厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间?

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6. 股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　第3项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述第1、2项提案分别以累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2. 登记时间：2025年5月14日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2. 联系方式：

　　电话：0592-3781760.

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：362626

　　2. 投票简称：金达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1） 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2） 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截至2025年5月9日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                ）代理本人/本公司出席贵公司2025年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　实行累积投票制的议案，委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数，若不同意某候选人，可以对该候选人投0票，做出投票指示。选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*5；选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3；

　　实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、 “反对”、 “弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-031

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、津贴调整情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由10.8万元/人?年（税前）调整为12万元/人?年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规

　　的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-034

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月21日召开2025年第一次职工代表大会。

　　经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举吴轶先生为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附：第九届董事会职工代表董事简历：

　　吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事、总经理；2021年3月至2023年9月，任诚信药业总经理；2021年3月至今，任诚信药业董事。

　　吴轶先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　吴轶先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-030

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月23日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-029

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月23日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述五位董事会非独立董事候选人的简历附后。

　　上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名王大宏、王肖健、宗耕三位为公司第九届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人的简历附后。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司股东会议事规则（2025年4月修订）》。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）》。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）》。

　　七、 在关联董事王大宏、王肖健、宗耕回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年5月15日下午2时30分在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附：公司第九届董事会候选人简历：

　　江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年11月至今任公司董事长，2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股执行董事；2014年6月起任金达威电子商务执行董事兼总经理；2014年11月起任KUC Holding首席执行官；2014年12月起任Kingdomway America,LLC首席执行官；2015年3月起任Doctor's Best Inc董事长；2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任VitaBest Nutrition,Inc.首席执行官；2015年10月起任Kingdomway Nutrition,Inc.首席执行官；2015年12月起任KINGDOMWAY PTE.LTD.董事；2016年4月起任舞昆食品董事、VITAKIDS PTE.LTD.董事、PINK OF HEALTH PTE.LTD.董事；2017年1月起任Kingdomway USA Corp.首席执行官；2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官；2019年1月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任金达威投资执行董事；2019年6月起任北京盈奥执行董事；2024年2月起任VITABEST HEALTH SCIENCE,INC.董事；2024年6月起任ORGARA NUTRITION LLC董事长、首席执行官；2024年8月起任金元生物科技（内蒙古）有限公司董事长；2024年9月起任NORTH COURSE BRANDS, LLC董事会主席；2025年2月起任Kingdomway E-Commerce LLC首席执行官。

　　厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）持有公司34.71%股份，为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资95%股份，为公司实际控制人。同时，江斌先生直接持有本公司股份100,000股，占公司总股本的0.016%。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　陈佳良先生：1964年4月出生，大专，中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事；2013年4月至今，任公司常务副总经理；2014年12月至今，任金达威维生素董事长。

　　陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资5%股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　洪航先生：1982年4月出生，本科、会计师，AIA（国际会计师），中国国籍。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监，2019年4月至今任公司董事；2016年起任Doctor's Best Inc董事兼秘书；2018年起任Zipfizz Corporation董事兼秘书；2019年8月至今，任金达威药业董事；2021年3月至今，任诚信药业董事；2022年1月至今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理；2022年4月至2024年7月，任金达威电子商务（杭州）有限公司监事，2023年10月起任金葱岁月生物科技控股有限公司董事。

　　洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事、总经理；2021年3月至2023年9月，任诚信药业总经理；2021年3月至今，任诚信药业董事。

　　吴轶先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　顾卫华先生：1970年9月出生，本科，兽医师；2022年5月任公司董事。1994年任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司职员；1998年7月进入中牧股份，先后任职饲料分公司、采购与出口部、大宗原料贸易部、动物营养品商务部等部门；2012年5月至2021年5月，先后任中牧（北京）动物营养科技有限公司贸易总监、副总经理等职；2021年5月至今，任中牧（北京）动物营养科技有限公司董事、总经理。

　　顾卫华先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司子公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　徐肖特先生：1975年12月出生，硕士学历，清华大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1998年进入中牧股份，1998年7月至2022年2月，历任中牧股份动物营养商务部销售代表，采购部高级主管，采购与出口部经理助理、副经理、资深采购经理等职务。2022年2月至今，任中牧（北京）动物营养科技有限公司副总经理。

　　徐肖特先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司子公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　王大宏先生：1964年7月出生，本科，毕业于清华大学化工系，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022年5月至今任公司独立董事。2001年12月至2024年2月，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司总经理；2024年2月至今，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、经理；2004年12月至今，任中国保健协会市场工作委员会秘书长；2006年4月至2024年2月，任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司董事、总经理；2024年2月至今，任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司经理。

　　王大宏先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　王肖健先生：1972年5月出生，博士，注册会计师，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022年5月至今任公司独立董事。2011年12月至今任厦门天健咨询有限公司董事、总经理；2016年7月至今任厦门蜜呆投资管理有限公司总经理；2019年1月至今任深圳市晟世环境技术股份有限公司董事；2019年8月至2024年9月任常州光洋控股有限公司董事；2021年5月至今任星宸科技股份有限公司独立董事；2023年8月至2024年12月任厦门美科安防科技股份有限公司独立董事；2025年1月10日起任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事。

　　王肖健先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　宗耕先生：1985年9月出生，博士，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。长期从事营养相关的人群研究，获得中国青年学者营养科学奖，美国心脏学会Trudy Bush奖、Scott Grundy奖。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后、欧盟玛丽居里奖学金博士后。2022年5月至今担任公司独立董事。2013年9月至2014年10月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014年10月至2018年1月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018年1月至2024年12月任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020年1月至2024年12月在上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作；2025年1月起任复旦大学营养研究院研究员。

　　宗耕先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　上述人员皆不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。