山子高科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及公司部分治理制度的公告（下转D444版）

　　股票简称：山子高科                  股票代码：000981               公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　（下转D444版）