01843

　　受理号：CYHB2350967、CYHB2350968

　　剂型：注射剂

　　规格：0.5g（按C16H17N5O7S2计）、1.0g（按C16H17N5O7S2计）

　　注册分类：化学药品

　　药品注册标准编号：YBH09572025

　　上市许可持有人名称：（1）名称：广州白云山天心制药股份有限公司；（2）地址：广州市海珠区滨江东路808号

　　生产企业：（1）名称：广州白云山天心制药股份有限公司；（2）地址：广州市海珠区滨江东路808号

　　原药品批准文号：国药准字H44023527、国药准字H44023526

　　申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。同时申请以下变更：1、变更原料药供应商；2、变更药品质量标准；3、变更直接接触药品的包装材料和容器。

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：1、变更原料药供应商；2、变更药品质量标准；3、变更直接接触药品的包装材料和容器。

　　二、药品的相关信息

　　天心药业注射用头孢噻肟钠0.5g和1.0g分别于1992年和1998年上市。天心药业于2023年12月19日向国家药品监督管理局递交注射用头孢噻肟钠（0.5g、1.0g）一致性评价申请，于2023年12月25日获得受理。

　　注射用头孢噻肟钠为第三代头孢菌素抗生素，适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、泌尿生殖道感染、妇科感染、菌血症/败血症、皮肤及皮肤软组织感染、腹腔感染、骨和关节感染、中枢神经系统感染。

　　目前中国境内注射用头孢噻肟钠的主要生产厂家有苏州中化药品工业有限公司、广东金城金素制药有限公司、同方药业集团有限公司等。根据米内网数据显示，2023年该药品在国内市场的销售额为人民币205,386万元。2024年天心药业注射用头孢噻肟钠的销售收入为人民币736.45万元。

　　截至本公告日，天心药业在注射用头孢噻肟钠（0.5g、1.0g）一致性评价研发项目上已投入研发费用约为人民币228.26万元（未经审计）。

　　三、对本公司的影响及风险提示

　　天心药业的注射用头孢噻肟钠（0.5g、1.0g）通过仿制药一致性评价，将有利于提升该产品的市场竞争力。由于药品研发、生产、销售容易受到国家政策、市场环境等因素的影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山          公告编号：2025－034

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于控股子公司广州医药股份有限公司

　　获准在新三板挂牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况概述

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）分别于2023年12月19日、2024年1月26日召开的第九届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意控股子公司广州医药股份有限公司（“广州医药”）申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（“本次挂牌”）。2024年6月17日，广州医药获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）出具的《受理通知书》，对其报送的新三板挂牌申请材料予以受理。有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、2024年1月26日及2024年6月17日的相关公告。

　　二、本次挂牌的进展情况

　　广州医药于2025年4月29日收到全国股转公司出具的《关于同意广州医药股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2025〕665号），同意广州医药股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，交易方式为集合竞价交易。广州医药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免注册，广州医药挂牌后纳入非上市公众公司监管。广州医药将按照有关规定办理挂牌、报备等手续。

　　广州医药于新三板挂牌后，将仍是本公司合并报表范围内的控股子公司，不会影响本公司独立上市地位，不会对本公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。

　　三、风险提示

　　本次挂牌尚需办理相关手续，挂牌时间和结果存在不确定性。未来本公司将根据本次挂牌的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600332                           证券简称：白云山

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司负责人李小军先生、主管会计工作负责人刘菲女士及会计机构负责人吴楚玲女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　本季度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：（1）除非另有说明，“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　（2）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李小军 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李小军 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李小军 主管会计工作负责人：刘菲 会计机构负责人：吴楚玲

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日