天齐锂业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002466        股票简称：天齐锂业      公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

　　2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2025年4月29日（星期二）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。    5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

　　本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共2,004人，代表股份547,335,285股，占公司有表决权股份总数的33.3765%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份497,499,270股，占公司有表决权股份总数的30.3375%（其中A股股东及授权委托代表人4名，代表股份数量484,998,409股，占公司有表决权股份总数的29.5752%；H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量12,500,861股，占公司有表决权股份总数的0.7623%）；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共1,999人，代表股份49,836,015股，占公司有表决权股份总数的3.0390%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2025年第一次临时股东大会提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2025年第一次临时股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

　　1、审议通过《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所指派阎雨茜、郑榕鑫两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）天齐锂业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：002466                       证券简称：天齐锂业                   公告编号：2025-032

　　天齐锂业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　注1：公司持有Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）51%的股权，对TLEA控股；TLEA持有Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）51% 的股权，文菲尔德持有Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）100%的股权。公司通过控股子公司TLEA控制文菲尔德和泰利森，间接持有文菲尔德和泰利森26.01%的股份，少数股东持有剩余的股权。

　　目前本集团锂化工产品生产的主要原材料来自控股子公司泰利森运营的格林布什锂辉石矿项目生产的化学级锂精矿。公司锂化工产品定价随行就市，与市场价格较为贴近，而格林布什化学级锂精矿的销售价格按固定周期进行更新。在2023年，泰利森格林布什化学级锂精矿参考锂产品市场上四家主流报价机构的前一季度平均报价综合确定，与同期市场价格相比存在一定的滞后性。从2024年1月起，泰利森格林布什化学级锂精矿的定价机制更新为参考锂产品市场上四家主流报价机构前一月度平均报价综合确定，使锂精矿采购价格逐步贴近同期市场价格。

　　泰利森向公司合并报表范围内公司销售锂精矿属于内部交易。公司在进行合并财务报表处理时，对泰利森销售给公司各生产基地主体公司的化学级锂精矿中尚未加工成锂化工产品的部分、已经加工成锂化工产品但尚未实现对外销售的部分，其中蕴含的内部交易未实现利润均会进行相应的抵消处理，在公司对应的锂化工产品实现对外销售后方予以确认并相应确认少数股东享有的部分。自2023年锂产品市场价格进入下行期以来，按前一季度平均报价综合确定的化学级锂精矿价格大幅高于市场同期价格，在2023年年末存货中的内部交易未实现利润所对应的锂化工产品加工环节的高成本及文菲尔德层面的高毛利自 2024 年度方得以逐步实现。因此，锂化工产品及锂精矿定价周期错配对公司合并层面归属于母公司股东净利润产生负面影响。

　　2025年第一季度，随着泰利森锂矿定价周期的缩短，过往年度定价周期错配对公司归属于母公司股东的净利润的影响亦逐步降低。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司开展限制性股票激励计划

　　公司于2024年10月14日、2024年12月30日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

　　公司A股限制性股票激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票，相关股份为根据公司2022年8月30日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》回购的公司股份。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为46.7966万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额164,122.1583万股的0.0285%。其中，首批授予45.9766万股，约占本计划授予限制性股票总量的98.2%；预留限制性股票0.82万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总量的1.8%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的20%。首批授予的激励对象共计26人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定，后续纳入的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。本激励计划首批及预留授予的限制性股票的授予价格为16.71元/股。本激励计划的有效期为自首批限制性股票授予登记完成之日起，至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

　　2025年3月27日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会同意以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票。2025年4月3日，公司完成A股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。

　　2、公司完成2024年第一期短期融资券兑付

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构以及丰富债务融资工具，2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为3亿元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。2025年4月14日，公司完成2024年第一期短期融资券兑付，本息共计人民币307,050,000.00元。

　　3、终止投资建设澳大利亚奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　公司于2017年6月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，正式开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元（按照2017年9月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约17.09亿元），建设周期26个月。2020年初，公司结合自身财务资金状况，决定调整“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”）的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。同时，考虑到与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，并结合市场变化、公司资金流动性等情况，对二期氢氧化锂项目暂缓建设。2023年9月，公司控股子公司TLEA董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程设计合同。2023年11月，TLEA之全资子公司TLK正式与承包商签订前端工程设计合同，拟对项目经济可行性和投建节奏进行综合分析。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，公司管理层结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本金投入计划。截至2024年12月31日，该项目相关投入累计约2.07亿美元（按照2024年12月31日中 国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约14.84亿元）。

　　2025年1月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于终止投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，基于市场环境及项目最新的经济可行性分析，公司拟终止投资建设二期氢氧化锂项目。自公司审议通过投资建设二期氢氧化锂项目以来，公司结合市场情况、资金状况等因素审慎推进二期氢氧化锂项目建设相关工作并灵活调整项目建设节奏。结合产品市场情况、一期氢氧化锂项目运行情况及公司经营发展规划，在综合审视二期氢氧化锂项目的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金净流量等情况后，公司认为继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止二期氢氧化锂项目。

