金圆环保股份有限公司 关于2025年第一季度计提 信用及资产减值准备的公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-034号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月29日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》，2025年第一季度公司计提信用及资产减值损失共计人民币440.31万元，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至2025年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及投资性房地产等资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象。

　　经测试，2025年第一季度公司计提信用及资产减值损失共计人民币440.31万元，计入公司2025年第一季度损益，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1．信用减值损失

　　（1）本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。

　　（2）2025年第一季度，公司计提信用减值准备共计人民币-256.17万元，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（3）本公司信用减值损失的确认标准及计提方法为：

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

　　公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率，计提预期信用损失。

　　2．资产减值损失

　　（1）本次计提资产减值损失为存货跌价准备。

　　（2）2025年第一季度，公司计提资产减值损失共计人民币696.48万元，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司经营成果的影响

　　公司本次计提信用及资产减值损失共计人民币440.31万元，计入公司2025年第一季度损益，占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的11.09%。

　　四、董事会关于公司计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　公司2025年第一季度计提信用及资产减值损失共计人民币440.31万元，本次计提信用及资产减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：000546       证券简称：金圆股份      公告编号：2025-035号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于举办2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月16日前访问网址https://eseb.cn/1nQgFD4e4rS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办金圆环保股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长邱永平，总经理连长云，财务负责人兼总会计师、董事会秘书、副总经理黄波，独立董事王晓野（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nQgFD4e4rS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：杨晓芬

　　电话：0571-86602265

　　传真：0571-85286821

　　邮箱：jygf@jyc.group

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年04月30日

　　证券代码：000546           证券简称：金圆股份           公告编号：2025-033号

　　金圆环保股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）回购股份注销事项

　　公司于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并相应减少公司注册资本。2025年3月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，注销回购股份数量为1,133,700股，本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262 股。注册资本相应变更为777,648,262元。

　　（二）实际控制人权益变动事项

　　2025年3月，根据赵辉先生和潘颖女士签署的《离婚协议》约定，赵辉先生将其持有的公司66,137,566股股份（占公司总股本的8.505%）通过证券非交易过户的方式分割至潘颖女士名下；将持有的金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）7.67%股权过户至潘颖女士名下（以上并称“本次权益变动”）。

　　本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再持有公司股份和金圆控股股权，不再为公司实际控制人。潘颖女士直接持有公司66,137,566股股份（占公司总股本的8.505%），持有金圆控股7.67%股权。前述权益变动涉及的股份登记变更完成前，公司控股股东为金圆控股，实际控制人为赵璧生、赵辉。本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再直接或间接持有公司股份。公司的实际控制人将由赵璧生先生、赵辉先生变更为赵璧生先生。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金圆环保股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邱永平                  主管会计工作负责人：黄波                    会计机构负责人：黄波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润：0.00元，上期被合并方实现的净利润：0.00元。

　　法定代表人：邱永平                  主管会计工作负责人：黄波                    会计机构负责人：黄波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金圆环保股份有限公司

　　2025年04月30日

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-031号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年04月27日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2025年04月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2025年第一季度报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查资料

　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年04月30日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2025-032号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年04月27日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2025年04月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2025年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　三、备查资料

　　1．公司第十一届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2025年04月30日