合肥城建发展股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2025042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、财务资助事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟对合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称“工投北城”）提供金额不超过1000万元的财务资助，具体情况如下：

　　工投北城成立于2022年11月08日，注册资本2亿元。工业科技持有工投北城60%股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称“北城建投”）持有工投北城40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北城参股股东北城建投近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过1000万元的财务资助，年利率4.75%，期限不超过两年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　公司名称：合肥工投北城投资发展有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇蒙城路与济水路交叉口101

　　法定代表人：贺劲松

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立时间：2022年11月08日

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　与公司关系：工投北城系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其60%股权。

　　三、财务资助协议主要内容

　　（1）财务资助对象：合肥工投北城投资发展有限公司

　　（2）财务资助金额：人民币1,000万元

　　（3）资金用途：保障项目建设和运营

　　（4）本次财务资助的期限：不超过两年

　　（5）财务资助利率：4.75%

　　（6）资金来源：自有资金

　　四、相关意见

　　1、董事会意见

　　公司对控股孙公司工投北城提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司对控股孙公司工投北城提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　五、财务资助的风险防控措施

　　公司为控股孙公司工投北城提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投北城所投资项目的评估，确保公司资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.10%。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、第八届监事会第十四次会议决议；

　　3、工投北城财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2025043

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次减资事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）减少注册资本，注册资本由200,000万元人民币减少至40,000万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司2024年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024139）。

　　二、本次减资进展情况

　　近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，润琥地产注册资本变更为40,000万元人民币，公司认缴出资20,000万元人民币，持有其50%股权。

　　三、备查文件

　　1、润琥地产营业执照。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002208                证券简称：合肥城建                公告编号：2025041

　　合肥城建发展股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及每股收益较上年同期大幅增长，主要系报告期内新增交付项目，交付量较上年同期大幅增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥城建发展股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋德润    主管会计工作负责人：周骅      会计机构负责人：费孝保

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：宋德润    主管会计工作负责人：周骅    会计机构负责人：费孝保

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025039

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2025040

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第一季度报告》；

　　《公司2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十九日