云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-071

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025 年5月6日（星期二）15:00-16:00在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络文字互动的方式召开 2025年一季度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　一、会议召开时间和方式

　　1、会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-16:00

　　2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动

　　二、会议出席人员

　　公司董事长Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事会秘书禹雪女士、财务总监李湘林先生、独立董事张菁女士。

　　三、投资者参与方式

　　1、点击网络直播链接http://ir.p5w.net参与本次业绩说明会；

　　2、扫描以下二维码，进入“恩捷股份2025年一季度业绩说明会”界面参与交流。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告发出之日起开放，投资者可在2025年5月6日（星期二）下午13:00前访问 http://ir.p5w.net 的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　欢迎广大投资者参与本次2025年一季度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十九日

　　证券代码：002812               证券简称：恩捷股份                     公告编号：2025-069

　　债券代码：128095               债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司持续积极开拓海内外市场，与LG Energy Solution, Ltd.（以下简称“LGES”）签订《供应协议》，LGES预计2025年至2027年在全球市场向公司采购约35.5亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准；与北京卫蓝新能源科技股份有限公司（以下简称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜，自2025年至2030年，北京卫蓝新能源将向公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨，具体以实际的采购订单为准。相关内容详见公司分别于2025年1月15日、2025年1月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订〈采购框架协议〉的公告》（公告编号：2025-010号）、《关于控股子公司与LGES签订〈供应协议〉的公告》（公告编号：2025-018号）。

　　公司可转换公司债券“恩捷转债”（债券代码：128095）于2025年2月11日准时兑付第五年利息。报告期内，鉴于公司股票价格触发了《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“恩捷转债”转股价格向下修正条款，2025年1月22 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，该议案已经公司2025年第三次临时股东会审议。2025年2月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，根据相关法规及股东会授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价格向下修正为32.00元/股，修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。2025年3月24日，因公司部分限制性股票回购注销事项，“恩捷转债”转股价格调整为32.01元/股。相关内容详见公司分别于2025年2月11日、2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027号）、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038号）。

　　2025年1月2日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名离职或降职激励对象持有的合计14,877份股票期权予以注销；同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名离职或降职的激励对象持有的合计17,197股限制性股票予以回购注销，对公司2024年限制性股票激励计划首次授予中的11名降职激励对象持有的合计1,689,882股限制性股票予以回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。上述相关股票期权的注销手续已于2025年1月9日办理完成，相关限制性股票的回购注销手续于2025年3月21日办理完成。相关内容详见公司分别于2025年1月10日、2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-009号）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-037号）。此外，公司2024年限制性股票激励计划中预留的1,258,579股限制性股票自公司2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象，预留权益失效，详见公司2025年2月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2025-033号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee主管会计工作负责人：李湘林会计机构负责人：邓金焕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee主管会计工作负责人：李湘林会计机构负责人：邓金焕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十九日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-068

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日下午14时在公司控股子公司云南红创包装有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年4月26日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-069号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十九日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-070

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年4月29日下午16时在公司控股子公司云南红创包装有限公司会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二五年四月二十九日