广州广合科技股份有限公司 《公司章程（草案）》及相关议事规则 修订对照表（H股发行上市后适用）

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次修订情况

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》（以下简称“新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则”）（具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州广合科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《广州广合科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《广州广合科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）。

　　《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

　　二、本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》《议事规则（草案）》与新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则对比如下：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（二）《股东会议事规则》修订对照表

　　（三）《董事会议事规则》修订对照表

　　除上述修订条款外，《公司章程（草案）》及相关议事规则其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日