新希望六和股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：000876                证券简称：新 希 望                公告编号：2025-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、本期交易性金融资产与上期期末比较增加838.46万元，增幅196.19%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　2、本期应收账款与上期期末比较增加60,212.68万元，增幅61.95%，主要系公司在饲料销售上，采取给予客户一定的赊销额度，在年底收回欠款的销售政策，导致应收账款比年初数增长；

　　3、本期应收股利与上期期末比较减少1,600万元，降幅74.04%，主要系本期收回股利款所致；

　　4、本期交易性金融负债与上期期末比较增加275.97万元，增幅295.11%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　5、本期其他流动负债与上期期末比较增加3,261.95万元，增幅99.85%，主要系公司合同负债中预提销项税增加所致；

　　6、本期公允价值变动收益与同期比较增加1,976.78万元，增幅127.18%，主要系公司利率和汇率衍生工具公允价值变动所致；

　　7、本期信用减值损失与同期比较减少7,180.89万元，降幅102.53%，主要系公司加强应收账款管理，本期坏账准备减少较多；

　　8、本期资产减值损失与同期比较减少14,025万元，降幅87.52%，主要系同期公司根据生猪未来售价，计提消耗性生物资产跌价损失影响所致；

　　9、本期资产处置收益与同期比较减少6,319.86万元，降幅75.98%，主要系公司根据生产经营规划，使用权资产、生物资产处置减少所致；

　　10、本期营业外收入与同期比较减少1,145.80万元，降幅32.60%，主要系公司保险赔款下降所致；

　　11、本期营业外支出与同期比较减少6,410.60万元，降幅53.26%，主要系公司生产性生物资产毁损损失下降所致；

　　12、本期所得税费用与同期比较增加7,087.98万元，增幅140.45%，主要系公司产业利润增加所致；

　　13、本期归属于上市公司股东的净利润与同期比较增加237,910.53万元，增幅122.99%，主要是公司生猪销售价格较去年同期上升同时养殖成本持续改善，猪产业同比减亏,以及饲料业务同比利润增加所致；

　　14、本期经营活动产生的现金流量净额与同期比较增加83,483.09万元，增幅633.20%，主要系公司本期利润增加所致；

　　15、本期投资活动产生的现金流量净额与同期比较增加63,305.75万元，增幅61.86%，主要系同期支付关联企业暂存款影响所致；

　　16、本期筹资活动产生的现金流量净额与同期比较减少162,511.62万元，降幅164.38%，主要系公司取得借款净增加额较同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司2025年第一次临时股东大会选举刘畅女士、张明贵先生、李建雄先生、杨芳女士、陶玉岭先生、周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　2、公司2025年第一次临时股东大会选举王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　3、公司2025年第一次临时股东大会选举徐志刚先生为公司第十届监事会股东代表监事，其将与公司四届四次职工代表大会选举的职工代表监事庞允东先生、段培林先生共同组成公司第十届监事会并开始履职，任期与公司第十届监事会任期一致。

　　4、公司第十届董事会第一次会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　5、公司第十届董事会各专门委员会成员：

　　战略发展委员会成员：刘畅、王佳芬、张明贵、陶玉岭、周伯平；刘畅任主任委员。

　　提名委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

　　审计委员会成员：谢佳扬、王佳芬、杨芳；谢佳扬任主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

　　风险控制委员会成员：刘畅、彭龙、谢佳扬、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。

　　各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　6、公司第十届董事会第一次会议聘任陶玉岭先生为公司总裁、赵亮先生为董事会秘书、白旭波先生为证券事务代表，任期均为三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新希望六和股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：史涵      会计机构负责人：苏晓丹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：史涵    会计机构负责人：苏晓丹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　新希望六和股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年四月三十日

　　证券代码：000876                         证券简称：新希望                          公告编号：2025-44

　　债券代码：127015,127049            债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第三次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“2025年第一季度报告”

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次例会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　本次修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定；以及调整“股东大会”“半数以上”等表述方面。但鉴于公司刚刚完成董事会、监事会换届，为保障公司治理结构平稳过渡，本次章程修订暂未涉及对监事会、审计委员会等方面的调整。公司会根据证监会的相关要求，结合自身情况，在2026年1月1日前调整到位（《公司章程》修订对照表详见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2025年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月三十日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：000876                          证券简称：新希望                        公告编号：2025-45

　　债券代码：127015,127049             债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第三次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2025年第一季度报告”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年四月三十日