（上接D443版）山子高科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项已经第九届董事会第六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

　　前述公司治理制度于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二五年四月二十九日

　　股票简称：山子高科                 股票代码：000981                公告编号：2025-026

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2025年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会报告》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会报告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度决算报告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二五年四月二十九日