（上接D505版）中国全聚德（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　（上接D505版）

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、公司相关制度修订情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

　　上述制度于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日