中国全聚德（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D506版）

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2025-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开董事会第九届二十次（临时）会议，审议通过《关于修订＜中国全聚德（集团）股份有限公司章程＞及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会近期发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性地梳理与修订，修订内容包括完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，调整董事会审计委员会职权等。公司董事会增加一名职工董事，董事会组成人员由7人调整为8人。具体修订内容如下：

　　（下转D506版）