　　本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力具有积极意义。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天齐锂业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蒋安琪                                                  主管会计工作负责人：邹军                                    会计机构负责人：文茜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蒋安琪                                          主管会计工作负责人：邹军                                            会计机构负责人：文茜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：蒋安琪                                          主管会计工作负责人：邹军                                            会计机构负责人：文茜

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　股票代码：002466           股票简称：天齐锂业         公告编号：2025-031

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

　　二、审议通过《2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会审议通过了《2024年度可持续发展报告》。

　　此议案已经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　为进一步加强组织效能，提升公司可持续发展的能力建设，进一步优化高级管理人员团队的人才发展及人才梯队建设，董事会同意聘任公司副总裁张文宇先生为公司高级副总裁（副总经理），任期至第六届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

　　此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

　　四、审议通过《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：在保证公司日常经营资金需求及风险可控的情况下，公司及控股子公司合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告》（公告编号：2025-033）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　附件：天齐锂业股份有限公司高级副总裁简历

　　张文宇先生，中国国籍，持有香港永居身份，生于1978年，硕士研究生学历。张文宇先生于2021年12月加入公司，目前担任本公司董事会秘书、总法律顾问及副总裁，并兼任本公司H股联席公司秘书，主要负责公司董事会运作事务、公司治理、市值管理、A+H两地上市公司证券和信息披露事务、国内外投资者关系管理、公司资本市场声誉和法披证券媒体管理、公司股权融资、法务风控和合规、对特定国内外子公司治理管控等事务。张先生亦兼任控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd的董事长（非执行）及四川天齐盛合锂业有限公司的董事（非执行）。

　　张先生在公司治理、企业管理、法律合规、投融资、财税和ESG等领域合计有超过20多年的工作经验。在加入本公司前，其曾担任有关国内外公司的相关职务。此外，张先生被评为新财富2024年和2023年的金牌董秘；并被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂。

　　张先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格及其相关的ESG投资证书、美国纽约州律师资格、美国注册管理会计师（CMA）资格、注册国际投资分析师（CIIA）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、中国香港地区和英国的公司治理师（CGP）和特许秘书(CS)。

　　截至本公告披露日，张文宇先生通过参与公司A股限制性股票激励计划持有限售股份34,244股，占公司总股本的0.0021%；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票2,100股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张文宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文宇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张文宇先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业         公告编号：2025-034

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于2025年4月11日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

　　二、审议通过《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意公司《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告》（公告编号：2025-033）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月三十日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2025-035

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月26日以现场结合通讯的方式召开，会议决定于2025年5月21日（星期三）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2025年5月21日（星期三）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

　　公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2024年度股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、 股权登记日及出席对象：

　　（1）本次股东大会的A股股权登记日为2025年5月16日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2024年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年5月16日（星期五）至2025年5月21日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2025年5月15日（星期四）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　2、提案1.00至提案11.00已经于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案5.00、9.00 的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。

　　4、提案10.00、11.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

　　5、提案9.00属于董事、监事及高级管理人员关联事项，利益相关股东需回避表决。

　　6、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。    三、会议登记方法

　　1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2025年5月19日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2025年5月19日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系机构：天齐锂业董事会办公室

　　联系电话及传真：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　2024年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2025年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　特别说明：

　　1、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

　　2、利益相关股东需对提案9.00回避表决。

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业         公告编号：2025-033

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于调整使用自有闲置资金

　　进行委托理财方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 及控股子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括国债逆回购、收益凭证、结构性存款等。

　　2、投资金额：公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的最高额度由不超过人民币10亿元（或等值外币）提高至不超过人民币20亿元（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行委托理财。但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　2024年10月30日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

　　2025年4月29日，公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求及风险可控的情况下，公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的额度由10亿元（或等值外币）提高至20亿元（或等值外币），投资品种在原结构性存款的基础上增加国债逆回购、收益凭证等，授权额度有效期自本次董事会审批之日起1年内有效。

　　（一）投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率和资金收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　（二）投资金额

　　公司及控股子公司使用自有闲置资金额度进行委托理财的最高额度由不超过人民币10亿元（或等值外币）提高至不超过人民币20亿元（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）投资方式

　　公司及控股子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括国债逆回购、收益凭证、结构性存款等。

　　（四）投资期限及授权事项

　　自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或董事长授权人士在该额度范围内签署相关合同文件。

　　（五）资金来源

　　公司及控股子公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对理财投资进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况。

　　（二）风险应对措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

　　1、公司财务部对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对委托理财业务进行内容审核和风险评估，负责制定年度委托理财计划并提交有权机构审批，在授权额度范围内筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对委托理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务部应实时关注和分析投资理财产品投向及其进展，一旦发现有不利因素，应及时通报公司财务总监和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司监察审计部负责对购买理财业务进行事中监督和事后审计。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，包括不限于审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实，并向公司董事会审计与风险委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会审议停止该投资。

　　4、公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响

　　1、对公司的影响

　　公司进行委托理财的资金为自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。此外，通过适度的购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

　　2、风险提示

　　金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日