海南海峡航运股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002320                证券简称：海峡股份                公告编号：2025-35

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额 566,271.78元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司船舶运输车辆156.24万辆次，同比减少5.0%，运输旅客489.94万人次，同比减少15.4%。 报告期内，公司港口车运量160.36万辆次，同比减少5.0%，客运量502.75万人次，同比减少15.4%。

　　2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

　　公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运（大连）有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：叶伟      会计机构负责人：陈栋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：叶伟    会计机构负责人：陈栋

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-33

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年4月9日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年4月29日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持，董事朱火孟、黎华、叶伟，独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事张婷、周高波、林健、独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案。

　　监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　公司2025年第一季度报告全文刊登于2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案。

　　2024年下半年多个台风登陆海南，新海客运枢纽架空层空调管道保温层及照明系统在“摩羯”等超强台风中遭受不同程度破坏。为保障新海客运枢纽空调系统正常运行，消除架空层车辆与旅客通行的各种风险隐患，提高照明系统智能化水平、降低电能消耗，同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资1296.56万元实施新海客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目。

　　该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月30日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2025-34

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年4月9日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年4月29日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案。

　　监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月30日