皇氏集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002329                               证券简称：皇氏集团                      公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是   √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是  √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用   □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用   □不适用

　　子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司转让南通根祚新能源有限公司100%股权，取得投资收益25,706.27元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用   √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用   □不适用

　　1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长136.46%，主要为公司报告期内非经常性损益同比减少所致。

　　2、报告期内，公司营业收入同比减少6.90%，主要为公司贸易业务营业收入有所减少所致，而乳制品及食品营收保持增长趋势，同比增长3.09%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，前十名股东存在皇氏集团股份有限公司回购专用证券账户，持有的普通股数量为20,640,630股，持股比例为2.38%，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用   √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用   √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用   √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用   √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：皇氏集团股份有限公司

　　2025年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄嘉棣                      主管会计工作负责人：吕德伟                 会计机构负责人：朱夕清

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄嘉棣              主管会计工作负责人：吕德伟                 会计机构负责人：朱夕清

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄嘉棣                主管会计工作负责人：吕德伟                 会计机构负责人：朱夕清

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用   √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是   √否

　　皇氏集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2025–038

　　皇氏集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年4月29日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2025年4月18日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）皇氏集团股份有限公司2025年第一季度报告

　　经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

　　详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-040）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于2025年度担保额度预计的议案

　　根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2025年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币331,816.00万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过68,900.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过241,216.00万元。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内，公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于召开公司2024年度股东大会的议案

　　公司决定于2025年5月21日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三十日