美年大健康产业控股股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，以及公司19名首次授予股票期权的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，同意公司对2023年股票期权激励计划合计22,039,750份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述22,039,750份股票期权的注销事宜已于2025年4月29日办理完成。

　　公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，程序合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002044                           证券简称：美年健康                           公告编号：2025-025

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　2025年是公司进入新的十年发展阶段的第一年，也是公司经营管理的“效率年”、创新产品的“产品年”、持续优化客户服务的“体验年”、深挖数据富矿的“数据年”。全年公司将坚定“All in AI”战略，全面迈进数智化健康管理时代，充分利用健康大数据优势，积极拥抱大模型，以国内领先的C端流量入口平台与应用场景优势，持续深耕“AI+健康管理”，全力打造国内领先的“AI+健康管理”标杆平台。

　　2025年，公司以“全面提效、跃级增长”为目标，持续强化医疗质量与服务品质的精细化管理，以学科建设和AI驱动为基座，坚持“多元增收、科学降本、打造极致产品力、打造极致服务体验”。截至2025年3月31日，分院总数574家，其中控股分院310家。报告期内，公司共实现营业收入175,408万元，较上年同期下降2.62%；其中主营收入中结合AI技术手段取得的收入为5,417.36万元，较上年同期增长71.76%，主要包括心肺联筛、AI-MDT报告、肺结宁、眼底AI、脑睿佳等收入；实现归属于上市公司股东的净利润为-27,534万元，较上年同期减亏1,128万元，主要系公司持续深化降本增效举措所致。

　　报告期内，公司持续深挖客户需求及价值，全面促进多元增收的模式创新，发力体检延伸服务及产品稳定增长，建立团检个检双轮驱动的客户流量运营体系。其中，团检发展中心持续落实优化营销管理制度，持续聚焦“银行、通讯、公安、能源、电力、教育”六大系统，持续优化政企优质客户拓展战略，提升全国单均质化履约水平，推进个性化职场健康管理体系建立；个检发展中心持续深化私域运营及复购转化体系，持续推进个性化套餐和智能加项的落地和运营，作为业绩增量的新动力；同时，以AI和数字化加持加快推进团检向个检的转化裂变与延伸，持续提升客户体验和品牌价值，进一步促进C端客户持续的健康消费增长。

　　与此同时，公司全面聚焦降本增效战略，以创新驱动和精细化管理为核心，以AI技术深度赋能，助力公司有效科学降本，同时提升运营效率、优化服务质量。报告期内，公司持续优化“健康小美”的“智能主检功能”，优化医学知识图谱和深度学习技术，大幅提升主检医生的效率和诊断准确性，并将进一步在全国体检中心深化应用，致力于实现高水平均质服务与提效降本。截止2025年3月底，“健康小美”的智能主检应用已经上线109家体检中心，审核并生成超39万份体检报告，主检医生日处理能力显著提升。

　　公司持续强化产品运营和模式创新，以重点学科建设为核心，以AI技术和大数据为支撑，持续推动学科与科技驱动的产品解决方案，同时打造以减重为核心的医疗门诊运营体系，确立医疗专项中心成熟运营模式，持续强化学科壁垒和差异化竞争优势。报告期内，公司落地集团首家减重代谢中心，建立“三师共管”模式，即专业医生团队、资深营养师团队和认证健管师团队，共同为超重人群、代谢异常人群与体重管理需求人群提供医疗级体重咨询、诊疗、管理服务，并在服务中引入AI健管师，提供24小时陪伴式专管服务和个性化健康管理建议，跟踪客户体重管理全过程。

　　报告期内，公司积极创新数据资产的应用场景，持续推进数据资源入表工作，深化医疗数据资产价值，持续展示公司在数据资源管理和应用方面的能力，进一步凸显公司“健康大数据与数智赋能”特质。2025年，公司继续坚持医疗与服务品质驱动，持续以客户为中心，进一步优化客户体验，并以创新为引擎，以体检业务为基础流量入口，发力健康管理第二曲线新增长引擎。公司将持续以“专精特新”产品及AI智能体，进一步打造差异化竞争优势，逐步延伸检后健管产品及服务，围绕超声智能化、智能主检、脑科学、呼吸/肺健康、消化道健康、乳腺/宫颈筛查、血糖/肥胖/脂肪肝管理、抗衰检测/基因盒子等重点学科持续发力，持续为客户提供优质的全生命周期健康管理服务，持续构建“体检两小时，服务365天”健管新业态，推动公司经营业绩可持续增长与高质量发展。

