广州广合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则进行相应的修订完善，具体修订情况如下：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（二）《股东会议事规则》修订对照表

　　（三）《董事会议事规则》修订对照表

　　除上述条款修订外，原《公司章程》及附件的其他内容不变。其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日