广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份            公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月29日9:30以通讯方式召开。会议通知于2025年4月28日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式形成如下决议：

　　（一） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日