　　（二）社会责任情况

　　1、开展“助力视障群体，点亮健康之光”的助盲体检公益活动

　　2025年1月17日，为帮助视障人群更好地了解自身健康状况，将关爱视障人群身体健康落到实处，大连慈铭为大连市50余名视障人士提供了公益体检服务。本次公益体检项目涵盖了血脂检测、肝肾功能检查、肿瘤标志物筛查以及螺旋CT、腰椎DR、心电图等医学检查内容。同时，大连慈铭安排了专业的导诊人员和志愿者团队全程陪同，一对一服务，进行耐心细致地引导和清晰明了地解释，确保视障人士能高效、顺利地完成体检。

　　2、开展“点亮健康灯塔·护航少年成长”的公益宣讲活动

　　2025年1月21日，美年大健康昌吉分院联合祥和社区为三坪农场子女学校的学生开展了“点亮健康灯塔·护航少年成长”公益宣讲活动，200余名学生参加。通过真实案例、互动问答、游戏等方式，让学生们了解了心理健康的重要性、心理健康维护方法、情绪管理技巧等。随后，面对时下儿童青少年群体存在的注意力不集中、情绪波动大、胆小怕事、攻击性强等问题，咨询师与学生进行了面对面现场互动，一对一心理疏导，帮助孩子在成长路上披荆斩棘。同时，美年大健康昌吉分院针对近年来儿童及青少年的视力、体重问题高发的现象，为现场的孩子们进行视力色觉筛查和义诊活动，对于发现异常情况的学生，医护团队及时提出了具体的矫正建议，帮助他们了解问题的严重性及改善方法。

　　3、开展“与美丽同行·女性健康关爱计划”的公益活动

　　2025年3月3日至3月6日，美年健康广州城市群积极响应中国妇女发展基金会的号召，于天河东分院开展了以“与美丽同行·女性健康关爱计划”为主题的为期4天的三维乳腺容积超声早筛公益活动。此次活动共邀请了100名客户和50名内部员工前来体验三维乳腺容积超声检查，还特别邀请了资深乳腺专家开展乳腺癌防治座谈会，并提供报告咨询解读服务。座谈会结束后，天河东分院安排专家提供一对一的报告解读服务，让客户更好地了解自身乳腺健康问题，根据病灶严重程度定制合理的治疗方案。在等待检查的过程中，天河东分院为在场人员免费体验专业的中医诊断服务。

　　4、开展“打工妈妈健康关爱”活动

　　2025年3月8日，由慈铭集团和中国初级卫生保健基金会共同发起的关爱“打工妈妈”健康行动启动会在慈铭大厦隆重举行。自2025年1月1日慈铭集团“感恩季”开启以来，这项公益行动将陆续在北京、哈尔滨、大连、武汉、合肥、南京、吉林、长春8个城市开展10场关爱活动，为1,000名“打工妈妈”提供定制化健康体检、专属健康档案及专业健康咨询服务，切实帮助她们加强健康管理，提升健康水平。

　　活动当天，慈铭奥亚医院为50名“打工妈妈”提供了免费体检服务，涵盖乳腺检查、宫颈癌筛查等多项健康检查。医护人员和志愿者们全程陪伴，热心引导她们逐项完成体检，耐心解答每一个疑问。

　　2025年3月6日，长春慈铭浦东路分院积极参加“2025年打工妈妈健康关爱”活动，为29名“打工妈妈”定制了深度体检套餐，除常规体检项目外，还包括针对女性检测的乳腺彩超、妇科检查、肝胆脾胰肾彩超、肿瘤标志物检测、HPV检测等检查。

　　5、开展“共赴春约，养身同行”的春季健康义诊活动

　　2025年3月21日，兰州美年大健康奥亚分院以“共赴春约，养身同行”为主题，开展了春季健康义诊活动。活动通过科普讲座、中医养生互动、免费义诊等环节，将专业医疗知识与惠民服务相结合，吸引了数百名市民热情参与。活动现场，特邀带状疱疹疫苗厂家负责人为市民深入讲解疾病防治知识。活动中，奥亚分院集结妇科、内科、外科、中医科专家团队，为市民提供全方位免费诊疗服务：（1）中医把脉：辨证施治，定制个性化调理方案；（2）健康咨询：血压血糖检测、慢性病答疑；（3）脉诊舌象分析：结合AI技术精准辨识体质。

　　（三）其他事项

　　1、发行股份购买资产暨关联交易事项

　　2025年4月14日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于〈美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，同意公司通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等14家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等5家控股子公司的少数股权。具体情况详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。

　　2、2023年股票期权激励计划

　　2023年12月6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议及2023年12月25日召开的2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2023年股票期权激励计划。具体情况详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

　　2025年4月15日，公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，以及公司19名首次授予股票期权的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，同意公司对2023年股票期权激励计划合计22,039,750份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌      会计机构负责人：侯灵昌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌    会计机构负责人：侯灵昌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2025-023

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议于2025年4月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年4月29日上午10:30以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2025-024

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届监事会第三十次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次（临时）会议于2025年4月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年4月29日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年四月三十日